中国船舶工业股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会对股东会负责，董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国船舶工业股份有限公司(以下称 "公司")董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效 运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称 "《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》及相 关法律法规和《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）规定，制定本《董事会议事规则》 （以下称"本规则"） 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 为公司常设机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的 经营决策机构，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内 管理公司事务，对外代表公司。 董事以及董事会的工作应当遵守本规则，如本规则与《公 司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，并可 设副董事长。 第二章 董事会职权 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同 推举一名董事召集和主持。 第七条 会议通知 董事会每年至少召开 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战 略委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任 召集人，审计委员会的召集人为独立董事中会计专业人士。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第二章 董事会提案 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （七）法律、法规、规范性文件及《公司 ...

General Principles - The rules aim to standardize the decision-making process of the board of directors of Hangzhou Juxing Technology Co., Ltd. to enhance operational efficiency and scientific decision-making [1][2] - The board of directors is the decision-making body of the company, responsible to the shareholders' meeting and reporting on its work [1][2] Composition and Powers of the Board - The board consists of nine directors, including one employee representative and three independent directors, with a chairman and a vice-chairman [2][3] - Directors are elected for a term of three years, with the possibility of re-election [2][3] - The board has the authority to convene shareholders' meetings, execute resolutions, decide on business plans, and manage significant corporate actions such as mergers and acquisitions [2][3][4] Decision-Making Authority - The board's authority includes approving external investments, asset sales, and financial guarantees, with specific limits based on the company's audited net assets [4][5] - The chairman of the board has the power to convene meetings and oversee the execution of board resolutions [5][6] Board Meetings - The board must hold at least two regular meetings annually, with provisions for special meetings upon request from shareholders or directors [7][8] - Meeting notifications must be sent in advance, detailing the agenda and other relevant information [9][10] Voting and Resolutions - Decisions require a majority vote from attending directors, with specific rules for related party transactions and conflicts of interest [11][12] - The board must maintain records of meetings, including attendance, discussions, and voting outcomes [16][17] Committees - The board may establish specialized committees, such as audit and remuneration committees, to assist in governance [12][13] - Each committee must have a majority of independent directors and is responsible for specific oversight functions [12][13] Documentation and Compliance - The board secretary is responsible for maintaining meeting records and ensuring compliance with disclosure requirements [16][17] - The rules are subject to national laws and regulations, ensuring alignment with broader governance standards [19][20]