悍高集团股份有限公司董事会秘书工作细则 悍高集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为促进悍高集团股份有限公司（下称"公司"）的规范运作，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 "" 》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他 有关法律法规、规范性文件和《悍高集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所和证券监管部门之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； （ ...

第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行 使职权、履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《南方出版 传媒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司 的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行 职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和 经验： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、 计算机应用等方面的知识； （三）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关 法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。 第五条 下列人员不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海雅 创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书 应由公司董事或副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员 担任。 第五条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司 章程规定的其他高级管理人员担任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董 事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作 出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的 ...

美盈森集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的职责、权限规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、 《美盈森集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会 负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务状况和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券 交易所报告。 第四条 董事会下设证 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 （以下简 称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规 则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责。法律、法规及《公司 章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应 具备的专业知识，具有良好的个人 ...

Core Points - The document outlines the governance structure and responsibilities of the board secretary at Dalian Zhiyun Automation Equipment Co., Ltd, ensuring the protection of the company's and investors' rights [1][2]. Group 1: Board Secretary Qualifications - The board secretary must possess necessary financial, management, and legal knowledge, along with good professional ethics and a qualification certificate issued by the stock exchange [2][3]. - Individuals with certain disqualifying conditions, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) within the last 36 months, are prohibited from serving as board secretary [3]. Group 2: Appointment and Dismissal - The board secretary is nominated by the chairman and appointed or dismissed by the board of directors, with a requirement to fill the position within three months of a vacancy [6][7]. - During the vacancy, a designated director or senior manager will temporarily assume the responsibilities of the board secretary [6]. Group 3: Responsibilities of the Board Secretary - The board secretary is responsible for managing the company's information disclosure, investor relations, and coordinating communication with regulatory bodies and stakeholders [16][18]. - The board secretary must ensure compliance with relevant laws and regulations, and is tasked with organizing board and shareholder meetings, maintaining records, and overseeing confidentiality of sensitive information [16][18]. Group 4: Work Procedures - The board secretary must coordinate information disclosure efforts and ensure that all relevant departments provide necessary information for compliance [19][20]. - The company is required to establish an information disclosure department managed by the board secretary to facilitate effective communication and compliance [22][23].