银座集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东会规则》和《银座集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在《公司法》和公司章程规定的职权范围内行 使下列职权： (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、提案、通知、 召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、规范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定《成都纵横自动化技术股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 目 录 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股东会规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则? 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会?公司全体董事对股东会的正常召开负有勤 勉责任，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利 ?出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程 及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合 法权益? 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得 干涉股东依法对自身权利的处分?股东会讨论和决定的事项，应当 依照《公司法》和公司章程的规定确定，年度股东会可以讨论公司 章程规定的股东会职权范围内的任何事项? 第四条 公司董事 ...

洽洽食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食 品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"），说明原因并公告。 第五条 ...

金花企业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （二O二五年九月八日公司二O二五年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第 一 条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》与《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公 ...

Core Points - The company establishes rules to ensure the lawful rights of shareholders and the proper functioning of the shareholder meeting [1][2] - The shareholder meeting is the company's authority body, which must operate within the legal framework and the company's articles of association [1][4] - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year and can hold temporary meetings under specific circumstances [1][4] Shareholder Meeting Procedures - The company must convene a temporary shareholder meeting within two months if certain conditions arise, such as insufficient board members or significant shareholder requests [2][4] - Independent directors can propose a temporary meeting, and the board must respond within ten days [2][5] - If the board fails to act, the audit committee can convene the meeting [3] Proposals and Voting - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within ten days [5][6] - Proposals can be made by the board, audit committee, or shareholders holding at least 1% of shares [6][7] - Proposals must be submitted in writing and disclosed to shareholders within two days [6][7] Meeting Notifications - Notifications for annual meetings must be sent 20 days in advance, while temporary meetings require 15 days' notice [11][12] - Notifications must include meeting details, agenda items, and the rights of shareholders to attend and vote [11][12] Meeting Conduct - The meeting must be held at the company's registered address or another designated location, allowing for remote participation if feasible [12][13] - The meeting must be presided over by the chairman or designated representatives, ensuring order and addressing shareholder inquiries [15][16] Voting and Resolutions - Voting is conducted by registered shareholders, with each share carrying one vote [20][21] - Resolutions require a simple majority for ordinary decisions and a two-thirds majority for special resolutions [20][21] - The results of the voting must be recorded and disclosed to shareholders promptly [21][24] Record Keeping - Detailed minutes of the meeting must be maintained, including attendance, proposals, discussions, and voting outcomes [22][24] - The minutes must be signed by relevant parties and preserved for ten years [22][24] Amendments to Rules - The rules may be amended if they conflict with changes in laws or regulations, or if decided by the shareholder meeting [25]

永辉超市股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 目 录 第二章 股东会的性质和职权………………………………………………………...…….1 永辉超市股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的性质和职权 第三章 独立董事、审计委员会或者股东提议召开临时股东会 第十条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。 对独立董事要求召开临时股东会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规 和《公司章程》的规定, 在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临 时股东会的书面反馈意见。 第一条 为维护永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《永辉超市股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、 ...

General Principles - The rules are established to promote the standardized operation of Anhui Xindong Lian Ke Micro System Co., Ltd. and to enhance the efficiency of shareholder meetings while protecting the legitimate rights and interests of shareholders [2][3] - The shareholder meeting is the highest authority of the company, composed of all shareholders, and may also include non-shareholder directors, senior management, and other invited personnel [2][3] Powers of the Shareholder Meeting - The shareholder meeting has the authority to elect and replace directors, approve the board's reports, and decide on profit distribution and loss compensation plans [5][6] - Decisions regarding capital increases or decreases, bond issuance, mergers, and amendments to the articles of association must be made by the shareholder meeting [5][6] External Guarantees - Certain external guarantees require approval from the shareholder meeting, including guarantees exceeding 10% of the latest audited net assets or total guarantees exceeding 50% of the latest audited net assets [3][4] - The approval process for guarantees involving shareholders or related parties requires that the concerned shareholder abstains from voting [4] Financial Assistance Transactions - Financial assistance transactions exceeding 10% of the latest audited net assets must be approved by the board and subsequently submitted to the shareholder meeting for approval [5][6] Major Transactions - Major transactions, such as asset purchases or sales exceeding 50% of the latest audited total assets, require shareholder meeting approval [5][6] Meeting Convening - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings can be called under specific circumstances [12][13] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days [12][13] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholder meeting and be submitted in writing at least ten days before the meeting [19][20] - Notifications must include details such as meeting time, location, agenda, and the rights of shareholders to attend and vote [22][23] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [43][44] - Shareholders can vote in person or by proxy, and each share carries one vote [46][47] Meeting Records and Other Matters - Meeting records must be maintained, detailing the time, location, attendees, and outcomes of each proposal [66][67] - The rules are to be implemented upon approval by the shareholder meeting and are considered an attachment to the company's articles of association [70][71]

润本生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， （以下简称"《公司法》"）、 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件（以下合称"法律法规"）以及《润本生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关工 作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于召 开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （七） ...

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Hubei Three Gorges New Building Materials Co., Ltd. and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law, Securities Law, and relevant regulations [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][2] Types of Shareholder Meetings - Shareholder meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the previous fiscal year [2] - Temporary meetings must be convened within two months if circumstances arise as specified in the Company Law [2] Legal Opinions and Compliance - The company must hire a lawyer to provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results [2][3] Convening Shareholder Meetings - The board of directors is responsible for convening meetings within the specified timeframes [3][4] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days [3][4] Proposals and Notifications - Shareholders holding more than 3% of shares can submit temporary proposals ten days before the meeting [6][7] - Notifications must disclose all proposal details and necessary information for shareholders to make informed decisions [7][8] Meeting Procedures - Meetings should be held at the company's registered location and can utilize online methods for shareholder participation [9][10] - Shareholders must present valid identification to attend meetings [10][11] Voting and Decision-Making - Each share carries one voting right, and shareholders must express their opinions on proposals [12][13] - Voting results must be announced immediately after the meeting, and detailed records must be kept [15][16] Legal Compliance and Enforcement - The company must comply with all legal requirements, and any violations can lead to penalties from regulatory authorities [19][20] - Shareholders can request court intervention if they believe the meeting procedures or resolutions are unlawful [18][19]