许昌开普检测研究院股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共 和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规 则》 、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》 ）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司权力机构，公司应当严格按照法律、行政法规、 《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数（5 人） 的 2/3 时（ ...

股东会议事规则 广州环投永兴集团股份有限公司 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为促进广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）规范运作，提高 股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据 《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （下称"《证 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及 《广州环投永兴集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 券法》"）、 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 ...

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Broadcom Integrated Circuit (Shanghai) Co., Ltd, emphasizing the protection of the rights of the company, shareholders, and creditors [2][3] - The rules are established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2][3] - The shareholders' meeting is categorized into annual and extraordinary meetings, with specific timelines for their convening [5][6] Group 1: General Provisions - The company must convene shareholders' meetings in strict compliance with laws, regulations, and the company's articles of association [3][4] - Shareholders have the right to exercise their rights lawfully during the meetings [3][4] - The company must report to the China Securities Regulatory Commission and the stock exchange if it cannot convene a meeting within the specified timeframe [3][4] Group 2: Convening of Shareholders' Meetings - The board of directors is responsible for convening the shareholders' meeting within the stipulated time [7][8] - Independent directors can propose the convening of an extraordinary meeting, and the board must respond within ten days [8][9] - Shareholders holding more than 10% of the shares can request the board to convene an extraordinary meeting [10][11] Group 3: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholders' meeting's authority and comply with legal requirements [14][15] - Shareholders holding more than 1% of the shares can submit temporary proposals ten days before the meeting [14][15] - Notifications for annual meetings must be sent at least twenty days in advance, while notifications for extraordinary meetings must be sent at least fifteen days in advance [16][17] Group 4: Conducting the Meeting - The meeting must be held at the company's registered address or a location specified in the articles of association [21][22] - Shareholders can attend in person or appoint proxies to vote on their behalf [22][23] - The meeting must ensure that all shareholders can participate and vote, with provisions for online voting [22][23] Group 5: Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, requiring a majority or two-thirds majority of the voting rights, respectively [35][36] - Related shareholders must abstain from voting on matters involving conflicts of interest [37][38] - The results of the voting must be announced promptly, and detailed records of the meeting must be maintained [46][47]

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Tianmao Industrial Group Co., Ltd. and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law and Securities Law [2][3] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [2][3] Shareholder Meeting Convening - The board of directors is responsible for convening the annual and temporary shareholder meetings within specified timeframes [4][5] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days [4][5] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within ten days [5][6] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and comply with legal and regulatory requirements [14] - Shareholders holding at least 1% of shares can submit temporary proposals ten days before the meeting [7] - Notifications must include detailed information about the proposals and the rights of shareholders to attend and vote [20][21] Meeting Procedures - The shareholder meeting must be held at the company's registered location or a designated place [22] - Shareholders can attend in person or through authorized representatives [22][23] - The meeting must maintain order, and measures should be taken against disruptions [24] Voting and Resolutions - Each share has one vote, and voting can be conducted through various methods, including online [38][39] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require two-thirds approval [48][49] - The results of the voting must be announced immediately after the meeting [46][47] Record Keeping and Compliance - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results [54] - The rules must be revised if they conflict with changes in laws or company resolutions [62][63] - The company must ensure compliance with all legal and regulatory obligations regarding shareholder meetings [66]

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》 "）、 《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《海 螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规和规范性文件及公司《章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分 ...

General Principles - The company establishes rules for the shareholders' meeting to ensure lawful exercise of rights according to relevant laws and regulations [1][2] - The board of directors is responsible for organizing the shareholders' meeting diligently and on time [1][2] Shareholders' Meeting Authority - The shareholders' meeting is the company's authority body, primarily exercising rights such as electing directors, approving reports, and deciding on profit distribution [1][2] - Specific powers include approving capital changes, bond issuance, mergers, and amendments to the company charter [1][2] Transaction Approval Criteria - Certain transactions must be approved by the shareholders' meeting if they meet specified thresholds, such as asset total exceeding 50% of the latest audited total assets [2][3] - Transactions involving financial assistance or guarantees also require shareholder approval under specific conditions [3][4] Meeting Types and Notifications - The company holds annual and temporary shareholders' meetings, with the annual meeting occurring within six months after the fiscal year-end [6][11] - Notifications for meetings must include detailed information about the agenda and proposals, ensuring transparency for shareholders [12][13] Voting and Decision-Making - Decisions at the shareholders' meeting can be ordinary or special resolutions, with different voting thresholds required for each type [22][23] - The company must ensure that all shareholders can participate in the voting process, including provisions for proxy voting [30][31] Record Keeping and Disclosure - The company is required to maintain accurate records of the shareholders' meetings, including attendance and voting results, for a minimum of ten years [67][68] - Resolutions passed at the shareholders' meeting must be disclosed promptly, detailing the voting outcomes and any changes to previous resolutions [69][70]

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）行为，完善公司治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和 《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度 ...

四川九洲电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、 召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股 东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和 国家有关法律法规以及《公司章程》，制定《四川九洲电 器股份有限公司股东会议事规则》（以下简称本规则）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织 与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文 件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据 与证券登记公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东 资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股 东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务 代表负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记，除发 起人以外，其他股东均自登记之日起成为公司合 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市超频三科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决 议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 深圳市超频三科技股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告深圳证监局和深圳证券交易 所，说明原因并公告。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度 ...

第一条 为维护四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法 权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《四川国光农化股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规范性文件， 特制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 四川国光农化股份有限公司 股东会议事规则 四川国光农化股份有限公司 第一章 总 则 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二） 公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时； （五）审计委员会提议召开时； （六） 法律、法规、部门规章、公司股票上市地证券规则或《公司章程》规定 四川国光农化股份有限公司 股东会议事规则 的其他情形。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 ...