Core Viewpoint - Wuhan Lingdian Automotive Control System Co., Ltd. is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss various proposals related to the acquisition of assets through the issuance of shares and cash payment. Group 1: Meeting Procedures and Regulations - The meeting will ensure the orderly conduct and efficiency of the proceedings, requiring attendees to verify their identity and sign in 30 minutes before the meeting starts [2][3]. - Attendees have the right to speak, inquire, and vote, but must register in advance for speaking and adhere to time limits [3][4]. - The voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time frames for online voting [6][7]. Group 2: Proposals for Asset Acquisition - The company plans to acquire 98.4260% of Jiangsu Aoyikes Automotive Electronics Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, with a total transaction value of 477.6 million yuan [13][14]. - The share issuance price is set at 35.71 yuan per share, which is above the minimum required price based on the average trading price of the company's shares [16][17]. - The total number of shares to be issued for this transaction is 12,573,664 shares [18]. Group 3: Compliance and Regulatory Matters - The board of directors has determined that the transaction does not constitute a major asset restructuring as defined by relevant regulations, as the financial metrics do not exceed 50% of the company's total [25][26]. - The transaction is also confirmed not to involve any related party transactions, ensuring compliance with the relevant stock exchange rules [27]. - The company has established that the transaction will not lead to a change in actual control, maintaining the current control structure [29]. Group 4: Performance Commitments and Lock-up Periods - Performance commitments are established for certain parties involved in the transaction, with a lock-up period of 36 months for those who are responsible for performance guarantees [19]. - Other parties will have varying lock-up periods ranging from 6 to 12 months depending on their involvement in the transaction [19]. Group 5: Legal and Regulatory Approvals - The transaction is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, with necessary legal documents to be submitted [23][24]. - The company will assist in the necessary procedures for the issuance and registration of shares related to the transaction [23].

海南航空控股股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 海南航空控股股份有限公司拟以支付现金的方式购买海南空港开发产业集团有 限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司 100.00%股权。 公司董事会对于本次交易涉及的各方主体是否存在中国证券监督管理委员会（以 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 下简称"中国证监会"） 票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形进行了审慎判 断，具体如下： 经核查，本次重大资产重组（以下简称"本次交易"）涉及的《上市公司监管指 引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不 存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最 近 36 个月内因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关 依法追究刑事责任的情形。 综上，董事会认为，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重 大资产重组的 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理 性、评估方法与评估目的相关性以及 本次交易定价公允性的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下 简称"本次交易"） 三、评估方法与评估目的的相关性一致 本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据， 中和根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，采用市 场法和收益法对置入资产进行评估，并最终确定以收益法的 评估值作为置入资产的评估结果；采用资产基础法对置出资 产进行评估，并最终确定以资产基础法的评估值作为置出资 产的评估结果。中和实际评估的资产范围与委托评估的资产 范围一致；中和在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循 了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且 符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠； 资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。 四、本次交易定价的公允性 本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的 业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中 按资产评 ...

特此说明。 （本页无正文，为《宝塔实业股份有限公司董事会关于本次 交易相关主体不存在 <上市公司监管指引第 ensp="ensp" 上市公="上市公" 号="号"> 司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说 明》之签署页） 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第六条规定的相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查 或立案侦查尚未完成责任认定的情形，不存在泄露本次交易 内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究 刑事责任的情形， 《上市公司监管指引第 7 号—— 不存在依据 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不 得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条情形的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权 ...

Core Viewpoint - Shanghai Aopumai Biotechnology Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Pengli Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, involving multiple investment partners [1][3]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves multiple investment entities, including PharmaLegacy Hong Kong Limited and several limited partnerships, indicating a broad consortium of investors [1]. - The company intends to raise supporting funds by issuing shares to no more than 35 specific investors as part of this transaction [3]. Group 2: Regulatory Compliance - The transaction is in accordance with the "Major Asset Restructuring Management Measures" which stipulates that continuous purchases or sales of the same or related assets within twelve months must be cumulatively calculated [3][4]. - The assets involved in the transaction are recognized as belonging to the same or similar business scope, thus requiring inclusion in the cumulative calculation for this transaction [5]. Group 3: Financial Adjustments - The company has adjusted its capital increase plan for its subsidiary, increasing the planned investment from 20 million RMB to 5 million RMB, reflecting a strategic shift in resource allocation [4]. - The company has also made additional investments in other subsidiaries, such as a 42 million RMB increase in Suzhou Haixing Biotechnology Co., Ltd., acquiring a 30.0014% stake [4][5].

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条 规定的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙） 、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 、 上海景数创业投资中心（有限合伙） 、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 限合伙） 、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） 、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙） 、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙） 、平阳国凯股权投资合伙 企业（有限合伙） 、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙） 、武汉泰明创 业投资合伙企业（有限合伙） 、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙） 、王 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 中科院成都信息技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之部分限售股份解除限售的核查意见 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 签署日期：二〇二五年六月 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"本独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"、"上市公司"或"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司重 大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，对本次交易部分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、公司本次解除限售股份情况 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 9 月 23 日出具的《关于同意中 科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份 购买资产并募集配套资 ...

Core Viewpoint - Guangzhou Metro Design Institute Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Guangzhou Metro Engineering Consulting Co., Ltd. from Guangzhou Metro Group through a share issuance and raise supporting funds from no more than 35 specific investors, constituting a related party transaction but not a major asset restructuring [1][2]. Group 1: Transaction Details - The company will issue shares to purchase 100% equity of the target company, with the total transaction price set at 51,110 million yuan [27][55]. - The company aims to raise up to 15,978.58 million yuan through the issuance of shares, which will not exceed 30% of the total share capital after the transaction [31][50]. - The share issuance price is determined to be 12.15 yuan per share, which is not lower than 80% of the average trading price over the previous 120 trading days [36][35]. Group 2: Meeting and Approval Process - The company will hold the second temporary shareholders' meeting of 2025 on June 20, 2025, to discuss the transaction [4][5]. - The transaction requires approval from the shareholders' meeting, Shenzhen Stock Exchange, and registration with the China Securities Regulatory Commission [2][28]. - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods, with specific voting times outlined [6][16]. Group 3: Performance Commitment and Compensation - Guangzhou Metro Group commits to a net profit of no less than 3,527.77 million yuan, 3,803.46 million yuan, and 4,061.02 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively [58]. - If the actual net profit falls short of the committed amount, Guangzhou Metro Group will compensate the company [57][60]. - The performance commitment period spans three accounting years following the completion of the transaction [58].

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到适 当履行的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与 实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； （七）本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。本次交易完 成后，公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运 作，不断完善公司法人治理机构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理 结构。 综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际 ...

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）系本次交易的 独立财务顾问。本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次 交易相关事宜进行了尽职调查，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核 查。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 华泰联合证券有限责任公司 作为安徽富煌钢构股份有限公司独立财务顾问在充分尽职 调查和内核基础上出具的 ...