Board Meeting Overview - The third meeting of the third board of directors of the company was held on August 11, 2025, with all 7 directors present, including 3 independent directors [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Qu Lei, and complied with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed Capital and Corporate Structure Changes - The board approved a proposal to change the registered capital, registered address, and business scope, as well as to amend the company's articles of association due to the planned repurchase and cancellation of certain restricted stocks [1] - The new registered address will be changed to "17th Floor, No. 25, Tai Ran Cang Song Building, Tianan Community, Sha Tou Street, Futian District, Shenzhen" [1] Governance Structure Revisions - The board approved the revision and establishment of corporate governance systems to align with the new Company Law and improve internal governance [2][4] - All governance proposals received unanimous support with 7 votes in favor [2] Shareholder Return Plan - The board approved revisions to the "Future Three-Year (2024-2026) Shareholder Return Plan" to ensure compliance with legal requirements and alignment with the amended articles of association [4] Fund Utilization - The board approved the conclusion of fundraising projects related to the "AI-based Smart Port System Development and Industrialization Project" and the allocation of surplus funds amounting to approximately RMB 288.74 million for working capital [4][5] Board Elections - The board proposed the election of non-independent directors for the fourth board, nominating Mr. Qu Lei, Mr. Jiang Bing, and Mr. Miao Yingliang, with a term of three years [5][6] - Independent director candidates nominated include Ms. Cao Wei, Ms. Zhang Xuelian, and Mr. Huang Xin, also for a three-year term [6][7] Upcoming Shareholder Meeting - The board approved the convening of the second extraordinary general meeting of shareholders on September 1, 2025 [7][8]

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-031 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修 订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟变更公司经营 范围，同时对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事 会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。 《 <公司章程> 修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（ ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-21 北京京西文化旅游股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公 司"）第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等 形式发出会议通知， 三、审议《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会》的议案 具体事项详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于公司召开 2025 年 第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订 《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更 登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》及《公司章程修订对照表》 详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。本议案尚需提交股东会审 议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 ...

Group 1 - The company held its 7th meeting of the 9th Supervisory Board on August 13, 2025, via communication voting, with all 5 supervisors participating [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association, aligning with the latest legal requirements to enhance the company's governance [1][2] - The proposal received unanimous support with 5 votes in favor, and it will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2]

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-036 海创药业股份有限公司 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召 开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为：2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况等事项； 报 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-049 广州安凯微电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百二十一条 的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计 委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。广州安凯微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由审计委员 会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对现行《广州安凯微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订，并对现行 公司部分治理制度中涉及监事、监事会的相关条款及部分其他条 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开的情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15 至 15:00。 《深圳证券交易所 股票上市规则》、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 704 人，代表股份 153,932,872 股，占公司有表决 权股份总数的 26.3036％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 149,844,722 股，占公司有表决 权股份总数的 25.6050％。 通过网络投票的股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有表决权股份 总数的 0.6986％。 通过现场和网络投票的中小股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有 表决权股份 ...

Group 1 - The company announced the cancellation of its supervisory board and the revision of its articles of association, which will be submitted for shareholder approval [1][2] - The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors, in accordance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [1][2] - The articles of association will be revised to remove references to the supervisory board and to clarify the roles of the audit committee [2][4] Group 2 - The company will continue to fulfill its supervisory responsibilities until the shareholders' meeting approves the cancellation of the supervisory board [2] - Key revisions to the articles of association include changing "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" and updating terminology related to management personnel [2][4] - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations during the transition [2][4]

Core Viewpoint - The company, Jiangsu Sop Chemical Co., Ltd., is undergoing significant governance changes, including the cancellation of its supervisory board and plans for a private placement of A-shares to enhance its capital structure and operational capabilities [3][7][28]. Group 1: Company Overview - Jiangsu Sop Chemical Co., Ltd. is involved in the production and sales of acetic acid and its derivatives, as well as chlor-alkali chemical raw materials [28][29]. - The company has a strong production capacity in the acetic acid sector and has obtained technology from DuPont for acetic acid vinyl production, indicating its capability to expand into downstream products [29]. Group 2: Financial Data - The company plans to raise up to 150 million RMB through a private placement of A-shares, which is expected to improve its financial strength and profitability [24][28]. - The company reported a net profit contribution of 7,248.54 million RMB from its investment projects in 2024, with an additional 2,951.63 million RMB in the first half of 2025, totaling 10,200.17 million RMB [23]. Group 3: Governance Changes - The company has decided to abolish its supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, which is expected to streamline governance [3][4][5]. - The amendments to the company's articles of association and related rules are aimed at enhancing governance structures in line with regulatory requirements [5][6]. Group 4: Investment Projects - The company is focusing on expanding its product line into acetic acid vinyl, which aligns with its existing business and is expected to enhance product value and market competitiveness [28][29]. - The investment in acetic acid vinyl is anticipated to leverage existing raw material procurement capabilities, thereby achieving cost reductions and ensuring stable supply [29].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 三、修订部分公司治理制度的情况： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，对部分公司治理制度 同步进行了修订，具体情况如下： ■ 上述第1-10项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的制度全文于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2025年8月13日 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的 ...