宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第一章 总 则 审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。 二〇二五年八月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司审计委员会工作细则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （1）具有注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （3）具有经济管理 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任 免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理 人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能履 行职务或者不履行职务时，由过半数的提名委员会委员共同推举的一名提名委员 会委员召集和主持提名委员会会议。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

第一章 总则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 独立董事专门会议 工作制度 二〇二五年八月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在宁夏晓鸣农牧股份有限公司 （以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《宁夏晓鸣农牧 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）《宁夏晓鸣农牧股份有限独立董事 工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公司 董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 ...

Core Points - The document outlines the work rules for the Nomination Committee of Ningxia Xiaoming Agricultural and Animal Husbandry Co., Ltd, aimed at standardizing the selection of directors and senior management, and improving corporate governance [1][2][3] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The Nomination Committee is established to select candidates for directors and senior management based on relevant laws and regulations [1] - The committee is responsible to the board of directors, and its proposals are submitted for board review [1] Chapter 2: Composition - The committee consists of three directors, with two being independent directors [2] - The committee is chaired by an independent director, and its term aligns with that of the board [2] Chapter 3: Responsibilities and Authority - The committee is tasked with formulating selection criteria and procedures for directors and senior management, and making recommendations to the board [3] - If the board does not fully adopt the committee's recommendations, it must document the reasons for non-adoption [3] Chapter 4: Decision-Making Procedures - The committee must research the needs for new directors and senior management, and prepare written materials for the board [4] - The committee can search for candidates internally and externally, collecting detailed information on potential nominees [4] Chapter 5: Meeting Rules - Meetings must be announced three days in advance, and a quorum requires two-thirds of the members [5] - Decisions require a majority vote, and meetings can include external experts if necessary [5] Chapter 6: Supplementary Provisions - The rules take effect upon board approval and replace any previous rules [6] - The board is responsible for interpreting and amending these rules [6]

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-048 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式 于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第二十会议并作出决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司章程》等制度 的规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会 议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应 当在会议上作出说明。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会审议通过了《2025 年半年度报 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-115 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 8 月 15 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董 事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2025 年半年度 报告及其摘要 ...

Group 1 - The article discusses the evolution of corporate governance in state-owned enterprises in China, transitioning from a supervisory board system to an audit committee system [1][4][20] - The introduction of the audit committee in state-owned enterprises is a significant development in the new Company Law, allowing for a single-tier governance structure [4][20][21] Group 2 - The audit committee in state-owned companies has a complex role, primarily responsible for representing state assets and ensuring compliance with national policies [5][21] - The audit committee is required to assume the functions of the previous supervisory board, making it the sole supervisory body within state-owned enterprises [6][22] Group 3 - The establishment of the audit committee is not a new concept, as it has been part of the governance framework for listed companies since 2002 [7][23] - The audit committee is characterized as a decision-supporting body, primarily composed of independent directors to maintain its independence [8][25] Group 4 - Members of the audit committee must possess strong financial expertise to enhance the decision-making process of the board [9][25] - The audit committee is expected to operate through regular meetings, with a minimum of four meetings per year, including at least one meeting without management present [15][26] Group 5 - Recommendations for the audit committee include having members primarily composed of external directors and ensuring at least one member has a financial or risk management background [27][28] - The inclusion of employee representatives in the audit committee is suggested to enhance the representation and fairness of the supervisory process [29]

8月15日，长江电力在武汉召开股东大会，投票表决"修船闸"议案。该议案拟出资266亿元（可研估 算），引发中小股东质疑。根据公司公告，"修船闸"议案审议结果为通过。其中同意票数共计175.20亿 股，占比96.0174%；反对票数共计5.72亿股，占比3.1358%；弃权票数1.55亿股，占比0.8468%。 每经资本眼专栏记者现场参加了长江电力此次股东大会。从现场情况来看，大约有30位股东参与了长江 电力本次股东大会，其中不乏持有长江电力长达10年以上的投资者。某位多次参加长江电力股东大会的 投资者气愤地表示，"修船闸"议案发布后，持有市值已缩水百万元。还有某位从2005年就关注长江电力 的投资者对记者表示，"修船闸"议案不利于中小股东利益，因此不会投赞成票。在上午会议结束后，还 有投资者对记者苦笑表示，知道无法改变"修船闸"议案，但对此内心还是感到不舒服。 而"修船闸"议案无疑是本次股东大会的焦点所在，会中多位股东围绕该议案提出了诸多问题，涉及公司 治理、中小股东利益保护、分红政策、市值管理、业绩增长等方面，长江电力管理层对十大关键问题进 行了详细的解答。 全文详见：超5.7亿股反对"修船闸"议案！长江电 ...

Group 1 - The company held its seventh board meeting on August 15, 2025, with all six directors present, and the meeting was deemed legally valid [3][5]. - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which will be published on the Shanghai Stock Exchange website [4][81]. - The board also approved the election of independent director candidates and proposed amendments to the company's articles of association, including the cancellation of the supervisory board [7][11][96]. Group 2 - The supervisory board held its third meeting on August 15, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality of the meeting [80][82]. - The supervisory board reviewed and approved the 2025 semi-annual report, affirming that the report complies with legal and regulatory requirements [81]. - The supervisory board also approved the proposal to amend the articles of association and cancel the supervisory board, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [83][96]. Group 3 - The company announced the election results for employee representative directors, with two individuals elected to serve on the board [87]. - The independent director candidate, Ding Yongjian, was proposed for election, and his qualifications will be submitted for review by the Shanghai Stock Exchange [92][95].

Group 1 - The company has approved a guarantee extension for its wholly-owned subsidiary, CNOOC Engineering (Qingdao) Co., Ltd., with a guarantee amount of 2.449 billion RMB [6][14][16] - The guarantee period has been extended from September 15, 2025, until all obligations under the contracts are fulfilled [6][15] - The board of directors believes that the guarantee is a normal business arrangement and that the risk is controllable [17] Group 2 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 4, 2025 [3][22] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods [23][24] - The agenda includes the approval of various governance rules and the cancellation of the supervisory board [26][66] Group 3 - The company plans to use up to 13.1 billion RMB of temporarily idle funds to purchase wealth management products, with the authorization valid for 12 months [39][40][41] - The investment aims to improve the efficiency of idle funds while ensuring the company's daily operations are not affected [41][52] - The company has a history of purchasing wealth management products, with a maximum daily investment balance of 12.3 billion RMB and an average annualized return of approximately 2.49% [39][52]