证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-087 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 12 月 26 日发出会议通知，于 2025 年 12 月 29 日以 现场表决方式召开，会议由董事长周孝棠先生主持。本次会议应参加董 事 9 名，参与表决 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式召开并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东宁波交通投资集团有 限公司提名卢照辉、张旭东、吴植勇、陈静、陈国斌、龚韬为公司第七 届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期自公司股东会 审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司 2026 年第一次股 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-061 分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专 用证券账户中的股份数量 0 股为基数 变动调整原则：按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整 一、审议程序 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 分配/转增比例：向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本 三、现金分红方案合理性说明 公司 2025 年前三季度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于 利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情 况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性 及合理性。 四、其他说明 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-056 广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董事长胡卫清 （六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务 执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东辰奕智能科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、 ...

第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第三 十五次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议 于 2025 年 12 月 29 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 28.1520%股份 的议案》 证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-128 根据公司战略发展需要，围绕"成为受尊敬的世界级出行消费品公司"的企 业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，公司全资子公司滁州米润科技有限公 司拟以自有资金或自筹资金人民币 33,600 万元收购泰安玖安投资服务合伙企业 （有限合伙）持有的上海嘉乐股份有限公司 24%股份 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-129 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司 收购上海嘉乐股份有限公司 28.1520%股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司""开润股份"）全资 子公司滁州米润科技有限公司（以下简称"滁州米润""受让方"）拟以自有资金 或自筹资金人民币33,600万元收购泰安玖安投资服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"玖安投资"）持有的上海嘉乐股份有限公司（以下简称"上海嘉乐""嘉 乐股份""标的公司"）24%股份；拟以自有资金或自筹资金人民币5,812.86万元 收购嘉兴弘之帆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘之帆投资"）持有 的上海嘉乐4.1520%股份（上述事项以下合并简称"本次交易""本次收购"）。本次 交易完成后，上海嘉乐将成为公司全资子公司。 2、本次收购事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，属于董 事会审批权限范围，无需提交股东会审议。本次收购事项不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：蕾奥规划 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 简式权益变动报告书（更新稿） （王富海及其一致行动人） 上市公司名称：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 6 月 4 日、2025 年 12 月 29 日 股票代码：300989 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法 律、法规和规范性文件编写。 信息披露义务人：王富海 通讯地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 层 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-060 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 鉴于公司于 2025 年 9 月 26 日完成的董事会换届选举工作及《公司章程》修订工 作，《股份转让协议》原转让方五/乙方五金铖先生因任期届满换届离任，不再担任公 司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书的相关职务；《股份转让协议》原转让方 六/乙方六牛慧恩女士不再担任公司监事。金铖先生、牛慧恩女士所持有股份需根据《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定需锁定六个月。为有序推进 本次股份转让事项，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的 规定，经双方友好协商，王富海先生、朱旭辉先生、陈宏军先生、王雪先生、金铖先 生、牛慧恩女士、蒋峻涛先生、张震宇先生、钱征寒先生于 2025 年 12 月 29 日与交 信慧城（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）方签署了《补充协议》，主要内容如 下： 《股份转让协议》中转让方五/乙方五金铖先生、转让方六/乙方六牛慧恩女士涉 及的条款内容自本补充协议签署生效后不再适 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 股票代码：300989 信息披露义务人：交信慧城（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 215 室-23（自 主申报） 通讯地址：上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼 7 楼 股份变动性质：股份增加（协议转让取得股份，持股比例增加至5%以上） 简式权益变动报告书（更新稿） （交信慧城） 上市公司名称：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：蕾奥规划 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限 ...

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-038 北京飞利信科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议通知情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会会 议通知已于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会议 室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 ...