国浩律师（银川）事务所 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 之 法律意见书 关于宝塔实业股份有限公司 GHFLYJS2025355 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《宝塔实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对 公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东 ...

上海证券交易所 上证公函【2025】1022 号 关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置 换暨关联交易草案信息披露的问询函 安源煤业集团股份有限公司： （2） ，现有如下问题需要你公司作出说明并补充披露。 一、关于交易方案。草案显示，上市公司拟以除保留资产及负 债（货币资金 6,294.72 万元、 应交税费 251.42 万元、 短期借款 11,512.83 万元）外的全部剩余资产及负债与江钨发展持有的金环磁选 57%股 份进行置换，差额部分现金方式补足。上市公司拟于本次交易股东 会通知发出前提前清偿上市公司置出资产金融负债 6.61 亿元。标的 公司剩余 43%股权由 4 家员工持股平台赣州金跃、赣州金邦、赣州 金和、赣州金凯持有，股比分别为 12.5%、12.5%、10%、8%。 请公司：（1）补充披露上市公司拟在股东会通知前清偿金融机 构债务的具体安排、资金来源；补充披露保留负债部分的债权人、 借款期限和借款利率，后续偿债计划以及资金来源，说明交易完成 后上市公司的偿债压力是否增加；（2）补充披露 4 家员工持股平台 对标的公司的表决权内部安排，是否存在一致行动或其他相关协议； （3）补充披露标的公司 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-073 宝塔实业股份有限公司 关于延期召开 2025 年第二次临时股东会 并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 将关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相 关议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 6 月 21 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中列 明的各项股东会审议事项未发生变更。 宝塔实业于 2025 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十九次 会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东 会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在《证券日报》 《证 券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的通知》（公告编号：2025-068）。 审议通过《关于延期召开 2025 年第二次临时股 ...

一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 第十届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方 式发出通知，于 2025 年 6 月 30 日以现场及通讯方式召开。本 次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方 式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员 列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 （以下简称"《公司章程》"） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-072 宝塔实业股份有限公司 （二）审议通过《关于提议增加 2025 年第二次临时股东 会临时提案的议案》 有限责任公司（以下简称"宁国运"）以书面形式向公司董事 会提交了《关于提议增加 2025 年第二次临时股东会临时提案 的函》，结合宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关 联交易（以下简称"本次重组"）整体安排，为有效推进本次重 组，提议将关于本次重组相关 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司（以下简称"江钨发展"）持有的赣 州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称"金环磁选"）8,550 万股股份（对应股 比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方 向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性 说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围内。 换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-015），披露江西钨业控股集团有限公 司拟将控股子公司江钨发展持有的金环磁选 57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关 资产及负债进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金 等方式补足。2025 年 5 月 1 日、2025 年 5 月 31 日，公司分别发布《安源煤业关于筹划 ...

中信证券股份有限公司 关于安源煤业集团股份有限公司本次重组信息公布前 股票价格波动情况之核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤 炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技 装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置 入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以 下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，对上市公司在本次交易首次公告前 20 个交易日的股 票价格波动情况进行了核查，具体情况如下： 一、上市公司首次公告前 20 个交易日股票价格波动情况 上市公司于 2025 年 4 月 3 日首次公告了本次交易的相关信息。在本次交易 首次公告披露前 20 个交易日内，上市公司股票价格波动情况以及同期上证综指、 煤炭行业指数的波动情况如下： | 本次交易首次公告前 | | | | | | 本次交易首次公告前 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

安 源煤 业 集 团股 份有限 公 司 拟 置入 资 产 所涉 及的 赣 州金 环 磁选 科 技装备 股 份有限 公司 股 东全 部 权 益 资产评估报告 鹏信资评报字2025第 S258 号 （共 3 册，第 1 册） 评估基准日：2024 年 12 月 31 日 资产评估报告日：2025 年 5 月 23 日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 传真(Fax):+86755-8242 0222 直线(Dir):+86755-8240 3555 邮政编码(Postcode):518026 http://www.pengxin.com Email: px@pengxin.com 安源煤业集团股份有限公司 拟置入资产所涉及的 一、委托人、被评 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至目前，本次交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，且交易双方已签署附生效条件的 《资产置换协议》，但本次交易尚需提交公司股东大会审议，仍需按照相关法律、法规及公司章程的规 定履行必要的决策程序后方可正式实施。 证券代码：600936 证券简称：广西广电 编号：2025-037 ● 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 广西广播电视信息网络股份有限公司 一、本次重大资产置换概述 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所持有的广西广电网络科技发展有限公司 100%股权与控股股东广西北部湾投资集团有限公司（以下简称"北投集团"）持有的广西交科集团有限 公司51%股权进行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价预计不存在差额，不涉及发行股份购买资 产，不涉及支付现金对价（以下简称 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 编号：2025-037 电视信息网络股份有限公司重大资产置换草案的问询函》 （上证公函【2025】 月 7 日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于收到上海证券交 易所 <关于对广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换草案的问> 询函>的公告》（公告编号：2025-028）。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所持有 的广西广电网络科技发展有限公司 100%股权与控股股东广西北部湾投资 集团有限公司（以下简称"北投集团"）持有的广西交科集团有限公司 51% 股权进行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价预计不存在差额，不 涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产置换进展情况 公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易 的提示性公告》（编号：2025-003），2025 年 2 月 18 日、2025 年 3 月 19 日、2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 20 日分别披露了《关于筹划重大资 产置换暨关联交易的进展公告》（编 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产情形的专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务 顾问"）作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"、 "上市公司"、"公司"）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年7月发布的《监管 规则适用指引——上市类第1号》（以下简称"《指引》"）的相关规定，就 《指引》中涉及的相关事项出具本专项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《深圳至正高分 子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 （一）承诺履行情况 根据上市公司提供的相关资料，并经本独立财务顾问查阅公司定期报告、 相关公告等内容，以及在上海证券交易所网站查 ...