关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 宁波东方电缆股份有限公司 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人和潜在关联人： （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： 控制的其他主体以外的法人或 其他组织； 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体 以外的法人或者其他组织； （二）公司关联自然人是指： 配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟 姐妹和 子女配偶的父母； （三）具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人： 月内，具有前述本条第（一）项、第（二）项规定情形之一的； 第一章 总 则 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东 和债权人的利益，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民 共和国财政部颁布的《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》以及《公司章 程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的 ...

General Principles - The purpose of the management measures for related party transactions is to strengthen the management of related party transactions, clarify management responsibilities, and protect the legitimate rights and interests of shareholders and creditors, especially minority investors [1][2] - Related party transactions must comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1][2] Definition of Related Parties - Related parties include both legal entities and natural persons that have a controlling or significant influence over the company [3][4] - Specific criteria for identifying related legal entities and natural persons are outlined, including ownership thresholds and management positions [2][3] Related Transactions - Related transactions are defined as resource or obligation transfers between the company and its related parties, including asset purchases, financial assistance, and management contracts [4][5] - The company must adhere to principles of honesty, fairness, and transparency in related transactions [5][6] Management of Related Transactions - The board of directors and senior management are responsible for reporting related party lists and relationships to ensure proper management [5][6] - A dedicated database for related party information will be maintained and updated regularly [5][6] Pricing of Related Transactions - Pricing principles for related transactions include adherence to national pricing, local market prices, or negotiated prices if no other pricing is available [6][7] - Major related transactions require approval from the board of directors or shareholders, depending on the transaction amount [8][9] Approval Procedures - Transactions with related natural persons exceeding 300,000 yuan and those with related legal entities exceeding 3 million yuan require board approval and timely disclosure [8][9] - Certain transactions may be exempt from approval if they meet specific criteria, such as public bidding or government pricing [10][11] Information Disclosure - The company must disclose related transactions that exceed specified thresholds, including transaction amounts and the nature of the relationships involved [14][15] - Disclosure must include details on pricing policies, transaction agreements, and the impact on the company's financial status [14][15] Miscellaneous Provisions - Related transactions conducted by subsidiaries controlled by the company are considered company actions [16] - Records of related transaction decisions must be maintained for ten years [16]

General Principles - The management system aims to regulate related party transactions of the company and protect the rights of non-related shareholders [1] - Related party transactions must adhere to principles of honesty, openness, fairness, and justice [1][2] - The conditions of related party transactions should be fair and in the company's interest, without harming the interests of the company and non-related shareholders [1] Definition and Scope of Related Party Transactions - Related party transactions refer to matters that may lead to the transfer of resources or obligations between the company or its subsidiaries and related parties [1][2] - Related parties include both legal entities and natural persons that have a significant influence on the company [2][3] Reporting and Disclosure of Related Parties - Company directors, senior management, and shareholders holding more than 5% of shares must report their related party relationships to the company's securities department [4] - The board of directors' audit and risk committee must confirm the list of related parties and report it to the board [4] Decision-Making Procedures for Related Party Transactions - Related directors must abstain from voting on related party transactions, and if the board lacks a quorum, the matter must be submitted to the shareholders' meeting [5][6] - Related shareholders must also abstain from voting on related party transactions, and their voting rights will not be counted [6][7] Disclosure Requirements - Transactions between the company and related natural persons exceeding 300,000 RMB must be disclosed, while those with related legal entities exceeding 3 million RMB must also be disclosed and submitted for board approval [7][8] - Major related party transactions exceeding 3 million RMB and accounting for more than 5% of the company's net assets must be audited and submitted for shareholder approval [8] Pricing of Related Party Transactions - Related party transactions must be conducted at fair prices, with specific pricing methods outlined, including cost-plus, resale price, and comparable uncontrolled price methods [17][18] - If the transaction price exceeds 100% of the book value, the company must provide a profit forecast report and allow shareholders to participate in voting [19][20] Prevention of Fund Occupation by Related Parties - The company must strictly limit the occupation of funds by related parties and cannot provide funds for non-operational purposes [12][13] - The board of directors is responsible for monitoring and preventing the occupation of company funds by related parties [15][16] Final Provisions - The management system will take effect after approval by the company's board of directors and shareholders [21]

关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《美盈森集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本关联办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接 或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 第七条 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度 等方面进行 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management and approval procedures for related party transactions of Dongguan Yihua Automation Co., Ltd, emphasizing the importance of fairness, transparency, and protection of minority shareholders' interests [1][2][3]. Group 1: Related Party Transactions Definition - Related party transactions include various activities such as purchasing raw materials, selling products, providing or receiving services, and other agreements that may lead to resource or obligation transfers [1][2]. - The document specifies that related parties include both legal entities and natural persons with specific relationships to the company [2][3]. Group 2: Principles of Related Party Transactions - Related party transactions must adhere to principles of honesty, equality, voluntary participation, fairness, openness, and impartiality [4]. - The pricing of related party transactions should follow established pricing methods, including state-regulated prices, market prices, or mutually agreed prices [4][5]. Group 3: Approval Authority and Procedures - Transactions exceeding 30 million RMB or 5% of the latest audited net assets must be submitted for shareholder approval [7]. - Daily related party transactions must be documented and disclosed, with significant changes requiring re-approval from the board or shareholders [8][9]. Group 4: Information Disclosure - The company is required to disclose details of related party transactions, including agreements, changes, and pricing basis, in accordance with regulatory requirements [16][17]. - Certain transactions, such as cash payments for shares or public offerings, may be exempt from the usual voting and disclosure requirements [18]. Group 5: Record Keeping and Implementation - Records of related party transaction decisions and resolutions must be maintained for ten years [20]. - The established procedures will take effect upon approval by the company's shareholders and will be subject to future legal regulations [23][24].

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《吉林 省西点药业科技发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳 ...

财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")为保证与各关联 方之间发生的关联交易的公允性及合理性，维护公司利益，保护股东特别是中小 股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理与有关关联方之间的关联交易时，须遵循并贯彻 以下原则： （一）公司应采用措施尽量减少和避免关联交易的发生； （二）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时可聘请中介机构或专业评估机构出具意见； （三）关联交易应遵循公开、公平、公正的原则，定价原则应主要遵循市场 原则并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易 第四条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项， ...

第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 关联交易的信息披露事宜由董事会秘书负责，董事会秘书应当按照 法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定真实、准确、 完整、及时地披露公司的关联交易信息。 成都佳驰电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 关联人的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三 ...

广州安凯微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； （五）公司董事会应当根据客观 ...

海创药业股份有限公司 二零二五年八月 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的决 策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《海创药业股份有限公司章程》 $$(|\mathbb{k}|$$ 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定海创药业股份有 限公司关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 视同公司的关联方。 公司与本条第（一）项所列法人或其他组织直接或间接控制的法 人或其他组织受同一国有资产监督管理机构控制的，不因此而形 成关联关系，但该法人或其他组织的法定代表人、总经理、负责 人或者半数以上董事兼任公司董事或高级管理人员的除外。 第五条 关联关系主要是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公 ...