中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定，对《对外担保管理制度》（以下简称"《管理 制度》"）相关内容修订如下： 序号 原《管理制度》条款 修订后《管理制度》条款 第十一条 下列对外担保须经股东大会审批： 第十一条 下列对外担保须经股东会审 批： 第三十八条 公司独立董事应当在年度报告中， 对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担 保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独 立意见。 …… …… 经审计总资产 30%的担保； 公司最近一期经审计总资产 30%的担保； 第十四条 公司独立董事应当在董事会审议对 外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时 累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应 当及时向董事会和监管部门报告并公告。 第二十五条 公司财务部应当妥善管理担保合 第二十四条 公司财务部应当妥善管理 担保 同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银 合同及相关原始资料，及时进行清理检 查，并定期 行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、 与银行等相关机构进行 ...

General Principles - The company establishes a management system for external guarantees to regulate its guarantee behavior and prevent financial risks [1][2] - External guarantees refer to the guarantees provided by the company for others, including guarantees for subsidiaries [1][2] - The company must adhere to principles of legality, prudence, mutual benefit, and safety in providing guarantees [2] Review of Guarantee Objects - The company can provide guarantees to legal entities with independent legal status that meet specific conditions, such as having significant business relationships with the company [7] - The board of directors must assess the credit status of the applicant and analyze the benefits and risks before deciding on guarantees [8][9] - The applicant's credit information must include basic company data, guarantee application details, audited financial reports, and any ongoing significant litigation [9] Approval Procedures - The highest decision-making body for external guarantees is the shareholders' meeting, while the board of directors exercises decision-making authority based on the company's articles of association [13] - Guarantees exceeding 10% of the company's latest audited net assets require shareholder approval [16] - Related directors or shareholders must abstain from voting on guarantee matters where they have a conflict of interest [16] Contractual Obligations - Written guarantee and counter-guarantee contracts must be established, including necessary legal content as per the Civil Code [19] - The company must conduct thorough reviews of the main contract and guarantee contract to avoid unreasonable obligations [19][20] - If the debt guaranteed needs an extension, it must be treated as a new external guarantee, requiring a new approval process [35] Risk Management - The finance department is responsible for assessing the risk of the guaranteed entity, including its asset quality and credit status [24] - The company must monitor the financial status of the guaranteed entity regularly and report any significant changes to the board [11] - If the guaranteed entity shows signs of losing its ability to fulfill its debt obligations, the company must take necessary measures to control risks [12][13] Accountability - The company must strictly follow the established system for external guarantees, with penalties for those who violate procedures or cause losses [38][39] - Individuals who exceed their authority in signing guarantee contracts will be held accountable [39] - The company must take administrative actions against those who cause losses due to negligence or failure to perform their duties [39][40]

《中华人民共和国证券法》 北京热景生物技术股份有限公司 《中华人民共 对外担保管理制度 和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件 和《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 对外担保由公司统一管理，未经公司书面授权，下属分、子公司不 得提供对外担保。公司控股子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押等其他担保行为，包括公司对控股子公司的担保。"公司及其控股子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与控股子公司对外担保之和。 第二章 基本要求 第一条 为规范北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》 第一章 总则 第三章 对外担保的审批程序 第八条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-051 雅本化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临 时）会议的决定，公司将于 2025 年 7 月 2 日召开公司 2025 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 2 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 2 日上午 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日上午 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公 管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳市京泉华科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、平等、自愿、公平、诚信、互 利、安全的原则，严格控制担保风险。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保 的行为。 第五条 公司对外担保必须根据公司章程和本细则的规定经董事会或股东 会审议批准后方可实施。 第六条 ...

恺英网络股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范恺英网络股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称《上 市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《恺英网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股的子公司。 第二章 一般原则 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河北科力汽车装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》 《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 河北科力汽车装备股份有限公司 对外担保管理制度 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司对控股子公司（含全资子公司）的担保。具体种类 包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保 等。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 北京思特奇信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 承兑汇票、银行保函等。 未经公司董事会或股东会批准，公司及子公司不得对外担保，也不得相互提供担 保。 第六条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保可能产生的债务风险，并 应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。 北京思特奇信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 担保的审批 第一节 被担保人的条件 第二节 担保的审查 第一条 为规范北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理工作， 严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京思特奇 信息技术股份有限公司章程》（"《 ...

彩讯科技股份有限公司 对外担保管理制度 彩讯科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理，规 范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号 （以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规，结合《彩讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对其控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 公司控股子公司的对外担保比照上述规定执行。公司控股子公司应 在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 第二章 对外担保的审批权限及程序 第五条 董事会审议提供担保事项时，董事应当积极了解被担保方的基本情 况，如经 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 融资与对外担保管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司 财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信 原则。控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策，支持并 配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不得强 令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资及对外担 保的风险。控股股东、实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担保行为的， 北京高能时代环境技术股份有限公司 融资与对外担保管理制度 公司及其董事、高级管理人员应当拒绝，不得协助、配合、默许。 第五条 公司财务部为公司融资及对外担保的日常管理部门。 第六条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况 进行 ...