广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 下午 14:00 现场会议召开地点： 辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 序号 议案名称 的议案》 案》 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 议案九：《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 议案一：《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订 公司章程及其附件的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产，完成从传统陶瓷制造企 业到船舶及高端装备的研发、生产及销售企业的战略转型。公司主营业务、控股 股东 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-042 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及《股东会议事规则》《董 事会议事规则》进行相应修订。 本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－034 大商股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及拟修订并提交股东大会审议的《大商股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司于2025年8月1日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表 决通过，同意选举邢裕奇为公司第十二届董事会职工代表董事（后附简历）。 邢裕奇任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。邢裕奇与公司其他董事、高级管理人员、实际控 制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。 本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同 组成公司第十二届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 大商股 ...

会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 会议议程 一、参会股东资格审查 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票 系统。 （四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高级管理人员等。 非累积投票议案 累计投票议案 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 （五）宣读股东大会决议。 （六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上 签字。 （七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。 六、主持人宣布会议结束 云南云天化股份有限公司 董事会 议案一 关于取消监事会并修订公司章程的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于 ...

Meeting Overview - The 21st meeting of the 9th Board of Directors was held on August 1, 2025, with all 9 directors present, including one via telecommunication [1][2] - The meeting was hosted by the General Manager, Mr. Xie Jun, and complied with relevant laws and regulations [1] Agenda Items - The meeting reviewed several proposals, including amendments to the company's articles of association, shareholder meeting rules, board meeting rules, independent director system, fundraising management methods, and related party transaction management system [2][3][4][5][6][7] - All proposals were passed unanimously with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3][4][5][6][7] Election of Directors - The meeting included proposals for the election of non-independent and independent directors for the 10th Board of Directors, with candidates nominated by various shareholders [6][7] - All director nominations were approved with the same voting results of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [6][7] Upcoming Shareholder Meeting - A third extraordinary shareholder meeting is scheduled for August 18, 2025, to review the previously mentioned proposals [8][9] - The meeting will address eight specific agenda items related to the amendments and elections discussed in the board meeting [8]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-036 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十七次 会议于 2025 年 7 月 31 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方 式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 29 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）的相关内容。 公司拟于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议经本次董事会 审议通过的并 ...

山东新华锦国际股份有限公司 会议资料 一、会议时间： 山东新华锦国际股份有限公司 现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 14:00 二、会议议案 网络投票时间：2025 年 8 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 ........ 2 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 三、会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人 数及所持有表决权的股份总数 （二）审议议案： 议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 议案二：关于换届选举非独立董事的议案 议案三：关于换届选举独立董事的议案 （三）股东发言及大会讨论 （四）与会股东及股东代表投票表决议案 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 （八）会议结束 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 议案一、关于调整2025年度非独立董事薪酬方案 ...

Core Points - The company held its 34th meeting of the 11th Board of Directors on July 30, 2025, where several resolutions were passed regarding amendments to the company's articles of association and related rules [1][2][3]. Group 1: Amendments to Company Regulations - The company approved the amendment of its articles of association, transferring the supervisory functions of the supervisory board to the audit committee of the board [1]. - The company plans to revise the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" to align with the changes made to the articles of association, renaming it to "Rules of Procedure for Shareholder Meetings" [2][3]. - The "Rules of Procedure for Board Meetings" will also be amended to reflect the changes in the articles of association [3]. Group 2: Board of Directors Election - The company will conduct an election for the 12th Board of Directors, which will consist of 9 members: 5 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative [4]. - The board has nominated candidates for the non-independent director positions, including individuals from the controlling shareholder Guangzhou Media Holdings Co., Ltd. [4][5]. - The independent director candidates have been nominated and must pass the Shenzhen Stock Exchange's review before being submitted for shareholder approval [6]. Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - The company has scheduled its first extraordinary general meeting of 2025 for August 15, 2025, to discuss the proposed amendments and board elections [6][7]. - The meeting will be conducted with both on-site and online voting options available for shareholders [6].

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-37 獐子岛集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材 料已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事张昱因工作 原因未能出席，委托董事路珂代为出席并行使表决权。全体监事、部分高级管理 人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定。本 次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 事候选人的议案》。 （1）提名刘德伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 （2）提名张昱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 （3）提名路珂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全 ...

Core Points - The company plans to cancel the supervisory board and amend its articles of association, with the audit committee of the board taking over the supervisory functions [9][10][11] - The company will hold its second extraordinary general meeting on August 11, 2025, at 10:00 AM in Yichang City [1][2] - Various proposals will be discussed, including the revision of management systems and the election of the second board of directors [1][28][32] Meeting Details - The meeting will be held at 188-9 Yangjiang Avenue, Room 3209, Yichang City [1] - The meeting will be hosted by the chairman, Li Shaoping, and will include a network voting system for shareholders [1][2] - Participants must sign in and present valid identification to attend the meeting [5][6] Agenda Items - Proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association [9] - Proposal to revise the shareholder meeting rules [10] - Proposal to revise the board meeting rules [11] - Proposal to revise the independent director work system [13] - Proposal to revise the related party transaction management system [15] - Proposal to revise the investment management system [19] - Proposal to revise the financing decision-making system [20] - Proposal to revise the management of raised funds [21] - Proposal to appoint an accounting firm for the 2025 financial report [25] - Proposal to terminate the use of raised funds for certain projects and adjust investment amounts [28] - Proposal for the election of the second board of directors, including both non-independent and independent directors [29][32]