广东新亚光电缆股份有限公司 证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-030 广东新亚光电缆股份有限公司董事会 附件： 第二届董事会职工代表董事简历 潘泽国，男，本科，高级工程师职称，现任清远市企业家协会副会长，清远 市联盈商业发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2002年加入公司，历任 车间主任、销售部经理、财务负责人，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 截至本公告披露日，潘泽国先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不 得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

Core Viewpoint - Baoshen Co., Ltd. (600973) expects to achieve a net profit attributable to shareholders of the listed company of 50 million to 75 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 167.98% to 301.98% [1] - The company anticipates a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of 40 million to 60 million yuan for the first half of 2025, indicating a year-on-year growth of 762.85% to 1194.27% [1] Financial Performance - Expected net profit for H1 2025: 50 million to 75 million yuan [1] - Year-on-year growth in net profit: 167.98% to 301.98% [1] - Expected net profit after deducting non-recurring items: 40 million to 60 million yuan [1] - Year-on-year growth in net profit after deductions: 762.85% to 1194.27% [1]

第一章 总 则 中辰电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 中辰电缆股份有限公司 第一条 为规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中辰电缆股份有限公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、解任、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之 日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、 高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可在任期届满以前辞任，辞任时应向公司提交书面辞职报 告，说明辞职原因。除另有规定外，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司 将在 ...

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of the listed company and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][2] Nature and Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting is the highest authority of the company [2] - The meeting has the power to elect and replace directors, approve profit distribution plans, and make decisions on significant asset transactions exceeding 30% of the latest audited total assets [2][3] Convening the Shareholders' Meeting - The board of directors must convene the shareholders' meeting within the specified timeframe [4][5] - Independent directors can propose to convene a temporary shareholders' meeting, and the board must respond within ten days [5][6] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and comply with legal requirements [8][9] - Shareholders holding more than 1% of shares can submit temporary proposals ten days before the meeting [8][9] Conducting the Shareholders' Meeting - The meeting must be held at the company's registered location or a designated place, allowing for both in-person and remote participation [10][11] - All shareholders or their proxies have the right to attend the meeting and exercise voting rights [11][12] Voting Procedures - Each share carries one vote, and the company’s own shares do not have voting rights [11][12] - Voting results must be announced immediately after the meeting, and detailed records of the meeting must be maintained for at least ten years [17][18] Amendments to the Rules - The rules can be modified by a decision of the shareholders' meeting, and any amendments must be reported to the board for drafting [21][22]

中辰电缆股份有限公司 关联交易管理和决策制度 中辰电缆股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关 规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （四） 持有公司百分之五以上股份的法人或一致行动人； （五） 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第五 ...

中辰电缆股份有限公司 章程 中辰电缆股份有限公司 章程 目 录 第 2 页 共 49 页 中辰电缆股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护中辰电缆股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由江苏中辰电缆有限公司整体变更设立；在无锡市行政审批局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91320200750524073X。 第三条 公司于 2020 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,170 万股，于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：中辰电缆股份有限公司 英文全称：SINOSTAR CABLE CO., LTD. 第五条 公司住所：江苏无锡市宜兴环科园氿南路 8 号，邮政编码：214206 第六条 公司注册资本为人民币 46,96 ...

第二章 机构及人员组成 中辰电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中辰电缆股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司治理准则》及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占 全体董事的三分之一以上的董事的提名，并由董事会二分之一以上同意方可当选 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD. 章 程 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为维护山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》的规定，设立中国共 产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 1993 年 3 月 18 日经山东省泰安市体改委泰经改发（1993）第 015 号文件批准， 由山东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起，以募集方式设 立，于 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册登记；1996 年 12 月 31 日，依照《公司法》 的规 ...

Core Viewpoint - Shangwei Co., Ltd. continues to face losses despite a change in leadership, with projected net losses for the first half of 2025 ranging from 27 million to 35 million yuan due to declining sales and increased market competition [3][6][18]. Financial Performance - The company expects to achieve operating revenue of 549 million yuan in the first half of 2025, a decrease of approximately 25% compared to the same period last year [3][6]. - In 2024, Shangwei Co., Ltd. reported operating revenue of 1.735 billion yuan, down 21.39% year-on-year, and a net profit of 16.34 million yuan, down 20.06% year-on-year [8]. - Quarterly performance in 2024 showed significant declines, with the first quarter revenue dropping by 28.85% year-on-year [8]. Leadership Changes - The leadership transition occurred after the imprisonment of the founding brothers, Li Guangyuan and Li Guangsheng, due to criminal activities, leading to a change in the controlling shareholder to Fuhua Chemical [3][13][14]. - Ye Honglin was elected as the new chairman in June 2025, facing significant pressure to improve the company's performance [5][17]. Market Environment - The company is affected by macroeconomic conditions and intensified competition in the cable industry, leading to reduced purchasing willingness among downstream customers [8][9]. - The overall cable industry is experiencing cyclical demand contraction, which has impacted Shangwei Co., Ltd.'s order volumes [8][9]. Company Background - Shangwei Co., Ltd. was founded by Li Guangyuan, who initially built a successful cable business before facing legal issues that led to his imprisonment [9][10]. - The company was previously known as Mingxing Cable before rebranding to Shangwei Co., Ltd. in 2018 [10][11].

Group 1 - The company held a shareholders' meeting on July 9, 2025, with both on-site and online voting options available [2][3] - A total of 253,087,677 shares were represented at the meeting, accounting for 18.4903% of the company's total shares [2] - The meeting was attended by 8 shareholders and their representatives, representing 233,086,680 shares, which is 17.0290% of the total shares [2] Group 2 - The meeting's agenda included the approval of specific proposals, with the first proposal receiving 247,948,877 votes in favor, representing 97.9696% of the valid votes [3] - The second proposal regarding the issuance of shares to specific targets also received significant support, with 247,844,577 votes in favor, accounting for 97.9283% of the valid votes [3] - The voting results from minority shareholders showed 14,862,197 votes in favor of the first proposal, which is 74.3073% of the minority shareholders' valid votes [3] Group 3 - The legal opinions provided by Jiangsu Luxiu Law Firm confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [4] - The qualifications of the attendees and the meeting conveners were deemed valid and legal [4] - The voting procedures were found to be in accordance with applicable laws, regulations, and the company's articles of association [4]