董事会审计委员会议事规则 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会任免。 第六条 审计委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并根据上述第三至第五条规定由董事会予以补选。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委 员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定履行 职务。 第一章 总则 第一条 为强化洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 ...

七、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或 股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师，董 事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对 ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 6 大西洋 2024 年年度股东会会议材料 公司代码：600558 公司简称：大西洋 四川大西洋焊接材料股份有限公司 二〇二五年六月二十七日 大西洋 2024 年年度股东会会议材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 目 录 ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 2 大西洋 2024 年年度股东会会议材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 1:30 分 会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼 会议室 会议召集人：公司董事会 一、主持人宣布会议开始； 二、主持人宣读本次股东会会议须知； 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决； 四、审议议案（报告）： 序号 议案（报告）名称 公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度报 酬的 ...

雅本化学股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强雅本化学股份有限公司（以下简称"公司" 雅本化学股份有限公司内部控制制度 ）的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及《雅本化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （四）确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会和审计委员会等机 构的合法运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和企业文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并按照《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- -创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘请中介 机构提供专业意见，有 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 目 录 深圳市京泉华科技股份有限公 司 内部控制管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、以及《深圳市京泉华科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度为公司实行内部控制的纲领性文件，公司董事会应对公司内 部控制管理制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制管理制度制定、运行及效果的各种综 合因素， ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、 行政法规、部门规章的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进企业实现发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 信息传递控制、道德操守控制、内部监督等内容。 第五条 公司应不断完善公司治理结构，确保董事会和股东会等机构合法运 作和科学决策，公司将逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的企业精神和内部控制文化， ...

河北科力汽车装备股份有限公司 内部审计制度 河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人民 共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》及《河北科力汽车装备股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全和完整。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应经股东会或董事会审议通过。 河北科力汽车装备股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司的与财务报告相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大 ...

有意思的是，ST长园仅对五大问题中的两项进行了回复，对关联方非经营性资金占用、经营业绩、审 计意见等三大问题则表示"因涉及问题较多，公司将在核实完成后才能回复"。 6月12日晚间，ST长园（SH600525，股价3.39元，市值44.71亿元）披露了对上交所问询函的回复公告。 每经记者｜孔泽思 每经编辑｜马子卿 针对上述三大问题，ST长园暂没有给出资料回应，仅表示由于内容较多，公司正在对问题进行审慎核 实，核实完成后才能进行回复。 应收款项融资余额增长较多 2024年年报显示，报告期末ST长园应收账款账面余额35.15亿元，计提坏账准备金额5.70亿元，其中按 单项计提坏账准备2.33亿元。报告期末应收账款融资余额4.92亿元，同比增长117.51%，主要为应收票 据。问询函也对此问题表示关注。 ST长园表示，经进一步核实，公司单项计提坏账准备的应收账款不存在虚增应收账款情况，经检查销 售合同和物流单据等资料，未发现虚增收入情况。 同时，ST长园2024年末应收款项融资余额4.93亿元，同比增长2.66亿元，其中商业承兑汇票余额4.23亿 元，同比增加3.21亿元。主要是由于公司对新能源汽车客户销售订单增加， ...

中策橡胶集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 中策橡胶集团股份有限公司 会议资料 中策橡胶集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 中策橡胶集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中策橡胶集团股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总 ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 （五）法律法规、上海证券交易所及公司章程规定的其他 事项。 第十六条 审计委员会应当审核公司的财务会计报告，对财务会计报 告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财 务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与 财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性， 监督财务会计报告问题的整改情况。 审计委员会向董事会提出聘请或者更换外部审计机构的建 议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不受公司 主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影 响。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审 计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审 第一章 总则 第一条 为强化北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下 设的专门委员会，依照法律法规、上海证券交易所规定、 北京金橙子科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程 ...