证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-009 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 23 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经认真审议，通过了以下议案： 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。 一、审议通过《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》 为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程 指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟取消公司监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行修订。 本次取消监事会暨修 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-033 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 有董事对本次董事会第10项议案、第15项议案投反对票、弃权票。 ● 本次董事会第10项议案、第15项议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"南模生物"）第三届董事会第二十一次会议 于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年5月26日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-019 兴业证券股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实《公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等规定，以及监管部门等关于监事会改革的要求，结合经营 管理实际，兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 部分条款的议 案》《关于修订 <兴业证券股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》及《关于修 订 <兴业证券股份有限公司董事会议事规则> 的议案》。 公司拟对《兴业证券股份有限公司章程》正文及附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并废止附件《监事会议事规则》。 本次《公司章程》及其附件的修订内容详见下文。本次修订尚需提交股东大 会审议。 特此公告。 兴业证券股份有限公司 董 事 会 二○二五年六月三日 附件：《兴业证券股份有限公司章程》修订对 ...

华域汽车系统股份有限公司 章程修订对照表 序号 修订前 修订后 （1）所有"股东大会"调整为"股东会"； （2）删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调整为"审计委员会" （3）所有"董事、监事、高级管理人员"调整为"董事、高级管理人员"； （4）所有提及的公司股份的"种类"调整为公司股份的"类别"； （5）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增"国家企业信用信息公示系统" 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 第一条 为维护公司、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 、《中华 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）、《中华 人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ）、《中国共产党章程》和其 人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》" ）、《中国共产党章程》和其他 他有关规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 人。 日内确定新的法 定代表人。 序号 修订前 修订 ...

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-036 金风科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技（以下简称"公司"）2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式 发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日在北京金风科创风电设备有限公 司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届监事会第十七 次会议。会议应到监事五人，实到五人，其中现场出席四人，监事王 岩先生因工作原因未能出席，委托监事洛军先生代表其出席会议并代 为行使表决权，会议由监事会主席常青先生主持。本次会议召开符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议经全体监事审议形 成如下决议： 一、审议通过《关于修订 <金风科技股份有限公司章程> 的议案》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《金风科技股份有限公司章程》登载于深圳证券交易所指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公 司网站（https://www.hke ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-017 视觉（中国）文化发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监 事 会 根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，优化公司组织结构，公司 拟对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于修订 <公司章程> 的公告》及 《视觉中国：公司章程》。 二○二五年五月三十日 本议案尚需提交股东会审议。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十六次会议于 2025 年 5 月 30 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-018 上海岩山科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中董事 Lei Xu 先生、郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指 引》"）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 < ...

Core Viewpoint - The company held its 11th meeting of the 6th Board of Directors on May 30, 2025, where several resolutions were passed, including amendments to the company's articles of association and various governance rules, which will be submitted for shareholder approval [1][2][3][5]. Group 1: Amendments to Governance Documents - The company approved the amendment of the Articles of Association with a unanimous vote of 9 in favor, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [1]. - The company also approved the revision of the Shareholders' Meeting Rules, again with a unanimous vote of 9 in favor, pending shareholder approval [2]. - The Board of Directors' Meeting Rules were similarly amended with a unanimous vote of 9 in favor, awaiting shareholder review [2][3]. - The Independent Director Work System was revised with a unanimous vote of 9 in favor, subject to shareholder approval [3]. Group 2: Related Transactions and Guarantees - The company approved an increase in the expected daily related transactions for 2025, with certain related directors abstaining from the vote, which will also be submitted for shareholder approval [3][5]. - A resolution was passed to add guarantee limits for a subsidiary, with a unanimous vote of 9 in favor, pending shareholder review [5]. Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - The company scheduled its third extraordinary general meeting for 2025 on June 18, 2025, at 14:00, to discuss the resolutions passed in the recent board meeting [5].

Group 1 - The board of directors of Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. held its third interim meeting of the 2025 fiscal year on May 27, 2025, with all nine directors present [1] - The board approved the unlocking of shares under the 2022 A-share employee stock ownership plan, with a total of 3,386,630 shares eligible for unlocking, representing 0.25% of the company's total share capital [2][3] - The board also approved the unlocking of 6,397,866 shares under the 2022 A-share restricted stock incentive plan, which accounts for 0.46% of the company's total share capital [3] Group 2 - The first unlocking period of the 2024 A-share employee stock ownership plan is set to expire on July 15, 2025, with 4,419,638 shares eligible for unlocking, representing 0.32% of the company's total share capital [4] - The board approved a proposal to repurchase and cancel 755,634 shares of restricted stock due to various reasons including employee departures and performance evaluations [5] - The board proposed amendments to the company's articles of association and related rules, including the abolition of the supervisory board, which will be replaced by the audit committee of the board [6] Group 3 - The board proposed to grant general authority to issue A-shares or H-shares, not exceeding 20% of the total issued shares, subject to shareholder approval [7][8] - The board also sought authorization to issue debt financing instruments, including various types of bonds, with a maximum term of 15 years [9][10] - The company plans to provide guarantees for its subsidiaries, with a total guarantee limit of up to RMB 8 billion for 2026 [14][15] Group 4 - The board approved the basic annual salary for the chairman at RMB 1.596 million before tax, which will be submitted for shareholder approval [13] - The board approved the appointment of a securities affairs representative, which will also be disclosed to shareholders [13] - The board proposed to hold the 2024 annual general meeting of shareholders, with all resolutions receiving unanimous support [15]

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 28.2 million shares on June 23, 2020, and was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on July 22, 2020 [3] - The registered capital of the company is RMB 131,310,346 [6] Corporate Governance - The chairman serves as the legal representative of the company, and if the chairman resigns, a new legal representative must be appointed within 30 days [3] - The company’s assets are divided into equal shares, and shareholders are liable for the company’s debts only to the extent of their subscribed shares [3] - The company’s articles of association are legally binding on the company, shareholders, directors, and senior management [3] Business Objectives and Scope - The company aims to become a leading provider of electronic components, integrated circuits, and related products with international influence, focusing on quality and excellence [4] - The business scope includes research, design, production, sales of electronic components and integrated circuits, as well as related technical services and import/export activities [4] Share Issuance and Capital Structure - The company’s shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [5] - The total share capital of the company is 131,310,346 shares, all of which are ordinary shares [5] - The company may provide financial assistance for others to acquire its shares, but the total amount of such assistance cannot exceed 10% of the issued share capital [6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including voting at shareholder meetings [11] - Shareholders must comply with laws and the company’s articles of association, and they are liable for losses caused by the abuse of their rights [41] - The company must maintain a shareholder register, which serves as proof of share ownership [11] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with the annual meeting to be held within six months after the end of the fiscal year [49] - Shareholder meetings can be convened by the board of directors or at the request of shareholders holding more than 10% of the shares [53][55] - Decisions at shareholder meetings require a majority or two-thirds majority vote, depending on the nature of the resolution [81][83] Related Party Transactions - Related party transactions must be disclosed, and related shareholders are required to abstain from voting on such matters [85] - The company must ensure that transactions do not harm the interests of other shareholders [16]