Group 1 - The board of directors of Jiangshan Chemical Co., Ltd. held its 21st meeting of the 9th session on August 22, 2025, with all 9 directors participating in the voting [1][2] - The board approved the company's 2025 semi-annual report and summary, which was previously reviewed by the audit committee [1][2] - The board also approved the 2025 semi-annual profit distribution plan, which will be submitted to the shareholders' meeting for further review [2] - The board approved a proposal to expand the business scope and amend the company's articles of association, which will also be submitted to the shareholders' meeting [2] - A proposal to convene the third extraordinary shareholders' meeting of 2025 was approved by the board [2]

Core Points - The board of directors of Ningbo United Group Co., Ltd. held its second meeting of the 11th session on August 22, 2025, and all 7 directors participated in the meeting, complying with the Company Law and the company's articles of association [1][2] - The board approved the 2025 semi-annual business work report and the 2025 semi-annual report, with unanimous support from all directors [1] - The company’s subsidiary, Wenzhou Hesheng Cultural Tourism Investment Co., Ltd., received approval to adjust the interest rate on financial assistance provided to its joint venture, Wenzhou Hexin Real Estate Co., Ltd., from 8.5% to 4%, while other conditions remain unchanged [2]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-38 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审 议通过，并提交董事会审议。 关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获 得通过，0 票反对，0 票弃权。 报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 位董事。会议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 以现场加通讯表决方式召开。 修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 案》 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 ...

Core Points - The company held its sixth board meeting and made several important resolutions regarding financial reports and risk assessments [1][2] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary with unanimous support [1] - A risk assessment report from Guojin Financial Co., Ltd. was also approved, with some directors abstaining from the vote [1] - The board revised the authorization matters and decision-making authority, both receiving unanimous approval [2]

Core Viewpoint - The board of directors of Tianyao Pharmaceutical Co., Ltd. held its 20th meeting of the 9th session on August 22, 2025, via telecommunication voting, and all resolutions were passed unanimously [1][2]. Group 1 - The meeting was attended by 9 directors, and all participated in the voting, which complied with the relevant provisions of the Company Law and the Articles of Association [1]. - The company agreed to the impairment provision plan based on actual circumstances, which aligns with the Accounting Standards for Enterprises and the company's financial management system [2]. - The audit and risk control committee of the board approved the impairment provision proposal, and the voting results showed 9 votes in favor, with no votes against or abstentions [2]. Group 2 - A risk assessment report was also presented, with non-related directors participating in the voting, resulting in 5 votes in favor and no votes against or abstentions [2]. - Related directors recused themselves from the voting process to ensure compliance with governance standards [2].

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-023 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 通知及会议材料于 2025 年 8 月 11 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、 微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由王振兴 董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 本议案经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案经薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中王振兴、 华万 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 七次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事郭德 明因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托公司董事吴林代为出席会议并表决。 本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方 式表决通过了以下议案： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-054 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报 告及摘要的议案》，同意公司 2025 年半年度报告及摘要相关内容。 兰州丽尚国潮实业 ...

Group 1 - The board meeting of Jiangsu Boqian New Materials Co., Ltd. was held on August 20, 2025, with all 9 directors present, confirming compliance with legal and procedural requirements [1][2] - The board approved the 2025 semi-annual report and summary, which will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [1][2] - The board also approved the 2024 Social Responsibility Report, which will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [2] - The board approved a proposal for the expansion of a subsidiary's ultrafine nickel powder production project, with details to be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [2] - The board approved a proposal for a wholly-owned subsidiary to waive the right of first refusal on the transfer of equity in an associated company, with details to be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [2][3]

（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2025 年半年 度报告全文及摘要。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十二次 会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知与材料于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人。会议由公司董事长王新 亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-022 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-033 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 20 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 会议由董事长刘祥剑主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （四）审议通过《关于另行安排 2025 年第三次临时股东大会召开事项的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披 ...