茂业商业: 茂业商业股份有限公司2024年度内控审 计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告（续） XYZH2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，茂业商业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制重大缺陷 在内部控制审计过程中,我们注意到茂业商业公司前期对联营企业深圳优依购电子商 务股份有限公司（简称优依购公司）投资管理内控存在缺陷，导致没有及时发现优衣购公 司在经营 ...

中国广核电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中国广核电力股份有限公司（以下简称中国广核公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国 广核公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国广核: 内部控制审计报告 中国广核电力股份有限公司 | | 目 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | | 二、执业资质证书……………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | (一) | 本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复 ...

Core Viewpoint - The internal control evaluation report of Beijing Beichen Industrial Co., Ltd. for the year 2024 indicates that the company has maintained effective internal controls over financial reporting and has not identified any significant deficiencies in both financial and non-financial internal controls as of December 31, 2024 [1][2][3]. Internal Control Evaluation Conclusion - The company has confirmed that there are no significant deficiencies in financial reporting internal controls as of the evaluation date [2][3]. - There are also no significant deficiencies identified in non-financial reporting internal controls [2][3]. - The evaluation period did not experience any factors that would affect the conclusion of internal control effectiveness [2][3]. Internal Control Evaluation Work - The evaluation covered all major units, businesses, and high-risk areas, with 100% of the total assets and operating income included in the evaluation scope [3]. - The evaluation encompassed five key components: internal environment, risk assessment, control activities, information and communication, and internal supervision [3]. Internal Control Deficiency Recognition Standards - The company has established quantitative and qualitative standards for recognizing deficiencies in financial reporting internal controls, with specific thresholds for major, important, and general deficiencies based on pre-tax profit [4][5]. - Qualitative standards for deficiencies include criteria for major and important deficiencies, focusing on the potential impact on financial reporting and operational effectiveness [4][5][6]. Internal Control Deficiency and Rectification Status - During the reporting period, the company did not identify any major or important deficiencies in financial reporting internal controls [6][9]. - General deficiencies were noted in operational management and compliance with internal procedures, but these did not significantly impact the overall effectiveness of the internal control system [10]. - The company has developed rectification plans and measures to address identified deficiencies, aiming for substantial progress by the end of 2025 [10][11]. Other Significant Internal Control Matters - The company has assigned responsibility for rectification of identified deficiencies and is implementing targeted follow-up checks to ensure compliance with corrective measures [11]. - The internal control system's effective operation has validated the design and operational effectiveness of the internal control framework [11].

Group 1 - The company is responsible for establishing, implementing, and evaluating the effectiveness of internal controls as per relevant regulations [2] - The responsibility of the registered accountants is to provide an audit opinion on the effectiveness of internal controls related to financial reporting and disclose any significant deficiencies noted [2] - Internal controls have inherent limitations, which may not prevent or detect misstatements, and changes in circumstances may render controls inappropriate [2] Group 2 - The audit opinion on the effectiveness of internal controls related to financial reporting is a key focus of the audit process [2]

高伟达: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高伟达公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 高伟达软件股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 汇会审20252702号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

Core Points - The Supervisory Board of Sichuan Huiyuan Optical Communication Co., Ltd. held its 22nd meeting on March 26, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved the proposal to not distribute profits for the fiscal year 2024 due to a net loss of approximately 9.34 million yuan attributable to shareholders [2][3] - The internal control self-evaluation report for 2024 was deemed accurate and reflective of the company's internal control system, with no significant deficiencies identified [4] - The 2024 annual report was reviewed and confirmed to comply with legal and regulatory requirements, ensuring the accuracy and completeness of the disclosed information [5] Financial Summary - As of December 31, 2024, the company's total assets amounted to approximately 565.13 million yuan, with total liabilities not specified [2] - The company reported an operating revenue of approximately 422.20 million yuan for 2024, with an operating loss of about 6.98 million yuan and a net loss of approximately 8.58 million yuan [2] - The basic earnings per share for 2024 were reported at -0.0483 yuan, with a weighted average return on net assets of -2.84% [2]

（86-10）68360123 传真： （86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司内部控制审 计报告（勤信审字【2025】第0552号） 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 目 录 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，柳药集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

华能国际: 华能国际2024年度内控审计报告 华能国际电力股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70037069_A01号 华能国际电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了华能国际电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华能国际电力股份有限公司按照《企业内部控制基本 ...

三生国健: 三生国健：2024年内部控制评价报告 公司代码：688336 公司简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"） 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价 ...

安永华明（2025）专字第70011746_B01号 上海复旦微电子集团股份有限公司 复旦微电: 2024年内部控制审计报告 内部控制审计报告 上海复旦微电子集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海复旦微 子集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海复旦微电子集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第 70011746_B01号 上海复旦微 ...