天津金海通半导体设备股份有限公司理财管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，提高投资收益， 有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策、法律、法规及上海证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司及控股子公司在有效控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金收益为原则，委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及 盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明 确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第四条 公司从事委托理财的原则为： (一) 委托理财资金为公司闲置资金，其使用不影 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-041 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营 所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致 达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该等关联交易 没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 （1）董事会的审议和表决情况 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事吴华回避表决。 （2）独立董事的事前认可意见 独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露制度 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《天津金海 通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结 合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 天津金海通半导体设备股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）股东或者存托凭证持有人、实际控制人； （三）收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、 破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （四）法律法规规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项承担相关 义务的其他主体； （五）公司各部门及下属公司负责人； （六）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-036 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日（星期六）发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 13:00-14:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-035 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于2023年1-9月计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的议案》，同意公司依据 《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对截止 2023 年 9 月 30 日的 各项资产计提信用及资产减值准备。现将本次计提信用及资产减值准备情况公告 如下： 一、信用减值及资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发 生减值损失的有关资产计提相应减值损失。公司本次计提各项信用及资产减值损 失合计 2 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议 二、《关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的议案》 公司计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估 计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损 害公司和中小股东合法权益的情况。 因此，我们一致同意公司《关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的议案》。 天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第一届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第一届 董事会第十九次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于部分募投项目延期的议案》 公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设情况作出的审慎决定，项 目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资 项目内容的变更，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-033 天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-032 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2023-034）。 天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分监事和高级管理人员列席。本次会议 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议 ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为天津金海 通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半 导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普 通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价格为人民币58.58元，募集资金总 额为人民币878,700,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币131,888,125.09元（不 含税）后，募集资金净额为人民币746,811,874.91元。 上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情 ...