《证券法》 议案 9 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的 议案 13 涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 其余议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权 1/2 以上同意即可 通过。 三、 律师见证情况 律师：陈瑜、李胜慧 公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次 股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》 | 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-046 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东高速股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | ? 本次会议是否有 ...

Group 1 - The board of directors of Fujian Furi Electronics Co., Ltd. held its sixth temporary meeting of the eighth board on June 6, 2025, with all nine directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The board approved a proposal to provide joint liability guarantees for its wholly-owned subsidiary, Dongguan Furi Yuanlei Technology Co., Ltd., for a credit limit of 30 million RMB from Guangzhou Bank Dongguan Branch, with unanimous support [1] - The board also approved a proposal to continue providing joint liability guarantees for its controlling subsidiary, Shenzhen Qikai Electronics Co., Ltd., for a credit limit of 30 million RMB from China Bank Shenzhen Nantuo Branch, with unanimous support [2] Group 2 - The board approved a proposal to convene the 2024 annual general meeting of shareholders, with unanimous support [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-035 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十八次会议于2025年6月4日 在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月29日以电子邮件方式发出。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事8名，蔡庸忠董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、 高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权的议案》 同意公司以公开挂牌方式转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权，相关工作按照股权转让方案执 行。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于挂牌转让三峡新能 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-15 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 "公司"）第九届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 5 月 30 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武 因公务原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会 董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订公司章程的议案 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》 、《上市公司章程指引》 等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 应条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，并废止《北 京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》，监事 ...

第一章 总则 东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议的合 法性，保障股东的合法权益，根据《公司条例》 （香港法例第 622 章） （以下简称《条例》） 、《国务院办公厅转发 <证监会关于开展创新企业境> 内发行股票或存托凭证试点若干意见>的通知》、《创新企业境内发行股 票或存托凭证上市后持续监管实施办法（试行） 》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》 （以下简称《联交所上市规则》） 、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《中国海洋石油有限公司 组织章程细则》 （以下简称《组织章程细则》 ）的有关规定，特制定本规 则。 第九条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案。 提案的内容应当属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项， 并且符合法律、法规和《组织章程细则》的有关规定。 。 第一条 为规范中国海洋石油有限公司（CNOOC Limited，以下简称「公司」 ）股 第三条 本规则对公司、全体股东、股东代理人、全体董事、高级管理人员、股 东大会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会（以下简称董事会）应严格 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter issued by Beijing Deheheng (Jinan) Law Firm confirms the legality and validity of the convening and conducting procedures of the second extraordinary general meeting of shareholders of Zhiyang Innovation Technology Co., Ltd. in 2025 [1][5]. Group 1: Meeting Procedures - The general meeting was convened by the company's board of directors based on a resolution from the 14th meeting of the fourth board of directors, with a notice published on May 21, 2025 [2][3]. - The meeting was held on June 5, 2025, at a specified location, and the notice included details about the meeting time, location, and voting methods [3][4]. Group 2: Qualifications of Participants - The meeting was convened by the fourth board of directors, which was elected by the shareholders, confirming the legal qualifications of the directors [4]. - A total of 9 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 73,886,034 shares, which is 47.5243% of the total share capital [4]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting was conducted both in-person and via an online voting system, with specific time frames for each method [3][5]. - The results showed that 82,165,122 shares voted in favor of the proposal, accounting for 98.6423% of the valid votes cast by attendees [5]. - The voting results were verified and found to comply with relevant laws and regulations, confirming the legitimacy of the voting process [5].

Group 1 - The company held its eighth board meeting of 2025 on June 5, 2025, with all nine directors participating, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved a proposal to provide financing guarantees for seven wholly-owned subsidiaries, with a total guarantee amount not exceeding USD 1 billion from July 1, 2025, to June 30, 2026 [1][2] - The board also approved a proposal to apply for the registration and issuance of medium-term notes with a total scale not exceeding RMB 5 billion, pending shareholder approval [2] - The company plans to hold its 2024 annual general meeting on June 30, 2025, with the board secretary authorized to prepare specific details [2][3]

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-50 兰州黄河企业股份有限公司 特别提示： 一、会议召开和出席情况 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 2：30，通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号。 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东 会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 截至 2025 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Dacheng (Shenzhen) Law Firm confirms the legality and validity of the procedures, qualifications, and voting results of the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of Zhejiang Renzhi Co., Ltd [1][5][9] Group 1: Meeting Procedures - The notice for the 2025 first extraordinary general meeting was announced, specifying the time, location, convenor, attendees, and agenda, in compliance with relevant laws and regulations [4] - The meeting was conducted using a combination of on-site voting and online voting, with the on-site meeting held on June 4, 2025, at 15:00 in Shenzhen [4][6] - The convenor of the meeting was the board of directors, which is in accordance with the legal requirements [5] Group 2: Attendee Qualifications - A total of 177 shareholders and their authorized representatives attended the meeting, representing 99,118,286 shares, which is a significant portion of the company's total shares [5][6] - The qualifications of all attendees, including directors, supervisors, and senior management, were verified and deemed valid [6] Group 3: Voting Procedures and Results - The voting process was conducted in accordance with the agenda outlined in the meeting notice, with no additional matters voted on [7] - The voting results showed that 98,036,286 shares were in favor of the proposals, accounting for 98.9084% of the valid votes cast [8][9] - The results also indicated strong support from minority investors, with 89.5652% voting in favor [8]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 会议资料 克来机电（603960） 2025 年第二次临时股东大会会议资 料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2025 年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》、 《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如 下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡。 克来机电（603960） 2025 年第二次临时股东大会会议资 料 十二、 本会议须知由股东大会秘书处负责解释。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案二： 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 会议的，应持 ...