兖矿能源集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 1 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的提名程序， 完善公司治理，根据《上市公司治理准则》《兖矿能源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定, 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向公 司董事会负责，负责公司董事、高级管理人员的提名和任职资 格的审查。 第三条 本细则所称董事包括执行董事、非执行董事（含 独立董事）；高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、总工程师等。 第四条 所提名的董事、高级管理人员应具备正常履行职 责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精 力履行职责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成（至少有一名不 同性别的董事），其中至少两名须为独立董事。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 使董事会战略与发展委员会规范、高效地开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《兖矿能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作 细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，外部董事 应占多数，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。 战略与发展委员会主任负责召集和主持战略与发展委员会会议， 当其不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行职权。 第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任 期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条《公司法》《公司章程》 ...

兖矿能源集团股份有限公司 股东会议事规则 (已经公司 2024 年度股东周年大会审议批准) 目 录 第一章 总则 第二章 股东会职权 第三章 股东会召集 第四章 出席会议股东资格 第五章 股东会提案与通知 第六章 股东会的召开 第七章 审议提案 第八章 会议表决 第九章 会议决议披露 第十章 会议记录 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会运作，保证股东会召集、召 开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使 权利。 1 （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 公司董事会应当切实履行职 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | （更新）截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年5月30日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新匯率及股息所涉及的代扣所得稅 | | 股息信息 | | | 股息類型 末期 | | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.54 RMB | | 股東批准日期 | 2025年5月30日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額 ...

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2025-039 兖矿能源集团股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板高分红重回报主题 集体业绩说明会的公告 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）为进一步加 强与投资者的沟通交流，让广大投资者深入了解公司基本经营情况、 股东回报政策等，公司计划于 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 13:30-16:00 参加由上海证券交易所举办的 2024 年度沪市主板高分 红重回报主题集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 1 会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午13:30-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以"上证路演中心视频直播和网络互动"形式 召开，公司将在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。 二、说明会召开的时间、方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法 ...

Core Viewpoint - Five listed companies have recently exposed environmental risks, highlighting the increasing importance of environmental responsibility in corporate operations [11][12][14]. Group 1: Environmental Violations and Penalties - Yanzhou Coal Mining Company was fined 550,000 yuan for discharging untreated mine water into a scenic area [16]. - China Coal Energy Company was penalized 240,000 yuan for exceeding sulfur dioxide emissions [18]. - Guangxi Construction Group, a subsidiary of Greenland Holdings, was fined 100,000 yuan for failing to operate electronic transfer slips during construction waste disposal [17]. Group 2: Impact on Investors - The five companies involved have a total of 680,400 shareholders, indicating potential investment risks due to their environmental violations [15]. - The increasing focus on ESG (Environmental, Social, and Governance) principles among investors emphasizes the need for companies to demonstrate sustainable development capabilities [18]. Group 3: Regulatory Framework and Transparency - The environmental information disclosure has improved due to regulatory developments, ensuring public access to environmental data [19]. - The establishment of laws and regulations supports the public's right to obtain environmental information and participate in environmental protection [19].

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议材料 二○二五年五月三十日 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会议程 会议时间：2025 年 5 月 30 日 会议主席：公司董事长 李伟 会议议程： 一、会议说明 二、宣读议案 1.关于审议批准公司《2024 年度董事会工作报告》的议案； 2.关于审议批准公司《2024 年度监事会工作报告》的议案； 3.关于审议批准公司《2024 年度财务报告》的议案； 4.关于审议批准公司《2024 年度利润分配方案》的议案； — 1 — 会议地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 召 集 人：公司董事会 12.关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案； 13.关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案； 5.关于续买公司董事、监事、高级职员责任保险的议案； 6.关于审议批准公司董事、监事 2025 年度酬金的议案； 7.关于续聘 2025 年度外部审计机构及其酬金安排的议案； 8.关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司 向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案； 9.关于授权公司开展境内外融资业务的议案； 10.关于以协 ...

Group 1 - The company, Yanzhou Coal Mining Company Limited, announced a shareholders' meeting scheduled for May 30, 2025, to discuss various proposals [4][6] - A major shareholder, Shandong Energy Group Co., Ltd., which holds 52.84% of the shares, submitted two temporary proposals for consideration at the upcoming meeting [2][5] - The temporary proposals include the acquisition of a 51% stake in Northwest Mining and the signing of a continuous related party transaction agreement with the controlling shareholder [5][2] Group 2 - The meeting will take place at the company's headquarters in Zoucheng, Shandong Province, starting at 9:00 AM [6] - Shareholders can participate in the meeting through a network voting system provided by the Shanghai Stock Exchange, with specific voting times outlined [7][6] - The original agenda for the shareholders' meeting remains unchanged despite the addition of the temporary proposals [3]

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-038 （一）股东大会的类型和届次： 2024年度股东周年大会 （二）股东大会召开日期：2025 年 5 月 30 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 600188 | 兖矿能源 | 2025/5/21 | 注：H 股股东参会事项参见公司发布的 H 股股东大会通知。 二、 增加临时提案的情况说明 兖矿能源集团股份有限公司 关于2024年度股东周年大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 （一）提案人：山东能源集团有限公司 （二）提案程序说明 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）已于2025 年 4 月 28 日 公告了股东大会召开通知，合计持有52.84%股份的股东山东能源集团有限公司， 1 在2025 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人 按照《上 ...

Core Viewpoint - Yankuang Energy Group Company Limited has announced a conditional agreement to acquire a total of 26% equity in Northwest Mining, with a transaction value of RMB 4,748,251,438.63, and plans to inject additional capital of RMB 9,317,604,863.88 into the company [4][5][6]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves purchasing equity from four sellers: Seller A (15.62%), Seller B (5.58%), Seller C (2.56%), and Seller D (2.24%) [4][5]. - The total equity value of Northwest Mining, as assessed on the valuation benchmark date, is RMB 25,262,505,533.20 [5][6]. - The payment structure for the acquisition includes an initial payment of 40% of the total price within five working days of the agreement's effectiveness [5][6]. Group 2: Capital Injection - The company will inject RMB 9,317,604,863.88 into Northwest Mining, with RMB 2,551,020,408.00 allocated to registered capital [5][6]. - The capital injection is contingent upon the completion of the necessary business registration changes within six months of the agreement's effectiveness [6][7]. Group 3: Shareholding Structure Post-Transaction - After the acquisition and capital injection, the shareholding structure of Northwest Mining will be as follows: Yankuang Energy will hold 51% and Seller A will hold 49% [5][6]. - The company is entitled to receive no less than 30% of the distributable profits from Northwest Mining starting from the year following the transaction's completion [7][8]. Group 4: Related Transactions - The company has established ongoing related transactions with Shandong Energy, including agreements for material supply, labor services, and financial services [2][3]. - These ongoing transactions are subject to approval at the upcoming annual general meeting scheduled for May 30, 2025 [2][3].