中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 章 程 （修订草案，尚需公司股东大会审议批准） 中国·包头 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司是 1997 年 1 月经内蒙古自治区人民政府以"内政股批字 [1997]1 号"文批准，以公开募集方式改制设立的股份有限公司。公 司在内蒙古自治区市场监督管理局注册设立，在包头市市场监督管理 局 登 记 管 理 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91150000701463622D。 二〇二五年十一月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 . | | 股东会的表决和决议 第七节 | | 第八节 股东会授权 | ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-062 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于取消监事会及修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第八次会议、第九 届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会及修订公司<章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引》（证监会公告[2025]6 号）、《上市公司治理准则》〔证 监会公告（2025）18 号〕、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》（证监会公告[2025]5 号）、《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、行政法规、中国证监 会规定、上海证券交易所业务规则有 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐佳宾，已充分了解并同意由提名人中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司董事会提名为中国北方稀土（集团）高科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-061 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9: ...

（一）通过《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-060 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 监事会于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开第九届监事会第八 次会议。会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 2025 年 11 月 25 日 （二）通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）通过《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》； 表决结果： ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-059 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开第九届董 事会第八次会议。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》、中国证监 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司 章程指引》（证监会公告[2025]6 号）、《上市公司治理准则》〔证监会 公告（2025）18 号〕、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》（证监会公告[2025]5 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会提名委员会于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开了 2025 年 第三次会议。本次会议应出席委员 5 人，亲自出席委员 5 人。本次会 议由公司董事会提名委员会主任委员杨文浩先生召集。会议召开程序 符合法律法规及公司《章程》《董事会提名委员会工作规则》等规定。 会议审议通过如下议题： 通过《关于公司部分董事、独立董事离任及补选董事、独立董事 的议案》； 因工作调整，白宝生先生不再担任公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务，张丽华女士不再担任公司董事、董事会薪酬与考核 委员会委员职务；因个人工作原因，杜颖女士不再担任公司独立董事、 董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委 员职务。离任后，白宝生先生担任公司首席业务总监职务，张丽华女 士、杜颖女士不再担任公司任何职务。 特此决议 根据《公司法》、公司《章程》等规定，白宝生先生、张丽华女 士、杜颖女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数； 杜颖女士离任未导致公司独立 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the ongoing "掘金大赛" (Gold Digging Competition) hosted by the Daily Economic News App, which is a simulated stock trading competition with a total simulated capital of 500,000 yuan, running from November 17 to November 28 [1][3]. - The competition offers various cash rewards for participants, including 688 yuan for the first place, and additional rewards for subsequent ranks, with a total of 500 yuan to be shared among other profitable participants [3][5]. - Participants can gain access to a dedicated group for sharing market insights and investment strategies after registering for the competition, enhancing their trading experience [5][6]. Group 2 - Market sentiment appears cautious, with experts noting that the Shanghai Composite Index broke key support levels on November 21, indicating a technical rebound on the following Monday, but with significantly reduced trading volume [4]. - The current market environment is characterized by increased difficulty in generating profits, prompting experts to advise participants to manage their positions carefully and maintain a watchful stance [5]. - The "火线快评" (Quick Review) product, developed by a team led by 达哥, provides insights into market trends and investment logic, having highlighted successful sectors such as the Nvidia supply chain and rare earths, with some stocks experiencing price increases of up to 200% [5].

Core Viewpoint - The non-ferrous metal sector is experiencing mixed performance, with opportunities for low-cost investments in specific sub-sectors, particularly in the electrolytic aluminum segment, driven by anticipated demand growth and price increases through 2026 [1][2]. Group 1: Market Performance - As of November 24, 2025, the non-ferrous metal industry index (399395) shows mixed results among its constituent stocks, with Dongyangguang (600673) leading gains at 5.68%, followed by Placo New Materials (300811) at 5.42%, and Hailiang Co. (002203) at 4.31% [1]. - The non-ferrous ETF fund (159880) is currently priced at 1.67 yuan [1]. Group 2: Sector Insights - The non-ferrous sector is viewed as presenting a buying opportunity, particularly in segments that have been undervalued [1]. - The electrolytic aluminum sector is highlighted for its high dividend yield as a defensive strategy, with expectations of demand growth and price increases continuing into 2026 [1]. - The outlook for industrial metals is positive, driven by U.S. fiscal expansion and the high copper-aluminum price ratio, which may lead to increased demand for aluminum [1]. Group 3: Index Composition - As of October 31, 2025, the top ten weighted stocks in the non-ferrous metal industry index (399395) include Zijin Mining (601899), Luoyang Molybdenum (603993), and Northern Rare Earth (600111), collectively accounting for 52.91% of the index [2].

Core Viewpoint - Northern Rare Earth's stock price has shown significant volatility, with a year-to-date increase of 112.37%, but recent declines in the short term indicate potential market fluctuations [1][2]. Company Overview - Northern Rare Earth (China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.) is based in Baotou, Inner Mongolia, and was established on September 12, 1997, with its listing on September 24, 1997. The company specializes in rare earth raw materials, functional materials, and some terminal application products [1]. - The revenue composition of the company includes: production business segment 132.93%, functional materials and application products segment 31.31%, trading business segment 27.24%, and environmental industry and others 4.01% [1]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Northern Rare Earth achieved operating revenue of 30.292 billion yuan, representing a year-on-year growth of 40.50%. The net profit attributable to shareholders was 1.541 billion yuan, showing a substantial increase of 280.27% year-on-year [2]. - Cumulatively, the company has distributed 5.358 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 994 million yuan distributed over the past three years [3]. Shareholder Information - As of November 20, 2025, the number of shareholders for Northern Rare Earth was 736,400, a decrease of 2.13% from the previous period. The average number of circulating shares per person increased by 2.18% to 4,908 shares [2]. - The top ten circulating shareholders include significant institutional investors, with notable changes in holdings, such as Hong Kong Central Clearing Limited reducing its stake by 58.33 million shares [3].