Meeting Details - The second meeting of the fourth board of directors of Tianjin Qiyi Communication Broadcasting Co., Ltd. was held on August 26, 2025, with all 11 directors present [1] - The meeting was convened and presided over by Chairman Mr. Pang Hui, and the procedures complied with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The board approved the proposal regarding the company's 2025 semi-annual report, which was deemed reasonable and objectively reflective of the company's operational and financial status, with a voting result of 11 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The board also approved the proposal to reappoint Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the auditing firm for the company's 2025 financial statements and internal control audits, based on their professional competence and independence [2] - The decision to reappoint Lixin will be submitted to the shareholders' meeting for approval, with the specific meeting time to be announced later [3]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-031 浙文影业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事除独立董事刘静外保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议的会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 8 人， 独立董事刘静女士因被实施留置而未出席本次会议。本次会议由公司董事长傅 立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及 高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于 2025 年半年度 ...

Meeting Details - The fifth meeting of the board of directors of Hefei Huoan Intelligent Manufacturing Co., Ltd. was held on August 26, 2025, with all 9 directors present, including some via telecommunication [1] - The meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The board approved the 2025 semi-annual report and summary, confirming that it accurately reflects the company's financial status and operational results without any false statements or omissions [1][2] - The board also approved the special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, with unanimous support [2] - A resolution to use reserve funds to cover losses was passed, pending approval from the upcoming third extraordinary shareholders' meeting [2][3] - The board agreed to convene the third extraordinary shareholders' meeting in 2025, with details to be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [3]

Group 1 - The board of directors of Jiangshan Chemical Co., Ltd. held its 21st meeting of the 9th session on August 22, 2025, with all 9 directors participating in the voting [1][2] - The board approved the company's 2025 semi-annual report and summary, which was previously reviewed by the audit committee [1][2] - The board also approved the 2025 semi-annual profit distribution plan, which will be submitted to the shareholders' meeting for further review [2] - The board approved a proposal to expand the business scope and amend the company's articles of association, which will also be submitted to the shareholders' meeting [2] - A proposal to convene the third extraordinary shareholders' meeting of 2025 was approved by the board [2]

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2025-030 宁波联合集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》已经公司董事会审 计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 三、审议并表决通过了《关于控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对其合 营公司之温州和欣置地有限公司提供财务资助予以利率调整的议案》。同意自 司提供的财务资助的利息的年利率从8.5%调整至4%，财务资助的其他条件维持不 变。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对其合营公司提供财务资助予以利率 调整的公告》（2025-032）。 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-38 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审 议通过，并提交董事会审议。 关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获 得通过，0 票反对，0 票弃权。 报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 位董事。会议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 以现场加通讯表决方式召开。 修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 案》 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 ...

Core Points - The company held its sixth board meeting and made several important resolutions regarding financial reports and risk assessments [1][2] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary with unanimous support [1] - A risk assessment report from Guojin Financial Co., Ltd. was also approved, with some directors abstaining from the vote [1] - The board revised the authorization matters and decision-making authority, both receiving unanimous approval [2]

公司的风险持续评估报告》 十次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管 人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露 的公告。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司 财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司 本次计提减值准备方案。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员 会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日披露的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-052 津药药业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-023 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 通知及会议材料于 2025 年 8 月 11 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、 微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由王振兴 董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 本议案经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案经薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中王振兴、 华万 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 七次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事郭德 明因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托公司董事吴林代为出席会议并表决。 本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方 式表决通过了以下议案： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-054 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报 告及摘要的议案》，同意公司 2025 年半年度报告及摘要相关内容。 兰州丽尚国潮实业 ...