Group 1 - The independent director system has become an important part of corporate governance in China's listed companies, enhancing decision-making and protecting the rights of minority investors [1] - Chen Xin serves as an independent director for three A-share listed companies in 2024, with total remuneration amounting to 408,000 yuan [1] - During his tenure, Chen Xin attended all board meetings and shareholder meetings for the companies he served, consistently voting in favor of all proposals without raising objections [1] Group 2 - Chen Xin, born in December 1975, holds a PhD in Finance from the University of Minnesota and has held various academic positions, currently serving as a professor at Shanghai University of Finance and Economics [2] - In addition to his role as an independent director for several companies, Chen Xin has also served as an independent non-executive director for a Hong Kong-listed company [2]

Group 1 - The independent director system has become an important part of corporate governance in China's listed companies, enhancing decision-making and protecting the rights of minority investors [1] - Cai Manli served as an independent director for three A-share listed companies in 2024, receiving a total remuneration of 500,000 yuan [1] - During her tenure, Cai attended all board meetings and shareholder meetings for New Hope, Feike Electric, and Aomei Medical, voting in favor of all proposals without raising any objections [1] Group 2 - Cai Manli, born in 1973, holds a PhD from Southwestern University of Finance and Economics and has qualifications as a Chinese Certified Public Accountant and Tax Agent [2] - She has held various significant positions, including Director of the Listed Company Supervision Department at the China Securities Regulatory Commission and General Manager at Eryi Sheng Asset Management [2] - Currently, she is a senior consultant at King & Wood Mallesons and serves as an independent director for multiple companies, including New Hope, Feike Electric, and Aomei Medical [2]

任职期间内，鹏鼎控股共召开7次董事会会议、2次股东大会，张建军均按时出席上述会议。同时，对公 司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 专题：2024年度A股独立董事数据报告 经过多年发展，独立董事制度已经成为我国上市公司治理结构的重要一环，在完善公司治理结构、促进 规范运作、保护中小投资者合法权益等方面发挥了积极作用。独立董事可以促进提升董事会决策水平， 凭借专业知识和独立的判断，为公司发展提供客观的意见建议。 张建军，2024年在鹏鼎控股、欣旺达、北鼎股份3家A股上市公司担任独立董事，报酬分别为30万元、 14.4万元及12万元，合计56.4万元。 责任编辑：公司观察 欣旺达共召开11次董事会会议、7次股东大会，张建军均按时出席上述会议。同时，对公司董事会审议 的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 2003年至今兼任深圳市市长质量奖专家委员会委员，2014年3月至今兼任中国会计学会理事，2018年3月 至今兼任深圳市会计协会监事长，2019年4月至今兼任深圳市注册会计师协会监督委员会主任。2007年1 月至今，任深圳大学会计与财务研究 ...

独立董事制度 第一条 为进一步完善苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定并结合公司章程的规定，特 制定本制度。 苏州迈为科技股份有限公司 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。公司董事 会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的独立董事人数应当在委员会成 员中占多数，并担任召集人。 第五条 公司聘任的 ...

云南煤业能源股份有限公司 独立董事制度 的治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管 理办法》 ）规定，制定本制度。 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 士，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： 以上职称或者博士学位； 理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 董事的资格； 规章及规则； 经济等工作经验； 和公司章程规定的其他条件。 董事： 女以及主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及国家有关法 律法规和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有 关规定，为进一步完善成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应符合本制度 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江长城电工科技股份有限公司独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《浙江长城电工科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券监督管理机 构的要求，参加国务院证券监督管理机构及其授权机构所组织的培训。 浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董 ...

General Principles - The independent director system is established to promote the standardized operation of Beijing YH Network Technology Co., Ltd. and protect the legitimate rights and interests of all shareholders, especially minority shareholders [1] - Independent directors must not hold any other positions in the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2] Responsibilities and Obligations - Independent directors have a duty of integrity and diligence towards the company and all shareholders, and they must perform their duties in accordance with relevant laws and the company's articles of association [2] - They are required to maintain confidentiality regarding the company's trade secrets even after their term ends [2] Composition and Qualifications - The company must have three independent directors, accounting for no less than one-third of the board, including at least one accounting professional [2][3] - Independent directors must meet specific qualifications, including having at least five years of relevant work experience and good personal character [4][8] Nomination and Election - Independent director candidates can be proposed by the board of directors or shareholders holding more than 1% of the company's issued shares, and must be elected by the shareholders' meeting [6][12] - The nomination process requires the consent of the candidate and a thorough review of their qualifications [7][12] Duties and Powers - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice to enhance decision-making [11][22] - They have the authority to independently hire intermediaries for auditing or consulting on specific matters [22] Meeting and Reporting - Independent directors must attend board meetings and can communicate with the board secretary regarding agenda items prior to meetings [25][39] - They are required to submit an annual report detailing their attendance, participation in committees, and communication with minority shareholders [35][37] Work Conditions and Support - The company must provide necessary working conditions and support for independent directors to fulfill their responsibilities [38][39] - Independent directors are entitled to reasonable expenses incurred while performing their duties, which the company will cover [42] Insurance and Liability - The company may establish a liability insurance system for independent directors to mitigate risks associated with their duties [44]

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 北京千方科技股份有限公司 章程细则 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体 利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）公司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接 ...