那么，在鑫慷嘉事件中，这位关键人物"黄先生"到底是谁呢？ 黄先生是否就是黄鑫？ 真实的鑫慷嘉目前处于一种什么状况？2025年7月9日，记者来到深圳市龙岗区南湾街道宝岭社区 龙泉别墅8区K70栋，即深圳鑫慷嘉大数据服务有限公司（下称"深圳鑫慷嘉"）的注册地试图一探 究竟。但在现场，记者并未发现有与鑫慷嘉相关的企业标识。记者经多方查询后得知，因"通过登 记的住所或者经营场所无法联系"，深圳鑫慷嘉已于2月份被深圳市市场监督管理局龙岗监管局列 入经营异常名录。 对此，林大松向记者表示，运营鑫慷嘉的主体是贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司（下称"贵州鑫慷 嘉"）。出于推行所谓"四大战区"发展策略的需要，他们虽然亦分别在很多地方注册了一些公司， 但主要是为了广告宣传，并没有实质性的办公，深圳鑫慷嘉就属于这一情形。 值得注意的是，从参与创设到退出，黄鑫从来没有在贵州鑫慷 嘉担任具体管理职务。在贵州鑫慷嘉"主要人员"一栏中，亦没 有姓黄的人士。那么，被视为鑫慷嘉灵魂人物的"黄先生"，究 竟是谁呢？ 作者：邹永勤 封图：图虫创意 "加入鑫慷嘉，幸福千万家！"这句在近半年来十分火爆的洗脑式宣传语句，突然变得极具讽刺意 味，原因是作为宣 ...

经济观察报记者 邹永勤 天眼查平台信息显示，林大松所说的贵州鑫慷嘉成立于2021年3月1日，由黄鑫、邵馨慷、王彦嘉三人出 资，持股比例分别为35%、35%、30%。很显然，"鑫慷嘉"这三个字分别对应着三位股东的名字。但在 2024年4月，黄鑫、邵馨慷、王彦嘉将股份全部转让给刘海亮从而退出，公司法定代表人亦变更为刘海 亮。 值得注意的是，根据天眼查信息，从参与创设到退出，黄鑫从来没有在贵州鑫慷嘉担任具体管理职务。 在贵州鑫慷嘉"主要人员"一栏中，亦没有姓黄的人士。那么，被视为鑫慷嘉灵魂人物的"黄先生"，究竟 是谁呢？ "加入鑫慷嘉，幸福千万家！"这句在近半年来十分火爆的洗脑式宣传语句，突然变得极具讽刺意味，原 因是作为宣传主体的"DGCX鑫慷嘉数据"交易平台（下称"鑫慷嘉"）正身陷"爆雷"传闻中。 黄先生是否就是黄鑫？ 继6月底接连出现提现暂停、平台崩溃等事件后，日前一张疑似是该平台高管"黄先生"在微信群留言讽 刺会员的截图在网络上广为流传，从而将鑫慷嘉爆雷一事推向高潮。根据相关当事人在网络平台上的公 开反映，鑫慷嘉的会员人数高达180万，涉及金额或超过100亿元，"黄先生"则是鑫慷嘉的创始人黄鑫； 相关截图显 ...

记者丨 郭聪聪 实习生刘晴 编辑丨杨希 江佩佩 2025年6月末，鼓吹每日1%超高收益率的数字理财平台 "DGCX鑫慷嘉" 突然崩盘。该平台创 始人黄鑫在投资人群聊中抛下一句 "我已在国外，因为你们的财富与智商不相匹配"后彻底失 联，留下投资者独自面临无法提现的数字账户。 图源：社交平台 图源：社交平台 突然无法提现！暴雷前1个月还在疯狂吸金 令人讶异的是， 多地监管部门自2025年1月起就针对该平台多次发出预警，但鑫慷嘉仍然在暴 雷前一个月疯狂吸纳资金。 21世纪经济报道记者采访了多位受骗人士以及内部"小团长"，试 图还原这场骗局最后时刻的疯狂与算计。 不少投资者抱着最后一丝希望缴纳了"税金"，却依旧无法提现，这才意识到自己再次落入了平 台的圈套，遭遇了最后一次收割。 素喜智研高级研究员苏筱芮对21世纪经济报道记者分析道： "与以往的非法集资或传销案件相 比， 鑫慷嘉事件在资质方面进行了伪装，还利用了币圈一些新兴概念，确实比以往的骗局更 具迷惑性。 "她告诉记者，只强调收益、不披露风险，承诺高息回报、稳赚不赔的，一般都 是"击鼓传花"类的资金盘骗局。 鑫慷嘉平台催用户交税 图源:网友发帖 | A 1 - 2 ...

Core Viewpoint - The "Xinkangjia" platform, falsely claiming to be associated with the Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX), has collapsed, affecting approximately 2 million investors with a total amount involved reaching 13 billion yuan [1][3]. Summary by Sections Platform Operations - "Xinkangjia" promised a daily return of 1% on investments, using USDT for transactions and requiring a minimum investment of 1,000 USDT. The platform operated under the guise of virtual currency investments, claiming to be a Chinese branch of DGCX [4][6]. - After the platform became unable to process withdrawals on June 25, 2025, it was revealed that the company was accused of tax evasion, leading to the freezing of all accounts [4][5]. Investor Experience - Many investors, despite the inability to withdraw funds, were still drawn to the platform's "tax payment" scheme, which required them to pay 10% of their holdings to access their funds. This scheme was perceived as a final attempt to extract more money from investors [5][6]. - An investor reported that their investment of over 30,000 yuan became worthless within a month, as the platform's app became inaccessible [5]. Regulatory Warnings - Multiple regulatory bodies across regions such as Sichuan, Guangdong, Jiangxi, and Hunan issued warnings about "Xinkangjia," identifying it as a Ponzi scheme with significant illegal fundraising risks [10][12]. - The DGCX officially stated that it had no partnerships or affiliations in China, warning that any claims to the contrary were unauthorized [8]. Company Background - "Xinkangjia" was operated by Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., which was established in April 2024 and had been listed as operating abnormally due to communication issues [13]. - The company applied for deregistration following a resolution to dissolve on May 18, 2025 [13]. Expert Insights - Experts noted that the use of virtual currencies in such schemes exploits consumers' limited understanding of these assets, leading to significant financial losses [14]. - Legal advice emphasized the importance of understanding where funds are going, what they are being used for, and who is responsible in case of issues before investing in such platforms [14].

打着"迪拜黄金交易所DGCX"旗号的理财平台"鑫慷嘉"爆雷了！ 据北京商报报道，近日，"DGCX鑫慷嘉"在社交平台引发热议，网传这一平台共计200万名 投资者参与其中，涉案金额高达130亿元。网传图片显示，在平台资金无法提现兑付后，公 司创办人黄鑫在会员交流群中高调宣称，其本人已在国外。 图源：社交平台 另据深圳卫视直新闻援引香港《星岛日报》报道，一个名为"鑫慷嘉"的平台，利用迪拜石 油、大数据、USDT稳定币等诸多概念，导致多达200万会员沦为苦主，涉款130亿元人民 币，该平台于6月底爆雷。 号称日息1%高收益 无法兑付后再次"收割" 据金融界报道，鑫慷嘉是盗用迪拜黄金与商品交易所（Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX）名义，谎称自己是DGCX交易所的中国分站。平台以虚拟货币投资为幌 子， 承诺每日1%的高额收益率，通过USDT进行资金结算。投资者需缴纳最低1000USDT 的入门费 ，大部分新人直接将资金转给上级代为操作 。 据北京商报报道，曾经鼓吹鑫慷嘉高收益的话术，在6月25日之后渐渐销声匿迹。就在这一 天，鑫慷嘉出现无法提现的情况，次日确认系统瘫痪。平台方 ...

打着"迪拜黄金交易所DGCX"旗号的理财平台"鑫慷嘉"爆雷了！ 据北京商报报道，近日，"DGCX鑫慷嘉"在社交平台引发热议，网传这一平台共计200万名投 资者参与其中，涉案金额高达130亿元。网传图片显示，在平台资金无法提现兑付后，公司创 办人黄鑫在会员交流群中高调宣称，其本人已在国外。 图源：社交平台 另据深圳卫视直新闻援引香港《星岛日报》报道，一个名为"鑫慷嘉"的平台，利用迪拜石 油、大数据、USDT稳定币等诸多概念，导致多达200万会员沦为苦主，涉款130亿元人民币， 该平台于6月底爆雷。 号称日息1%高收益 无法兑付后再次"收割" 图源：北京商报 今年4月8日，迪拜黄金和商品交易所发布警示消息称，DGCX在中国并未设立任何合作伙伴 关系或关联机构。任何声称与DGCX存在此类联系的实体或个人，均未获得DGCX的官方授 权。 据金融界报道，鑫慷嘉是盗用迪拜黄金与商品交易所（Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX）名义，谎称自己是DGCX交易所的中国分站。平台以虚拟货币投资为幌子， 承诺每 日1%的高额收益率，通过USDT进行资金结算。投资者需缴纳最低1000USDT ...

2025.07. 09 本文字数：3961，阅读时长大约6.5分钟 作者 | 第一财经 安卓 "大家好！我是黄先生。我已经在国外了。每个人的智商与他们的财富是相匹配的。因为你们的财富与智商不 相匹配，我要让你们匹配一下，我只是拿走了你们不属于符合你们智商的财富，希望你们能感谢我。感恩我。 铭记这次的我赐给你们的教训。"近段时间，在各个新组建起来的"鑫慷嘉"投资者群中，人们转发着这样一张 微信截图。 跨境转移。 而"鑫慷嘉"并非个例，近期，随着稳定币火热，第一财经在币圈发现，在传统金融体系外，有大大小小的资金 盘暗流涌动，圈子里称之为"橡木"（项目），这些资金盘引入稳定币支付，为了赚取"橡木"初期的高额收益， 不少投资者"明知山有虎，偏向虎山行"。 庞氏内核+传销架构 据投资者介绍，"鑫慷嘉"成形于2021年，"最初说是做石油现货交易，后来做衍生品交易，并对接了DGCX（迪 拜黄金和商品交易所）。"投资者陈女士对记者说。 截图中的"黄先生"，正是"鑫慷嘉"平台的操盘手。2025年6月26日，"鑫慷嘉"平台的投资者发现账户资金无法提 取时，平台操盘手在微信群里发出了这段留言。 目前尚没有确定的数据披露受损投资者人 ...

多地预警提示风险后，这家打着虚拟货币名义的虚假投资理财平台"人去楼空"。 7月8日，北京商报记者注意到，近日，一家名为"DGCX鑫慷嘉"（以下简称"鑫慷嘉"）的投资理财平台在公开社交平台引发热议，网传这一平台共计200万 名投资者参与其中，涉案金额高达130亿元。网传图片显示，在平台资金无法提现兑付后，公司创办人黄鑫在会员交流群中高调宣称，其本人已在国外。 从业务模式来看，鑫慷嘉盗用海外持牌交易所名义，打着虚拟货币投资的旗号，利用高额收益吸引消费者，单日收益率为1%，并通过设置高额奖励大肆发 展下线，根据下线成员数量设置分成比例。在平台已经无法兑付后，仍有用户加入其中。而这类并不新颖的骗局背后，还有不少消费者甘冒风险自愿参 与"博傻游戏"。 每日收益率1% 无法兑付后再次"收割" "鑫慷嘉跑路了，骗了我8300多U（即虚拟货币稳定币'USDT'，一枚USDT约为人民币7元），折合人民币55000元，已经报案了，希望能追回。"在个人短视 频账号众多分享日常生活的内容中，一名来自湖北的投资人吴丽（化名）近期发布了一条这样的视频。 前述与鑫慷嘉有关的视频发出后，很快就成为了吴丽主页上热度最高的内容。从公开互动内容来 ...

以下文章来源于品牌观察官 ，作者曾有为 品牌观察官 . 中国品牌营销第一自媒体！全国领先品牌营销媒体成员，广告、公关、营销人的首席品牌读本，聚焦最新最热最鲜活的品牌案例、营销方法、商业策略，一 起创造消费者至爱品牌！每天提供最热品牌营销资讯与经典案例！ 作者 | 曾有为 来源 | 品牌观察官 导语 ：崩盘前48小时内，DGCX鑫慷嘉把价值约18亿元的USDT（泰达币）转到了开曼群岛的一个空壳公司。 10年前 e租宝暴雷， 90万投资者血本无归，涉资超过500亿！ 部分投资者到今年6月才收到了 e租宝第二笔资金清退 ，这事件热度还没退，又一个披着马甲，实质是"庞氏骗局"的金融平台翻车了？ 更离谱的是，" DGCX鑫慷嘉"在国内的"人设"是"迪拜黄金交易所分站" ，平台名字还带了DGCX。 "DGCX"英文全称：Dubai Gold and Commodities Exchange，中文：迪拜黄金与商品交易所。 当"DGCX鑫慷嘉"暴雷的时候， DGCX的母公司"DMCC"却不承认"DGCX鑫慷嘉"是他们的平台。 崩盘前48小时内卷走了18亿泰达币 会员 数量高达200 万 右：黄鑫 2021年3月1日， 黄鑫、 ...

近日，打着"中东最大交易所中国分站"旗号的DGCX鑫慷嘉金融传销盘彻底崩盘，2025年6月26日提现通道全面关闭，200百万投资者将可能血本无归。 据悉，在崩盘前的短短 48 小时内，项目方还借助混币器（Tornado Cash），将高达约 18 亿 USDT 迅速转移至开曼群岛的空壳公司。 这个据悉涉案数百亿元的涉虚拟货币的金融传销盘，是如何进行收割的？今天我们一起来了解下！ 01 又一起涉案超百亿的金融传销盘跑路了 涉案金额数百亿元，200万受害者 这个涉虚拟货币金融骗局是如何运作的？ 据传，DGCX鑫慷嘉的前身是2023年5月上线的"中国石油"APP。该项目初期以原油期货投资为幌子，虚假宣传与中国石油集团达成战略合作。2023年9 月，强制前期用户迁移数据至新平台DGCX交易所。在国内多地都设有公司（贵州、苏州、重庆、四川、湘潭、深圳等）。 虚假"镀金外衣"包装 DGCX鑫慷嘉宣称自己是"DGCX（迪拜黄金和商品交易所）分站"，打着"大数据投资""外汇投资""石油""虚拟货币交易"等的旗号，以日收益 1%-2%，年 化超 300%" 的高回报承诺为诱饵，吸引投资者入局。 | 熱門區 | | | | -- ...