证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-115 亿阳信通股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则和部分 规章制度的公告 一、本次修订概况： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）于 2025 年 8 月 会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》和《亿阳信通关于修订 <董事会审> 计委员会实施细则>的议案》。 为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及章程附件《股东会议事规 则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。 本次《公司章程》的修订主要包括：1、涉及"股东大会"的表述统一修改 为"股东会"；2、删除监事会专章及监事会、监事相关规定，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权；3、增加设置职工董事的相关规定；4、 ...

购的股份，每股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明 面值。普通股每股面值人民币 1 元，优先 面值。 第 2页 股每股面值人民币 100 元。 第十九条 公司发起人为阳泉煤业（集团） 第十九条 公司发起人为阳泉煤业（集团）有 有限责任公司、阳泉市新派新型建材总公 限责任公司、阳泉市新派新型建材总 公司、山 司、山西宏厦建筑工程有限公司、安庆大 西宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒 店有限责 任公司和阳泉煤业集团多种经营总公司，其认 酒店有限责任公司和阳泉煤业集团多种经 购的股份数分别为 32,475.92 万股、156.02 营总公司，其认购的股份数分别为 万股、156.02 万股、156.02 万股和 156.02 万 股，分别以实物资产和现金方式出资，出资时 股、156.02 万股和 156.02 万股，分别以 间为 1999 年 12 月 30 日。公司设立时发行的 实物资产和现金方式出资，出资时间为 股份总数为 33,100 万股，面额股的每股金额 为 1 元。 第二十条 公司股份总数为 360,750 万股， 第二十条 公司已发行的股份总数 ...

第四条 公司注册名称：嘉友国际物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 由嘉友国际物流（北京）有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司在 北京市西城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 第三条 公司于 2017 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2017]2335 号文核准，首次向社会公众发行人民币 普通股 2,000 万股，于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所（以下简称"证券交 易所"）上市。 嘉友国际物流股份有限公司章程 （尚需股东会审议） （2025 年修订） 目 录 公司英文名称：Jiayou International Logistics Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市西城区阜成门外大街 31 号 6 层 6 ...

Meeting Overview - The ninth meeting of the supervisory board of Shanghai Jiaoyun Group Co., Ltd. was held on August 18, 2025, in accordance with relevant laws and regulations [1] - The meeting was chaired by He Minghui, and all resolutions were passed with a unanimous vote of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] Financial Report Review - The supervisory board conducted a thorough review of the 2025 semi-annual report, confirming that the preparation and review processes complied with legal and regulatory requirements [1] - The report was deemed to accurately reflect the company's financial and operational status for the first half of 2025, with no false statements or omissions identified [1] Internal Control Evaluation - The supervisory board reviewed the internal control self-assessment report for the first half of 2025, finding it to be objective and truthful regarding the company's internal control situation [2] - The voting results for this evaluation were also unanimous, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Amendments to Company Regulations - The supervisory board approved amendments to the company's articles of association, including the cancellation of the supervisory board, transferring its legal powers to the audit committee of the board of directors [2][3] - The amendments to the rules of the shareholders' meeting and the board meeting were also approved, with unanimous voting results [3][4] Director Appointment - Zhang Zheng was confirmed to meet the qualifications for serving as a non-independent director, with no disqualifications or penalties from regulatory bodies [4] - This appointment will also be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [4] Upcoming Shareholders' Meeting - The company plans to hold its second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on September 16, 2025, using a combination of on-site voting and online voting [4]

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, allowing for both network and internet voting during specified time slots on the day of the meeting [2] - The meeting will take place at the company's conference room located at 2388 Chenxing Road, Minhang District, Shanghai [4] Group 2 - Proposal one involves the cancellation of the supervisory board and the revision of the company's articles of association, in compliance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [3] - The supervisory board will be replaced by the audit committee of the board of directors, which will assume the supervisory responsibilities as per the Company Law [3] - The company will also systematically revise its articles of association to align with the latest legal regulations and protect the rights of stakeholders [3][4] Group 3 - Proposal two focuses on the formulation and revision of certain corporate governance systems to enhance operational standards and protect investor rights [5] - The company has reviewed and updated its governance systems in accordance with relevant laws and regulations [5]

国信证券股份有限公司 会 议 材 料 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 2:30 现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召集人：国信证券股份有限公司董事会 主持人：张纳沙董事长 现场会议议程 国信证券 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国信证券股份有限公司 国信证券 2025 年第二次临时股东大会会议材料 议案 1： 国信证券 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国信证券股份有限公司 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等规定并结合公司实际经营需要，公司拟对《国信证券股份有 限公司章程》 （下称《公司章程》 关于修订公司章程及其附件的议案 各位股东： 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2025 修订）》 《上市公司股东会规则》 ）及其附件《国信证券股份有限公司股东大会议 事规则》《国信证券股份有限公司董事会议事规则》的有关条款进行修订，并将 《国信证券股份有限公司股东大会议事规则》更名为《国信证 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-022 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-024）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2025年半年度报告全文》。 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、微信、电 话等方式发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次应出席会 议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中董事刘杰以通讯方式 参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-017 广东依顿电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2025 年半年 度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要 的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，真实反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指 定信息披露媒体上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） （二）审议通过《关于修订 <公司章程> 及取消 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co., Ltd. has announced changes to its registered capital, the abolition of the supervisory board, and amendments to its articles of association and related rules, in compliance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [1][2]. Summary by Sections Company Capital Changes - The company's registered capital has decreased from RMB 930,957,413 to RMB 929,267,213 due to the repurchase and cancellation of 1,690,200 restricted shares following the departure of 14 incentive targets and a change in position for one target [1][2]. Abolition of Supervisory Board - The supervisory board will be abolished, with its functions transferred to the audit committee of the board of directors. The relevant rules governing the supervisory board will also be repealed [2][3]. Amendments to Articles of Association - The articles of association have been revised to reflect the changes in registered capital and the abolition of the supervisory board. Key amendments include: - The registered capital clause has been updated to reflect the new amount [3][4]. - The role of the legal representative has been clarified, stating that the chairman serves as the legal representative and must be replaced within 30 days if they resign [3][4]. - New provisions have been added regarding the legal consequences of actions taken by the legal representative on behalf of the company [4][5]. - The articles now specify that shareholders can sue the company and its directors, managers, and other senior executives [6][7]. Governance and Decision-Making - The articles outline the decision-making process for the board of directors and shareholders, including the requirements for quorum and voting [16][17]. - The company has established rules for the approval of significant transactions and external guarantees, requiring shareholder meetings for certain thresholds [26][27]. Shareholder Rights and Obligations - Shareholders are granted rights to inspect company records and participate in decision-making processes, with specific provisions for those holding more than 3% of shares [11][12]. - Obligations of shareholders include compliance with laws and regulations, timely payment of capital contributions, and restrictions on the abuse of shareholder rights [19][20].

■ 《董事会议事规则》修正对照表 ■ 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-021 东方通信股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会认为： 1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各 项规定。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议于2025年8月15日发出会议通 知，于2025年8月27日以通讯方式召开。公司3名监事参加表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下报告和议案： （一）公司2025年上半年业务报告及下半年重点工作； 表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票 （二）公司2025年上半年财务报告； 表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票 （三） ...