中矿资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东 的利益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当 于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一 致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场会议、电子通讯方式（含视频、电 话等）或现场与电 ...

法兰泰克重工股份有限公司 二〇二五年八月 总则 为了促进法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 5 月 23 日第三届第二十四次董事会审议通过） （2022 年 4 月 20 日第九届董事会第十八次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 江苏扬农化工股份有限公司 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规，结合《江苏扬农化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与 ...

无锡锡南科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励机制， 保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规及规范性文件及《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董 事应当按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，充分了解公司经营 运作情况和董事会议题内容，切实维护公司整体利益和全体股东利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...

独立董事专门会议工作制度 永辉超市股份有限公司 《永辉超市股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 （2025年8月修订） 第一条 为进一步完善永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改 善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司 独立董事管理办法》 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公 ...

永辉超市股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效履行职责，原则上最多在三家境 内上市公司兼任独立董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司 章程规定的其他条件。 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第一条 为完善永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司依法 规范运作, 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用维护公司和投资者 的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关法律、法规 ...

第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江佐力药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江佐力药业股份有限公 司独立董事制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指公司应当召开全部由独立董事参加的会议， 为履行独立董事职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研 讨，应当从合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响进行 思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、规范性文件和《中南红文化集团股份有限公司公司章程》 （以 下简称"公司章程" ）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 本公司聘任的独立董事必须保持独立性，独立董事 每年在公司的现场工作时间不少于 ...

Core Viewpoint - The document outlines the independent director system of Anhui Xindong Lian Ke Micro System Co., Ltd, emphasizing the importance of independent directors in safeguarding the interests of all shareholders, particularly minority shareholders, and ensuring the company's compliance with relevant laws and regulations [2][3]. Group 1: General Principles - The independent director system is established to promote the company's standardized operation and protect the legitimate rights and interests of shareholders [2]. - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could impair their independent judgment [2][3]. - The number of independent directors must be at least one-third of the board members, including at least one accounting professional [2][3]. Group 2: Independence Requirements - Independent directors must maintain independence and should not be influenced by the company or its major shareholders [3][4]. - Certain individuals are prohibited from serving as independent directors, including those with significant shareholdings or familial ties to major shareholders [4][5]. Group 3: Appointment and Qualifications - Independent directors must meet specific qualifications, including relevant professional experience and a clean legal record [5][8]. - The nomination and election of independent directors must be conducted in accordance with legal and regulatory requirements [6][10]. Group 4: Responsibilities and Powers - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice [12][22]. - They have the authority to independently hire external consultants for audits or investigations [12][22]. Group 5: Communication and Reporting - Independent directors must maintain effective communication with minority shareholders and report on their activities and responsibilities annually [42][43]. - They are required to disclose any conflicts of interest and provide independent opinions on significant matters affecting the company [20][22]. Group 6: Support and Resources - The company must provide necessary support and resources for independent directors to fulfill their duties effectively [46][48]. - Independent directors should have equal access to information and resources as other board members [47][48].