第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制定本管理办法。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者 ...

广东领益智造股份有限公司 股东会议事规则 广东领益智造股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 ...

广东领益智造股份有限公司 信息披露管理办法 广东领益智造股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，促进公司规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以 下简称"《信息披露事务管理》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》 的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他有关规定在中国证券监督管 理委 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 11 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 : 滤律师事务所 YUAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:广东领益智造股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2025年员工持股计划的法律意见书 嘉源(2025)-05-197 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 (2025 修订)》(以下简称"《指导意见》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")和《广东领 益智造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,北京市嘉源律 师事务所(以下简称"本所")接受广东领益智造股份有限公司(以下简称"领益智 造"或"公司")的 ...

广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划 1 / 28 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司全体董事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 28 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"公司"）2025 年员 工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 （草案）摘要 二〇二五年六月 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，若参加对象认购比例较低， 本员工持股计划存在不能成立的风险；若参加对象认购资金不足，本员工持股计 划存在低于预计 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 （一）基本情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）为满足战略规划和业务发 展需要，提升公司下属全资子公司东台领裕智能科技有限公司（以下简称"东台 领裕"）业务规模和市场竞争力，公司下属全资子公司领益（香港）有限公司（LY INVESTMENT (HK) LIMITED）（以下简称"领益香港"）拟以自有资金向东台 领裕增资人民币 14,600 万元。本次增资后，领益香港将持有东台领裕约 59.35% 股份，东台领裕仍为公司下属全资子公司。 （二）审议程序 公司本次对全资子公司增资人民币 14,600 万元，占公司最近一年经审计净 资产 0.73%。公司及控股子公司连续 12 个月内对外投资累计金额将达到公司最 近一年经审计净资产的 10%。 根据 ...

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，程序合法、有效。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员 工持股计划的情形。 4、公司董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行了核实，认为 本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 广东领益智造股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：领益智造 证券代码：002600 债券简称：领益转债 债券代码：127107 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年六月 1 / 28 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司全体董事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 28 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"公司"）2025 年员 工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，若参加对象认购比例较低， 本员工持股计划存在不能成立的风险；若参加对象认购资金不足，本员工持股计 划存在低于预计规模的风险。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，不存在以摊 派 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对部分 募集资金投资项目及募集资金用途进行如下调整、变更： 1、原募投项目"田心制造中心建设项目"拟投入募集资金总额由 47,182.05 万元调整为 16,500.00 万元； 2、原募投项目"平湖制造中心建设项目"名称变更为"平湖基地建设及电 源管理产品扩产项目"，并变更实施地点为"深圳市龙岗区、深圳市宝安区"； 3、原募投项目"碳纤维及散热精密件研发生产项目"拟投入募集资金总额 由 26,633.40 万元调整为 74,315.45 万元，并增加实施 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司 的实际治理需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董 事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》等制度作出修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"上市公司" | 修改为"公司" | | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 全文"财务总监" | 修改为"财务负责人" | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | ...