证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-038 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一 规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 拟对《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中的有关 条款进行修订，公司将不再设置监事会，监 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北 京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由三名公司董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长 提名、董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交 ...

Group 1 - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 13, 2025, at 14:00 in Beijing [5][6] - The meeting will include a report on the number of shareholders present and the total voting rights represented [3][6] - The agenda includes the election of a new director to replace Chen Hao, who has resigned due to job relocation, with Wang Wei nominated for the position [6][9] Group 2 - The company plans to amend its articles of association to add a Chief Marketing Officer position to enhance management capabilities [10][9] - The meeting will be conducted under strict rules to ensure order and protect shareholder rights, including verification of attendance and limitations on questions and comments [2][4][5] - Legal opinions will be provided by a law firm present at the meeting to ensure compliance with regulations [4][6]

Group 1 - The company plans to acquire an additional 2.832% equity stake in its subsidiary, Yanzhou Dongfang Electromechanical Co., Ltd., for a total of 3.977 million yuan, increasing its ownership from 50% to 52.832% [6][10][14] - The acquisition aims to enhance the company's control over the subsidiary, improve operational efficiency, and optimize resource allocation [6][14] - The financial data of Yanzhou Dongfang Electromechanical Co., Ltd. shows total assets of 391.7949 million yuan and net assets of 119.0279 million yuan as of March 31, 2025 [9][10] Group 2 - The company intends to renew its financial services agreement with Shandong Energy Group Financial Co., Ltd., expanding the services from only bill acceptance to include deposit services and comprehensive credit services [15][18] - This transaction is classified as a related party transaction but does not constitute a major asset restructuring [15][18] - The financial services agreement aims to lower financing costs and improve capital efficiency for the company and its subsidiaries [15][18] Group 3 - The company proposes to cancel its supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in compliance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [20][21] - The company will revise its articles of association accordingly to reflect this change [20][21] - The proposed changes have already been approved by the company's board of directors and supervisory board [20][21]

Meeting Overview - The annual general meeting of Shanghai Yahon Mould Co., Ltd. is scheduled for June 23, 2025, at 1:00 PM, held at the company's conference center in Shanghai [3][4] - The meeting will be presided over by Chairman Sun Lin, and shareholders or their proxies are required to register before the meeting starts [3][4] Agenda Items - The meeting will cover several key reports, including the 2024 Annual Report, the Board of Directors' work report, and the Supervisory Board's work report [4][6] - A significant proposal is to cancel the Supervisory Board and amend the company's Articles of Association and governance system [4][6] Voting Procedures - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with each share carrying one vote [2][5] - Shareholders must select one of three options: "agree," "disagree," or "abstain" on the ballot [2][5] Financial Performance - The company reported a net profit of 29.14 million yuan for 2024, a decrease of 17.39% year-on-year [8] - The adjusted net profit attributable to shareholders was 25.01 million yuan, down 18.96% from the previous year [8] - The total assets of the company were 626.80 million yuan, reflecting a decline of 6.18% compared to the previous year [18] Operational Highlights - The company has focused on enhancing operational efficiency and cost control, aiming for high-quality development through market expansion and customer engagement [9][12] - In 2024, the company maintained its core business in injection molding products while exploring new markets, particularly in the electric vehicle and consumer electronics sectors [9][12] Governance and Compliance - The Board of Directors held six meetings in 2024, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [10][11] - The Supervisory Board reported no violations of laws or regulations during its oversight activities [15][16] Future Plans - For 2025, the company aims to leverage opportunities in the automotive and new energy vehicle sectors, focusing on technological innovation and customer service [12][14] - The company plans to enhance its management structure and optimize operational processes to improve efficiency and reduce costs [13][14]

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-011 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2025年5月30日上午10:00时 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2025年5月20日以专人、电子邮件、电话等形式送达 公司全体董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公 司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-013）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室负责提名委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须 给予配合。 第三章 职责权限 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事及 高级管理人员的产生，优化董事会及管理层组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章 程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第 ...

上海岩山科技股份有限公司 总经理工作细则 上海岩山科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理 的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《上海岩山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人为公司高级管理人员（以下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政 法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公司的日常经营管 理，总经理对公司董事会负责并报告工作，常务副总经理、副总经理对总经理负 责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： 民主公道，严于律已，宽以待人等。 （1）具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益； （2）严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的 第三方。 财务、人事等管理）、人际交往等方面的专业知识和能力。 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。 第四条 有下列情形之 ...

上海岩山科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 上海岩山科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对审计委 员会委员资格的要求，具备能够履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委 员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 ...

Core Viewpoint - The chairman of Midea Group, Fang Hongbo, expressed a tactical respect for Xiaomi in the home appliance market while maintaining a strategic indifference towards its competition, indicating that the home appliance industry is highly competitive and saturated [4][5][6]. Group 1: Competition with Xiaomi - Fang Hongbo stated that while he tactically respects Xiaomi's entry into the home appliance sector, he does not fear it strategically, as the industry is characterized by low barriers to entry and intense competition [4][5]. - Xiaomi has gained a significant market share in the air conditioning sector, ranking third in online channels as of April 2025, although it still trails behind Midea and Gree [4]. - Midea Group has been divesting its shares in Xiaomi, having sold a total of 9 billion yuan worth of shares, indicating a strategic shift in their relationship [6][7]. Group 2: Corporate Culture and Governance - Midea Group promotes a culture of facing competition head-on and adapting to changes, with initiatives like the entrepreneur IP project to embrace social media [8]. - Fang Hongbo emphasized that Midea's growth is driven by corporate governance rather than reliance on individual leadership [8]. Group 3: Shareholder Returns - Midea Group plans to distribute a cash dividend of 35 yuan per 10 shares, totaling 26.712 billion yuan, which represents nearly 70% of its net profit for 2024, an increase of 8 percentage points from the previous year [9]. - Fang Hongbo assured investors that the company would continue to enhance its dividend and share buyback policies while increasing investment in research and development [9]. Group 4: Future Growth Strategies - Midea Group's revenue surpassed 400 billion yuan for the first time in 2024, with plans to transition to a second growth curve through its ToB (business-to-business) operations [11]. - The company aims for a balanced growth model where both home appliance and ToB businesses contribute equally to revenue, focusing on high-value sectors like medical imaging and robotics [11][12]. - Fang Hongbo highlighted the potential of the domestic medical imaging market and the company's commitment to investing in this sector, with plans to possibly establish a dedicated medical division in the future [12].