截至2025年7月4日收盘，微光股份(002801)报收于33.72元，下跌1.92%，换手率5.7%，成交量6.6万手， 成交额2.24亿元。 当日关注点 杭州微光电子股份有限公司将于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年 7月16日。会议地点为杭州市临平区东湖街道兴中路365号公司行政楼一楼会议室。会议审议四个议案： 继续开展商品期货套期保值业务、开展外汇衍生品交易业务、使用部分闲置自有资金进行委托理财及证 券投资、为子公司提供授信担保额度。参会登记时间为2025年7月21日9:30-11:30和14:00-16:00，登记地 点为公司证券办公室。法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证等材料。异地 股东可通过信函或传真登记。网络投票代码为362801，投票简称为"微光投票"。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 杭州微光电子股份有限公司拟开展外汇衍生品交易业务，以防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营 风险。公司产品出口占比超过50% ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 下午 14:00 现场会议召开地点： 辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 27 层 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案二：关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议案... 6 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕。 公司根据目前实际情况及下属公司日常生产经营情况，拟新增本年度日常性关联 交易的预计额度。其中拟向关联方采购物资、设备、能源以及接受服务，主要包 括采购柴油、工业气体、蒸汽及压缩空气、建筑材料、购买软件及技术服务等， ...

第一章 总则 广东松发陶瓷股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一条 为规范广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属 控股公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务 的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 及《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属全资或控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司进行外汇衍生品交易业务。 第三条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用 交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在金融机 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。会议由董事长卢堃先生主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-055 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2025 年度拟新 增的日常性关联交易进行了预计。关联董事卢堃回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意 的意见；公司监事会发表了审核意见。 具体内容详见同日在指定信息披 ...

截至2025年5月30日收盘，华鹏飞(300350)报收于6.06元，下跌2.73%，换手率7.84%，成交量36.96万 手，成交额2.27亿元。 当日关注点 交易信息汇总 5月30日，华鹏飞的资金流向显示，主力资金净流出1869.05万元；游资资金净流出355.09万元；而散户 资金则净流入2224.14万元。 公司公告汇总第五届董事会第二十四次会议决议公告 华鹏飞股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月30日召开，应出席董事7名，实际出席董 事7名。会议审议通过了以下议案： 第五届监事会第二十次会议决议公告 华鹏飞股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2025年5月30日召开，应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议审议并通过以下议案： 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 华鹏飞股份有限公司拟开展外汇衍生品交易业务，旨在推动国际物流及供应链业务发展，规避外汇市场 风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率。公司及子公司计划 在不超过30,000万元人民币或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易，期限自股东大会审议通过之日起 不超过12个月，资金可循环使 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）050号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决 定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定； （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 16 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

截至2025年5月9日收盘，海通发展(603162)报收于7.9元，下跌1.13%，换手率1.94%，成交量5.29万手， 成交额4189.92万元。 当日关注点 交易信息汇总 5月9日，海通发展的资金流向情况如下：- 主力资金净流出759.5万元，占总成交额18.13%；- 游资资金 净流入92.96万元，占总成交额2.22%；- 散户资金净流入666.54万元，占总成交额15.91%。 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以防范和降低汇率波动风险，增强财务稳健性。交易品种包 括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等产品或组合，最高交易余额不超过3000万美元（或等值外币）， 额度在授权期限内可循环滚动使用。2025年5月9日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会 交易信息汇总：5月9日主力资金净流出759.5万元，占总成交额18.13%，散户资金净流入666.54万 元，占总成交额15.91%。 公司公告汇总：公司及子公司拟开展总额度不超过3000万美元的外汇衍生品交易业务，以防范和 降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 公司公告汇总：首次授予行权价格由7.92元/ ...

本周关注点 2. 为防范和降低汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期结售 汇、外汇远期、外汇掉期等产品或组合，最高交易余额不超过3000万美元（或等值外币），额度 在授权期限内可循环滚动使用。资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。交易 对方为具有外汇衍生品交易资质的金融机构，授权有效期为十二个月。交易风险包括市场风险、 履约风险、操作风险和法律风险。公司已制定《证券投资及金融衍生品交易管理制度》，并采取 多项风控措施，确保交易风险可控。 公司公告汇总 福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议于2025年5月9日 召开，审议通过了以下议案： 1. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 截至2025年5月9日收盘，海通发展（603162）报收于7.9元，较上周的7.82元上涨1.02%。本周，海通发 展5月7日盘中最高价报8.06元。5月6日盘中最低价报7.84元。海通发展当前最新总市值72.39亿元，在航 运港口板块市值排名25/35，在两市A股市值排名2104/5145。 3. 关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-040 福建海通发展股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易目的：随着福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）国际 远洋运输业务规模的扩大，外汇收支规模不断增长，为防范和降低汇率波动风险， 增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立的 全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）结合日常经营需要，拟适度开 展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、 安全、有效的原则，不以投机为目的。 ? 交易品种：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等产品或上述产品组合。 ? 交易金额：最高交易余额不超过 3,000 万美元（或等值外币），上述额 度在授权期限内可循环滚动使用。 ? 履行的审议程序：2025 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第二十一次会议、 第四届监事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 董事会同时授权公司 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-039 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 5 月 9 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司及子公司结合日常经营需要，遵循合法、谨慎、安全、有 效的原则，不以投机为目的，审慎开展外汇衍生品交易业务，有利于公司合理防 范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意开展外汇衍生品交易 ...