Group 1 - The core point of the article is that Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. announced a temporary shareholders' meeting on December 11, 2025, to approve amendments to its articles of association, which will eliminate the supervisory board [1] Group 2 - The company will no longer have a supervisory board following the approval of the amendments [1]

Core Viewpoint - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. announced that it will hold an extraordinary general meeting on December 11, 2025, to approve amendments to its articles of association, which will result in the company no longer having a supervisory board [1] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for December 11, 2025 [1] - The amendments to the articles of association will eliminate the supervisory board structure [1]

章程 二零二五年十二月 （本公司章程以中文拟就，英文翻译仅供参考。如本公司章程的中文与英文版本有 任何差异，概以中文版本为准。） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四节 | 股票和股东名册 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第八节 | 类别股东表决的特别程序 | 29 | | 第五章 | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 独立董 ...

Group 1 - The core point of the article is the appointment of Mr. Liu Xiaoping as an executive director of Zoomlion, effective from December 11, 2025, following his election as a worker representative director [1] Group 2 - Mr. Liu Xiaoping was elected as a worker representative director during the employee representative meeting [1] - His term as an executive director will last until the end of the seventh board of directors [1]

Group 1 - The core point of the article is the appointment of Mr. Liu Xiaoping as an employee representative director of Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. effective from December 11, 2025 [1] - Mr. Liu's term as an executive director will last until the end of the seventh board of directors [1]

Group 1 - The core point of the article is the appointment of Liu Xiaoping as an executive director of Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. effective from December 11, 2025, following his election as a representative director by the company's employee representative meeting [1] Group 2 - Liu Xiaoping's term will last until the end of the seventh board of directors' term [1]

詹純新博士 （董事長） 劉小平先生 非執行董事 賀柳先生 王賢平先生 獨立非執行董事 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 董事名單與其角色和職能 中聯重科股份有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 附註：C = 主席；M = 成員 中國長沙，2025年12月11日 * 僅供識別 2 董事會轄下設有四個委員會。下表載列董事會各成員在這些委員會中擔任的職位。 董事 審計委員會 提名委員會 薪酬與 考核委員會 戰略與投資 決策委員會 詹純新博士 M C 劉小平先生 賀柳先生 M M 王賢平先生 M 張成虎先生 C 黃國濱先生 M M 吳寶海先生 M C 黃珺女士 C M 張成虎先生 黃國濱先生 吳寶海先生 黃珺女士 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 選舉職工代表董事 2025年12月11日，中聯重科股份有限公司（「本公司」）召開臨時股東會，會上批 准《章程》的修訂。因此，本公司不再設置監事會，現任監事分別為顏夢玉女士、 熊焰明先生及劉小平先生（「劉先生」）全都已確認與本公司董事會（「董事會」）沒 有不同意見，此外，沒有任何事項需本公司股東（「股東」）注意。 同日，在職工代表會議上，劉先生獲本公司職工選為職工代表董事。因此，劉先 生獲委任為本公司執行董事一職自2025年12月11日起生效，任期至第七屆董事會 屆滿止。以下是劉先生的履歷： 劉小平先生，62歲，是本公司的職工代表董事，並為資深工程師。劉先生自1995 年加入本公司以來，歷任(i)本公司 ...

中联重科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公 司的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》" ）《上市公司治 理准则》（下称"《治理准则》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》 （下称"《香港上市规则》"）《中联重科股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）及其他现行法律、法规、规范性文件制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、 规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董 事。 第二章 董 事 或者聘任无效。董事在任职期间出现公司章程第一百一十九条规定的 情形的，公司应解除其职务。 第六条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 董事任期从就任之 ...

中联重科股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规 定，保证中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联 交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》、 《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则； （二）公司在履行有关关联交易决策时符合《公司法》等规定的关联人回 避表决原则； （三）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当根 ...