反洗钱监管持续升级中。7月1日，北京商报记者注意到，中国人民银行于6月30日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称 《管理办法》），自2025年8月1日起施行。《管理办法》曾于2025年4月3日至4月16日向社会公开征求意见。 相较于早前监管部门提出的贵金属行业反洗钱要求，本次《管理办法》从适用对象、起点金额、客户尽职调查具体情形等方面进行明确规定，将贵金属和宝 石全产业链都纳入反洗钱监管。从变化来看，《管理办法》中，将提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元，数量庞大的贵金属、宝石经营门店 等也应被纳入其中。 | | | | 中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA | | 条法司 Legal Affairs Department | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息公开 | 新闻发布 | 法律法规 | 货币政策 | 宏观审慎 | 信贷政策 | 金融市场 | 金融稳定 | 调查统计 | 银行 | | | 金融科技 | 人民币 | 经理 ...

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1778 号 资讯早班车 资讯早班车-2025-07-01 一、 宏观数据速览 | 发布日期 | 指标日期 | 指标名称 | 单位 | 当期值 | 上期值 | 去年同期值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20250416 | 2025/03 | GDP:不变价:当季同比 | % | 5.40 | 5.40 | 5.30 | | 20250630 | 2025/06 | 制造业 PMI | % | 49.70 | 49.50 | 49.50 | | 20250630 | 2025/06 | 非制造业 PMI:商务活 动 | % | 50.50 | 50.30 | 50.50 | | 20250613 | 2025/05 | 社会融资规模增量:当 | 亿元 | | 22870.00 11599.00 | 20623.00 | | | | 月值 | | | | | | 20250613 | 2025/05 | M0(流通中的现金):同 比 | % | 12.10 | 12.00 | 11.70 | | 202506 ...

中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知。有下列情 形之一的，从业机构应当勤勉尽责，遵循"了解你的客户"原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱 风险状况，开展客户尽职调查：(一)客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外 币现金交易；(二)有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动；(三)对先前获得的客户身份资料的真实 性、有效性、完整性存在疑问。从业机构应当根据客户洗钱风险状况在交易开始前或者交易结束前完成 客户尽职调查。 ...

欧洲委员会：将摩纳哥列入其更新的高风险司法管辖区名单，原因是这些地区在其国家反洗钱和反恐怖 融资制度方面存在战略性缺陷。 ...

近日，为严把准入关口，金融监管总局发布《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员 任职资格管理办法》（以下简称"《办法》"），正式实施时间为2025年6月1日。 其中，《办法》对受到监管部门行政处罚的高管人员提出要求，据了解，此次修订根据过罚 相当的原则，进一步区分行政处罚种类设置影响期限，对相关人员流动、提拔作出限制。比 如，对禁业类行政处罚额外设置五年影响期，规定被监管机构采取市场禁入措施、期满未逾 五年的，视为不符合任职资格基本条件。 值得一提的是，《办法》新增了对拟任人反洗钱和反恐怖融资培训的相关要求。具体来看， 要求金融机构应当确保拟任人在任职前接受必要的反洗钱和反恐怖融资培训，具备相应的反 洗钱和反恐怖融资履职能力。 严防高管"带病流动"，细化高管任职资格条件 据了解，原《办法》自2013年发布以来，在强化资质条件要求、严把准入关口、加强任职资 格持续监管等方面发挥了积极作用。 "随着近年来银行业的改革发展，出现了一些需要重点关注的问题。"金融监管总局有关司局 负责人介绍，《办法》修订工作旨在结合近年来银行业运行和监管工作实际，进一步完善银 行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格条件要求和 ...