证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025042 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第九届董事会第十九次 会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会 议于 2025 年 8 月 13 日在公司宜春行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事徐腊平先生、职 帅先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长邱向伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 深圳市科陆电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体董事和高级管理人员对公司 2025 年半年度报告做出了保证公司 者重大遗漏的书面确认意见。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 8 月 15 日 巨 潮 资 讯 网 （ ...

General Overview - The document outlines the working rules of the Audit Committee of Shenzhen Xinwei Communication Co., Ltd, aimed at enhancing the decision-making function of the board and ensuring effective supervision of the management [1][2]. Composition of the Audit Committee - The Audit Committee consists of three directors, with at least two being independent directors and one being a professional accountant [3][4]. - The chairman of the Audit Committee is elected from among the independent directors with accounting expertise [2][3]. Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include proposing the hiring or replacement of the auditing firm, reviewing financial reports, and supervising internal controls [3][4]. - The committee is responsible for communication between internal and external auditors and must approve significant financial decisions before they are submitted to the board [3][4]. Decision-Making Procedures - The internal audit department prepares materials for the Audit Committee's decision-making, including financial reports and audit findings [10][11]. - The committee must meet at least quarterly, and decisions require a majority vote from the members present [12][13]. Meeting Rules - Meetings can be called by the chairman or upon request by two or more members, with proper notice given [12][13]. - A quorum requires at least two-thirds of the members to be present, and decisions must be made by a majority vote [12][13]. Documentation and Reporting - Meeting minutes must be recorded and maintained for at least ten years, detailing attendance, agenda, and decisions made [11][12]. - The committee's decisions must be reported to the board of directors promptly [10][11]. Compliance and Amendments - The working rules must comply with national laws and regulations, and any amendments must be consistent with these laws [12][13]. - The board of directors holds the authority to interpret these working rules [12][13].

Group 1 - The company establishes a Strategic and Sustainable Development Committee to enhance governance and decision-making processes for long-term development and major investment decisions [1][2] - The committee is composed of company directors, including the chairman, and operates under the board's leadership [2][5] - The committee's main responsibilities include researching and proposing suggestions for the company's long-term strategic planning, major investment decisions, and sustainable development strategies [3][5] Group 2 - The committee is tasked with reviewing ESG-related reports and making recommendations, as well as examining other significant matters affecting the company's development [5][6] - The board office is responsible for coordinating the committee's daily operations and preparing necessary materials for meetings [6][7] - The committee is required to hold at least one regular meeting annually and can convene temporary meetings as needed [7][8]

General Provisions - The purpose of the work rules is to standardize the selection of directors and senior management personnel, improving the corporate governance structure of the company [1][2] - The Nomination Committee is a specialized working body under the Board of Directors, responsible for formulating selection standards and procedures for directors and senior management [1][2] Composition of the Committee - The Nomination Committee consists of three directors, with independent directors making up the majority [2][3] - The chairman of the committee is an independent director, responsible for leading the committee's work [2][3] Responsibilities - The committee is tasked with proposing nominations or dismissals of directors and hiring or firing senior management [3][4] - The committee must review the qualifications of nominees and provide clear opinions on their suitability [3][4] Decision-Making Procedures - The committee will research the selection criteria and procedures for directors and senior management, submitting resolutions to the Board for approval [4][5] - The selection process includes communication with relevant departments, searching for candidates, and conducting qualification reviews [4][5] Meeting Rules - The committee meets as needed, with a requirement for two-thirds of members to be present for decisions [5][6] - Voting can be conducted through various methods, including hand raising or written ballots [5][6] Confidentiality and Documentation - All members and attendees of the meetings have confidentiality obligations regarding the discussed matters [6][7] - Meeting resolutions and voting results must be documented and submitted to the Board in writing [6][7] Implementation and Amendments - The work rules take effect upon approval by the Board and will be amended as necessary [7][8] - The interpretation rights of these work rules belong to the Board of Directors [8]

Core Points - Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China, with its initial public offering approved by the China Securities Regulatory Commission on October 12, 2010, and listed on the Shenzhen Stock Exchange on November 5, 2010 [1][2] - The registered capital of the company is RMB 967.568638 million [2] - The company aims to be a global leader in providing one-stop RF solutions [3] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company with its legal representative being the general manager [2] - The company's assets are divided into equal shares, with each share having a par value of RMB 1 [2] - The articles of association serve as a legally binding document governing the rights and obligations between the company, shareholders, and management [2][3] Business Scope - The company's business scope includes manufacturing and sales of electronic components, communication equipment, magnetic materials, and smart vehicle equipment, among others [3] Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [5] - The total number of shares issued by the company is 967.568638 million, all of which are ordinary shares [5] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise company operations, and transfer their shares [11][12] - Shareholders are obligated to comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [38] Shareholder Meetings - The company holds annual shareholder meetings within six months after the end of the previous fiscal year [42] - Shareholder meetings can be called under specific circumstances, such as when the number of directors falls below the required amount or when significant losses occur [43][44] - The company ensures that all shareholders can participate in meetings through various means, including online voting [79]

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳市科陆电子科技股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责建议公司董 事及高级管理人员的选聘标准、推荐合格的董事及高级管理人员人选。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会 工作。召集人在委员内选举，由董事会批准产生。 第一章 总则 第六条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不 能或者不履行职责时，由过半数委员共同推举一名委员召集和主持。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效 监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《深圳市科陆电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董 ...

广东潮宏基实业股份有限公司章程 广东潮宏基实业股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 广东潮宏基实业股份有限公司章程 目 录 广东潮宏基实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》 （以下简称"《管理试行办法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 广东潮宏基实业股份有限公司系依照《公司法》及其它有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经商务部批准发起设立，并在广东省汕头市工商行政管理局注册登记， 领取营业执照，统一社会信用代码为 91440500279841957E。 第三条 公司于 2009 年 12 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2010 年 公司于【】年【】月【 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 第三条 审计委员会成员由公司三名董事组成，全部为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，由会计专业的独立董事担任主任委员（召集人）。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理 准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内、外部审计工作和内部控制工 作。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总则 广东潮宏基实业股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理，强化董事会决议及决定的执行力，推动经营 战略和业务目标的圆满达成，明确董事会执行委员会职责权限和议事程序，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，结合公司的实际情况， 制定本实施细则。 第二条 董事会执行委员会（以下简称"执委会"）是经公司董事会批准设立的 董事会专设机构，在董事会闭会期间，行使相关制度规定的及董事会授予的职权， 对董事会负责。 第三条 本实施细则为执委会全体委员的行为准则，并适用于广东潮宏基实业 股份有限公司。 第二章 董事会执行委员会的组成 第四条 公司董事会执行委员会由四名执行委员组成，由董事长提名，董事会 任命和更换，执行委员任期与董事会任期一致，每届任期为三年，可以连选连任。 第五条 董事会执行委员会设主席一人，负责主持委员会工作，由董事长提名， 董事会任命和更换。 第六条 执行委员会任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。执行委员在任职期间， 擅自离职或其行为给公司造成重大损失的，执委会应当及时建议董事会予 ...