新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一条 为提高新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")决策 科学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会 的召集人应当为独立董事中的会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第一章 总 则 第二章 专门委员会人员组成 第三条 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员由董事长、二分 之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事； 设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 提名委员会成员由三名 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二五年七月 新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司发起设立，在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91650000673412317X。 第三条 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 英文名称：Xinjiang Winka Times Department Store Co., Ltd. 第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开 ...

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-057 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会 议于 2025 年 7 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 7 月 28 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 为了进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》的最新规定， 修订《公司章程》。 该议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议通过方可实施， 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

董事会议事规则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《山东未名医药生物股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称本规则）。 山东未名医药生物股份有限公司 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由5至11名董事组成，其中职工代表董事1名。非职工代表董 事由股东会选举或者更换。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生后直接进入公司董事会。董事任期3年，任期届满 可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第四条 董事会行使下列职权： （ ...

山东未名生物医药股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会的授权履行职责。薪酬与考核委员会主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、联席总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董 事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限 公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，设立董事会薪 酬与考核委 ...

山东未名生物医药股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董事及高级管 理人员的选聘，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会的授权履行职责。提名委员会主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，董事会根据本细则的规 ...

山东未名生物医药股份有限公司 章程 二○二五年七月 第一章 总则 目 录 第一条 为维护山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司；公 司由淄博万昌科技发展有限公司整体变更并发起设立。公司在山东省工商行政 管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000726234826Q。 第三条 公司于 2011 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）证监许可[2011]589 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 2,708 万股，于 2011 年 5 月 20 日在深圳证券交易所（以下简称证券交易所） 上市。 第四条 公司注册名称：山东未名生物医药股份有限公司。 英文全称：Shandong Sinobioway Biomedicine Co.,Ltd. 第五条 公司住所：山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管 理工作，并对董事会负责；副总经理等高级管理人员在总经理领导下，按分工负责的 原则，协助总经理做好工作。 第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定的 方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 第二章 总经理 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取精神； （五）忠诚自律、高效务实，对公司的核心价 ...

航天信息股份有限公司 董事会议事规则 -1- 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥航天信息股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的作用，建立完善的法人治理结构，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市规则》等有关法律、法规、规章及《航天信息股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，发挥定 战略、作决策、防风险的作用。董事会依照法定程序和《公司章程》 及其他有关法律、行政法规的规定履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董 事1名。设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，并保管董事会 和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购或者合并、分立、 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-045 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日以 通讯表决的方式召开第七届监事会第十六次会议。本次会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参 加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理 工商变更登记的议案》； 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 ...