证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-100 深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司分别于 2025 年 11 月 29 日、12 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》《关于召开 2025 年 ...

亿道信息公告，公司非独立董事邓见鼎先生因公司治理结构调整，申请辞去第四届董事会非独立董事职 务及董事会专门委员会职务。辞职后，邓见鼎先生将不再担任公司任何职务。邓见鼎先生直接持有公司 股份28305股。公司于2025年12月16日召开职工代表大会，选举马保军先生为第四届董事会职工代表董 事。 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人…………………………………………………8 | | 第三节 | 股东会的一般规定………………………………………………………10 | | 第四节 | 股东会的召集…………… ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-101 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 马保军先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 三、备查文件 一、董事辞职情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 16 日收到非独立董事邓见鼎先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整， 邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四 届董事会专门委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓见鼎先生原定 任期至第四届董事会届满之日止。 邓见鼎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报 告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邓见鼎先生直接持有公司股份 28,305 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议 一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （ ...

证券日报网讯 12月15日，亿道信息在互动平台回答投资者提问时表示，公司持续围绕"AI+终 端"与"AI+应用"战略进行投入与布局。截至目前，公司的AIPC与AI眼镜已量产，此外暂未涉及AI手机 业务。关于客户合作方面，因公司主要服务于全球各区域的知名品牌客户，基于与客户签订的保密协议 约定，具体客户名称及合作细节不便披露，敬请理解。 （编辑 任世碧） ...

证券日报网讯12月15日晚间，亿道信息（001314）发布公告称，公司定于2025年12月16日召开2025年第 四次临时股东大会。 ...

Group 1 - The core point of the news is the significant performance of stocks in the commercial aerospace sector, with multiple stocks achieving consecutive limit-up days, indicating strong investor interest and market momentum [1] - A total of 66 stocks in the A-share market reached their daily limit, showcasing a broad market rally [1] - Notable stocks include Zai Sheng Technology with 6 consecutive limit-up days, and *ST Lingchang with 4 consecutive limit-up days, both belonging to the commercial aerospace sector [1] Group 2 - Retail stock Baida Group achieved 3 consecutive limit-up days, reflecting positive market sentiment in the retail sector [1] - Other stocks with 3 consecutive limit-up days include Faer Sheng in metal products, Huamon Cable, and Xue Ren Group in the commercial aerospace sector [1] - Stocks with 2 consecutive limit-up days include Hangtian Jidian in aerospace and Sheng Tong Energy in natural gas, indicating varied interest across different sectors [1]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-099 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司于 2025 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会 的通知》，定于 2025 年 12 月 16 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

Group 1 - Google is developing two types of AI glasses, one with a display and another focused on audio functionality, with the first model expected to launch in 2026 [2] - Major early hardware partners for Google's AI glasses include Samsung Electronics, Warby Parker, and Gentle Monster, although final designs have not yet been revealed [2] - Domestic brands such as Alibaba, Xiaomi, and Ideal Auto have also entered the AI glasses market, indicating a competitive landscape [2] Group 2 - The AI glasses market is entering a phase of scaled growth, with IDC predicting global shipments to reach 12.8 million units in 2025, a 26% year-on-year increase, and China's market to hit 2.75 million units, growing by 107% [3] - Wellsenn XR forecasts annual sales of AI glasses to exceed 55 million units within the next decade [3] - Over 40 A-share stocks are involved in the AI glasses industry, with a combined market value exceeding 1.8 trillion yuan, and an average increase of 15.96% in stock prices this year [3] Group 3 - Nine AI glasses concept stocks have been researched by institutions more than ten times this year, with Jiangbolong receiving the most attention at 56 times [4] - Longli Technology and Yidao Information follow with 34 and 24 institutional research sessions, respectively, indicating strong interest in these companies [4] - Six AI glasses concept stocks have seen net financing exceeding 100 million yuan since December, highlighting investor confidence [4]