成都纵横自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及国家有关法 律法规和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有 关规定，为进一步完善成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应符合本制度 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江长城电工科技股份有限公司独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《浙江长城电工科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券监督管理机 构的要求，参加国务院证券监督管理机构及其授权机构所组织的培训。 浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董 ...

General Principles - The independent director system is established to promote the standardized operation of Beijing YH Network Technology Co., Ltd. and protect the legitimate rights and interests of all shareholders, especially minority shareholders [1] - Independent directors must not hold any other positions in the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2] Responsibilities and Obligations - Independent directors have a duty of integrity and diligence towards the company and all shareholders, and they must perform their duties in accordance with relevant laws and the company's articles of association [2] - They are required to maintain confidentiality regarding the company's trade secrets even after their term ends [2] Composition and Qualifications - The company must have three independent directors, accounting for no less than one-third of the board, including at least one accounting professional [2][3] - Independent directors must meet specific qualifications, including having at least five years of relevant work experience and good personal character [4][8] Nomination and Election - Independent director candidates can be proposed by the board of directors or shareholders holding more than 1% of the company's issued shares, and must be elected by the shareholders' meeting [6][12] - The nomination process requires the consent of the candidate and a thorough review of their qualifications [7][12] Duties and Powers - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice to enhance decision-making [11][22] - They have the authority to independently hire intermediaries for auditing or consulting on specific matters [22] Meeting and Reporting - Independent directors must attend board meetings and can communicate with the board secretary regarding agenda items prior to meetings [25][39] - They are required to submit an annual report detailing their attendance, participation in committees, and communication with minority shareholders [35][37] Work Conditions and Support - The company must provide necessary working conditions and support for independent directors to fulfill their responsibilities [38][39] - Independent directors are entitled to reasonable expenses incurred while performing their duties, which the company will cover [42] Insurance and Liability - The company may establish a liability insurance system for independent directors to mitigate risks associated with their duties [44]

Core Viewpoint - The document outlines the regulations and guidelines for independent directors at Beijing Qianfang Technology Co., Ltd, emphasizing the importance of their independence, qualifications, responsibilities, and the mechanisms for their nomination and evaluation [1][2][3]. Group 1: Independent Director Definition and Responsibilities - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their judgment [1][2]. - They are obligated to act in good faith and diligence towards the company and all shareholders, particularly minority shareholders [2][3]. - Independent directors should independently and impartially perform their duties, avoiding influences from major shareholders or the actual controller [2][3]. Group 2: Qualifications and Independence - Independent directors must meet specific qualifications, including having at least five years of relevant work experience and a good personal reputation [3][4]. - Certain individuals, such as those with significant shareholdings or close relationships with major shareholders, are prohibited from serving as independent directors [4][5]. Group 3: Nomination and Election Process - The board of directors or shareholders holding more than 1% of the company's shares can propose candidates for independent directors, who are then elected by the shareholders [5][6]. - Independent directors must be elected separately from other directors, and cumulative voting is implemented [6][7]. Group 4: Duties and Special Powers - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice to enhance decision-making [19][20]. - They have special powers, including the ability to hire external consultants and call for extraordinary shareholder meetings [20][21]. Group 5: Performance Evaluation and Reporting - Independent directors must conduct annual self-assessments of their independence and submit reports to the board [5][12]. - They are required to submit a performance report to the annual shareholders' meeting, detailing their attendance and participation in board activities [12][13]. Group 6: Support and Resources - The company is responsible for providing necessary working conditions and support for independent directors to fulfill their duties effectively [30][31]. - Independent directors should have equal access to information and resources as other board members to ensure informed decision-making [31][32].

中矿资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东 的利益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当 于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一 致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场会议、电子通讯方式（含视频、电 话等）或现场与电 ...

Core Points - The company establishes a system to ensure the independent operation of its board and protect the rights of all shareholders, especially minority shareholders [1] - Independent directors must not hold any other positions within the company and should maintain independence from major shareholders and actual controllers [1][3] - The company will have three independent directors, including one with accounting expertise, who must meet specific qualifications [2] Summary by Sections Independent Director Qualifications - Independent directors can serve on a maximum of three domestic listed companies and must have sufficient time to fulfill their duties [2] - They must possess relevant qualifications, including a CPA license or advanced degrees in accounting, auditing, or financial management [2] Independence Requirements - Individuals with direct or indirect interests in the company, such as major shareholders or their relatives, cannot serve as independent directors [3][4] - Independent directors must conduct annual self-assessments of their independence and submit reports to the board [4] Nomination and Election - The board or shareholders holding over 1% of shares can propose independent director candidates, who must be approved by the shareholders' meeting [5] - Candidates must provide consent and disclose their qualifications and any potential conflicts of interest [5] Term and Attendance - Independent directors serve the same term as other directors, with a maximum of six consecutive years [6] - They must attend board meetings in person or delegate another independent director if unable to attend [6] Responsibilities and Powers - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice [7] - They have special rights, including hiring external consultants and proposing meetings [7][8] Meeting Procedures - Independent directors must hold special meetings to discuss significant matters, and decisions require a majority agreement [9][10] - Meeting records must be maintained, and independent opinions on major issues should be documented [11] Support and Resources - The company must provide independent directors with necessary resources and support to fulfill their duties [12][13] - Independent directors are entitled to reasonable compensation, which must be disclosed in the annual report [13] Implementation and Amendments - The system will take effect upon approval by the shareholders' meeting and can be amended as necessary [14]

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 5 月 23 日第三届第二十四次董事会审议通过） （2022 年 4 月 20 日第九届董事会第十八次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 江苏扬农化工股份有限公司 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规，结合《江苏扬农化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与 ...

无锡锡南科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励机制， 保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规及规范性文件及《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董 事应当按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，充分了解公司经营 运作情况和董事会议题内容，切实维护公司整体利益和全体股东利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...