证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-083 格林美股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知已于 议于2025年8月21日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合 的表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出 席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先 生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 号 | | 情况 | 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 变更 | 是否提交股 | | | 制度名称 | | | 号 情况 东会审议 修订及制定后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订 <公司> 章程>及相关议 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-054 中达安股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理中达安股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕157 号）。深交所对公司报 送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以 受理。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 ...

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2025-095 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 关于珠海金湾基地扩产投资计划的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"景旺电子"）于 2025 年 8 月 23 日披露了《景旺电子关于珠海金湾基地扩产投资计划的公告》 （公告编 号：2025-094），现就上述公告涉及的投资事项补充说明如下： 一、本次扩产投资概况 项目税后投资回收期约为 7.5 年（含建设期）。 具体情况分阶段实施，具体如下。 建设内容 投资金额 预计形成产能 建设周期 在高多层工厂针对性的技术 利用现有厂房空间，加 改造补齐瓶颈工序产能、在 大设备投入，突破现有 2025 年 下 半 年 实 施 HDI 工厂新增 AI 服务器高阶 产线瓶颈，提升技术能 完成并投入使用 HDI 产线 力 计划于 2025 年下半 年产 80 万㎡高阶 HDI 投资新建高阶 HDI 工厂 32 亿元 年 动 工 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-084 格林美股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召 开，会议通知于2025年8月15日以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体监事 发出。应出席会议的监事4人，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监 事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召 开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订 <公司> 章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易 所业务规则的有关规定，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会与监 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-040 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选 择其中一种方式。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书见附件 2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 中钢天源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 ...

京东方华灿光电股份有限公司 一、激励对象名单及预留授予总量分配情况 占第二类限制性 占本计划公 | 获授第二类限制性 | | --- | 司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 注 3：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入 所致。 京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二五年八月二十二日 司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 10.00%。预留权 益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董 事会对授予数量作相应 调整。 注 2：以上激励对象不包括公司市管干部、独立董事、监事、控股股东以外的人员担任的外部董事、 单独或合计持有公 | 激励对象 | 人数 | | | 股票授出权益数 | | 告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量（万股） | | | | | | | | | | 量的比例 | 额的比例 | | | 资深技术专家 | 1 | | 30 | ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-051 安通控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 增持计划调整的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 原增持计划情况： 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"安通控股"）于 2025 年 7 月 12 日披露了《关于持股 5%以上股东增持计划的公告》 （公告编号：2025-038）， 中外运集装箱运输有限公司（以下简称"中外运集运"）计划自 2025 年 7 月 15 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于协议转让、大 宗交易、集中竞价、司法拍卖等直接或间接方式）增持公司股份，拟增持金额不 低于人民币 3.60 亿元（含本数），不超过人民币 7.20 亿元（含本数），拟增持价 格不超过 3.20 元/股（含本数）。 公司于 2025 年 8 月 2 日披露了《关于持股 5%以上股东的一致行动人增持公 司股份计划的公告》 （公告编号：2025-045），中国外运股份有限公司（ ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通 知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-028 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://ww ...

变更 是否提交股 序号 制度名称 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-086 格林美股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七 届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议 案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件及深圳证券交易所 2025 年新修订的业务规则有关规定，结合 公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分内部治理制度，具体情况如下： 变更 是否提交股 序号 制度名称 情况 东会审议 情况 东会审议 上述第 1-7 项制度尚需提交公司股东会审议。 上述修订及制定的制度全文详见公司信息披露指定媒体 ...

格林美股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强格林美股份 有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合 公司实际情况，制订本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。公司控股股东、实际控制人以及董 事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定 ...