1、 专项审计报告 2、 附表 关于紫金矿业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Frnet & Voung Hua Ming | | P vel 17 Frnst & Young Towe aza, 1 East Chang An Aven Belling, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 日国十户市场 城区 本文公 1 委托单位：紫金矿业集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2933650 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70007899 H03号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们审计了紫金矿业集团股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表,股东权益变动表和现金流量表以及相关财务 报表附注,并于2024年3月22日出具了编号为安永华明(2024)审字第70007899 H01号的无保 留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"） 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等境内外相关法律、法规、制度、规章要求，依法合规、 勤勉尽责、忠实履职，审慎行使公司及股东赋予的权利，认真审 议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司整 体利益和中小股东合法权益；在公司治理、透明度等方面积极履 职，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责有关情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人在履职中保持客观、独立判断立场，不在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务，符合《上市公司独立董事规 则》等法律法规要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 报告期，紫金矿业修订完善公司《独立董事工作制度》《董 事会审计与内控委员会实施细则》《董事会提名与薪酬委员会工 作细则》，进一步明确独立董事职责定位、独立要求、提名主体、 选任要求、履职要求、履职平台、自查机制、离任要求等有关内 容，并专项设 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控 委员会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司治理准则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及规范 性文件，以及《公司章程》《董事会审计与内控委员会实施细则》等有关 制度，积极认真履行职责，勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计与内控委员会会议召开情况 1 / 3 务中，认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作，提议续聘 安永为公司 2023 年度的审计机构。 三、审议公司各期财务报告并出具书面审核意见 报告期内，审计与内控委员会听取了公司管理层对生产经营情况 和重大事项的情况汇报，对公司年度生产经营完成情况予以充分肯定。 经对公司 2023 年各期财务报告进行认真审核，认为公司各期财务报告 编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告 的内容和格式符合中国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能 从各个方面真实公允地反映出公司各期 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-021 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2024年3月22日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名， 实际出席监事4名，监事刘文洪先生因公务出差，已审核书面议案，并委托监事会 主席林水清先生代为表决，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水清先生主 持会议，会议审议通过如下决议： 一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 2023年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进 行了监督，对公司2023年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及 相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购及关 联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及 股东利益的行为。 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2024-029 紫金矿业集团股份有限公司 关于向翔龙矿业提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向参股公司西藏翔龙矿业有限公司（以下简称"翔龙矿业",公司间 接持有 48.591%股权）提供财务资助人民币 14 亿元，期限十年，借款利率为 5 年 期 LPR+1.5 个百分点与 5%孰高，利息按月计算，季度付息。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，该事项无 需提交公司股东大会审议。 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公 司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。 一、财务资助事项概述 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向 参股公司翔龙矿业提供财务资助的议案》，为保障参股公司翔龙矿业旗下朱诺铜矿 项目开发的资金需求，会议同意公司向翔龙矿业（间接持有 48.591%股权）提供财 务资助人民币 14 亿元，期限十年，借款利率为 ...

我们审计了紫金矿业集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2024年3月22日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70007899_H01号的无保留意见审计报告。 1 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70007899_H05号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》的要求，紫金矿业集团股份有限公司编制了后附的2023年度涉及紫金矿业集团财务有 限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是紫金矿业集团股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计紫金矿业集团股份有限公司2023年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对紫金矿业集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告 ...

紫金矿业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年安永华明资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年 末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师近 500 人。安永 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"） 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等境内外相关法律、法规、制度、规章要求，依法合规、 勤勉尽责、忠实履职，审慎行使公司及股东赋予的权利，认真审 议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司整 体利益和中小股东合法权益；在公司治理、透明度等方面积极履 职，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责有关情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 紫金矿业第八届董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 6 人， 占董事会人数 46%，符合并高于《上市公司独立董事规则》三分之 一比例要求。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 薄少川先生，1965 年生，加拿大籍，硕士研究生，高级工程 师，拥有矿业和石油天然气行业 30 余年的投资和实践经验。曾任 职于中国石油，1996 年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加 拿大）艾芬豪 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-030 紫金矿业集团股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会以及 2023 年第一次 H 股 类别股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次 公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。 根据前述会议决议，公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）决议的有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜（以下简称 "相关授权"）的有效期为该次股东大会及类别股东大会审议通过之日起 12 个月， 将于 2024 年 5 月 24 日届满。 鉴于公司本次发行的相关工作仍在持续推进 ...

紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023年12月31日 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 | 3 – 12 | | 一、 | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70007899_H06号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司截至2023年12月31日止的前 次募集资金使用情况的专项报告（"前次募集资金使用情况的专项报告"）进行了鉴 证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前 次募集资金使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是紫金矿业集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况的专项报告独立发表鉴证意见。 紫金矿业集团股份有限公司 目录 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 ...