国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕 "公司"、 "发行 人"）向特定对象发行人民币普通股 91,007,017 股，每股发行价 15.58 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,417,889,324.86 元 ， 扣 除 不 含 增 值 税 发 行 费 用 人 民 币 月 6 日，扣除相关承销保荐费人民币 12,587,843.96 元后的募集资金余款人民币 荐机构"）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和 规范性文件的要求，就沐邦高科本次向特定对象发行股票上市日至 2024 年 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：沐邦高科 保荐代表人姓名：丁峰 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：周刘桥 联系电话：021-68826021 一、持续督导工作 ...

第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件（以下简称"法律法规"）以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、 使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 浙江信凯科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总则 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 浙江信凯科技集团股份有限公司 募集资 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江信凯 科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技调整募投项目拟投入募集资金金 额事项进行了审慎核查，情况如下： 国投证券股份有限公司 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-005 浙江信凯科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于2025年5月9日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会 议通知于2025年5月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人（其中黄步聪先生通过通讯方式参加会议）。会议由监事会主席江艳女士召 集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实际需要，对募集 资金投资项目拟投入资金金额进行调整，其中"偿还银行贷款项目"拟投入募集 资金金额由 10,000 万元调整为 7,922.92 万元。 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项履行 了必要的决策程序，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存 在改变或 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情 况及相关事项进行自查和论证，监事会认为公司各项条件符合现行法律、法规和 规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备本次向特定对 象发行股票的资格和条件。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-039 兴源环境科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2025年5月12日以通讯方式召开。会议通知已经于2025年5月9日以电子邮件方 式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 ...

Core Viewpoint - The report summarizes the sponsorship work of Shenwan Hongyuan Securities for Suzhou Mediston Medical Technology Co., Ltd. during its non-public offering of A-shares in 2022, highlighting the company's operational challenges and compliance with regulatory requirements [1][3]. Group 1: Company Overview - Company Name: Suzhou Mediston Medical Technology Co., Ltd. [1] - Stock Code: 603990 [1] - Registered Capital: 306.2827 million yuan [1] - Legal Representative: Weng Kang [1] - Actual Controller: State-owned Assets Supervision and Administration Office of Mianyang City [1] - Listing Date: January 3, 2023 [1] - Annual Report Disclosure Date: April 30, 2025 [1] Group 2: Sponsorship Work Overview - Shenwan Hongyuan acted as the sponsor for Mediston's 2022 non-public offering, with representatives Gong Can and Ye Wenwen responsible for ongoing supervision [1][3]. - The supervision period lasted until December 31, 2024, during which the sponsor focused on enhancing the company's operational standards and internal control systems [1][3]. Group 3: Financial Performance and Challenges - In 2023, the company reported a net profit of -26.94194 million yuan, a year-on-year decline of 902.79% [3]. - For 2024, the projected operating revenue is 46.40689 million yuan, down 24.93% year-on-year, with a net profit of -27.94747 million yuan, a decrease of 3.73% [3]. - The losses are attributed to the company's new photovoltaic business, which faced supply-demand mismatches and price fluctuations, leading to operational inefficiencies [3]. Group 4: Compliance and Cooperation - The company complied with legal and regulatory requirements for information disclosure and maintained good communication with the sponsor [4][5]. - The sponsor noted that the company effectively managed its fundraising and adhered to the dedicated account storage system for raised funds, ensuring no misuse of funds occurred [5][6]. Group 5: Conclusion on Fund Usage - The sponsor concluded that the company's use of raised funds was in strict accordance with regulations, with no violations reported during the supervision period [5]. - As of December 31, 2024, all funds from the 2022 non-public offering had been fully utilized, with no outstanding matters [5].

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-007 浙江信凯科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发 行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整 募投项目拟投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股 东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深 证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 ...

Group 1 - The company has successfully completed its initial public offering (IPO) by issuing 42 million shares at a price of RMB 17.95 per share, raising a total of RMB 753.90 million, with a net amount of RMB 682.92 million after deducting issuance costs [1] - The raised funds have been deposited into a special account for management, and the company has signed a regulatory agreement with the sponsor and the bank holding the funds to ensure proper oversight [2] - The company has established a fundraising management system and has strictly adhered to it, ensuring that the funds are stored in a dedicated account [2] Group 2 - As of the announcement date, the funds in the special account have been fully utilized, and the company has completed the account closure procedures [3] - Following the closure of the fundraising account, the regulatory agreement with the sponsor and the relevant banks has been terminated [3] - The company has approved the permanent allocation of surplus funds and interest income amounting to RMB 292,200 to supplement working capital, along with the cancellation of the corresponding fundraising account [2]

中信证券股份有限公司关于 辽宁成大生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 一、发行人基本情况 公司名称 辽宁成大生物股份有限公司 英文名称 Liaoning Chengda Biotechnology Co.,Ltd. 股票简称 成大生物 证券代码 688739.SH 注册地址 沈阳市浑南新区新放街 1 号 办公地址 沈阳市浑南新区新放街 1 号 法定代表人 李宁 实际控制人 辽宁省国资委 联系电话 024-83782632 互联网网址 http://www.cdbio.cn 电子信箱 lncdsw@cdbio.cn 生物药品研究与开发,疫苗生产,（具体项目以药品生产许可证为 准），货物及技术进出口（国家禁止的品种除外，限制的品种 经营范围 办理许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。） 注：成大生物控股股东辽宁成大股份有限公司（"辽宁成大"）于 2025 年 2 月 28 日完成控 制权变更，成大生物间接控股股东由辽宁国资经营公司变更为韶关高腾，实际控制人由辽宁 省国资委变 ...

Fund Utilization and Return - The company approved the temporary use of idle raised funds amounting to 500 million yuan for liquidity support, with a usage period not exceeding 12 months [2] - As of August 15, 2024, the company returned 392 million yuan of the temporary liquidity support to the raised funds account, and subsequently returned the remaining 108 million yuan [3] Share Pledge and Release - The controlling shareholder, Jinggong Holdings Group, recently released 58 million shares and pledged 50 million shares of the company [6] - As of the announcement date, a total of 419.22 million shares held by Jinggong Holdings and its subsidiaries were under pledge, accounting for 70.93% of their total holdings and 21.07% of the company's total share capital [6] Pledge Details - The pledge of shares is primarily for operational needs and does not involve guarantees for major asset restructuring or other obligations [7] - The controlling shareholder and its concerted actors have 40 million shares maturing in the next six months and 150 million shares maturing within the next year, with corresponding financing balances of 93 million yuan and 370 million yuan respectively [9] Impact on Company Operations - The share pledges will not affect the company's production and operations, nor will they lead to changes in actual control [10] - The controlling shareholder has a good credit status and repayment ability, with various income sources available for debt repayment [9][11]