为加快推进万侯矿项目的开发，同意公司在韶关市武江 区注册成立全资项目公司，公司名称：韶关市中金岭南万侯 有色矿业有限公司（最终以工商登记为准）。同意公司在完 成万侯探矿权评估结果备案后，将矿业权及相关资产以增资 方式注入全资项目公司，授权公司经营班子办理相关事宜。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意由工程公司牵头做好本次吸收合并后续全部工作， 并严格按照国家法律法规及公司制度规定，办理产权登记、 工商变更、税务清算、企业注销等相关手续。 二、审议通过《关于工程公司吸收合并中金军芃实施方 案的议案》； 同意广东中金岭南工程技术有限公司（以下简称"工程 公司"）吸收合并广东中金岭南军芃智能装备有限责任公司 （以下简称"中金军芃"）实施方案，吸收合并后工程公司 存续经营，中金军芃被吸收合并前的全部债权债务、资产负 债、所有者权益、在职员工、经营业务等，均由合并后存续 的工程公司承接，中金军芃依法解散注销。 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-015 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-017 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2026 年第二 次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 31 日上午 10：00 在公司会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件 等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董 事 7 名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年度董事会工作报告》。 公司独立董事黄伟坤、张立及刘良先向董事会提交了《2025 年度独立董事 述职报告》，并将 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-026 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通 知于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件或电话形式送达，2026 年 3 月 31 日在湖北省 武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。公司 部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》 与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市的议案》 为深化公司在创新材料领域的全球化战略布局，加速海外业务拓展进程，提 升公司品牌国际影响力和综合竞争力，同时搭建国际化资本运作 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-019 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独 立董事专门会议 2026 年第一次会议经全体独立董事同意豁 免会议通知期限，于 2026 年 3 月 31 日在深圳市中国有色大 厦 23 楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数独立董事推 举的罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董 事 3 名，会议符合相关法律法规以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会独立董事专 门会议 2026 年第一次会议通知期限的议案》； 豁免召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一 次会议的会议通知期限，定于 2026 年 3 月 31 日在公司 23 楼会议厅召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一 次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2026-006 阳光电源股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 21 日以 电话、即时通讯等方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 31 日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁 贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》 同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。 2、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。 《2025 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的公司《2025 年年度报告》全文中第三节"管理层讨论与分析"、 第四节"公司治理、环境和社会"部分。 本议案需提交公司股东会审议批 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-020 吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于2026年3月31日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式举行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。 本次会议通知已于公司2025年度股东会结束后，以现场口头告知的方式向全体董 事送达。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，经过半数董事共同推举董事 薛璞先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长暨 变更法定代表人的议案》。 同意选举薛璞先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自董 事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第 一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会后，在深圳市中国有 色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数董事推 举喻鸿董事主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人 数，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第一次会议 通知期限的议案》； 同意豁免召开第十届董事会第一次会议的会议通知期限， 定于 2026 年 3 月 31 日在公司 23 楼会议厅以现场方式召开 第十届董事会第一次会议。 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-018 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议 案》； 选举喻鸿董事为公司第十届董事会董事长、公司法定代 表人，任 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-011 厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2026 年 3 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主 持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-010 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二十九次会议于 2026 年 3 月 30 日在中国卫星通信大 厦 A 座 27 层第五会议室现场召开，公司于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董 事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由孙京董事长主 持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限 公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于 2025 年度董事、高级 管理人员薪酬确认的议案》 1.非独立董事（不兼任高管）薪酬 表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避。 2.独立董事薪酬 表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。 3.高 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2026-007 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司总经理总结了2025年度的工作情况，并编制了《2025年度总经理工作报 告》。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2026 年 3 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并 得到全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议 由公司董事长钮法清先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度全年的工 ...