吉林高速公路股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称公 司）董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策 效率，增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》及其 他有关法律法规和《吉林高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》 ）、《吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则》等相关制 度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在不违反相关法律法规的前 提下，在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事 长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。本制度所称 行权，指董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象按照 董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则 （一）审慎授权原则：授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 第六条 《公司章程》中董事会行使的法定职权、需提请股东会 决定的事项等不可授权。 第七条 董事会拟对股东会授 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争 力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《吉林高速公路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会,并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》 并经股东会决议设立的董事会专门工作机构,主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名成员组成, 所有委员均自 公司现任董事中产生，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任， 负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期 届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

总经理工作细则 吉林高速公路股份有限公司 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司） 按照现代企业制度要求，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)及其他有关法律法规和《公司章程》， 结合公司实际，制订本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总 经理在董事会授权的范围内主持公司的日常经营和管理工 作，执行董事会决议，对董事会负责。 公司根据需要，设副总经理、财务总监等高级管理人员 若干名。副总经理、财务总监经总经理提名，由董事会聘任 或解聘，对总经理负责。 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员统称公司 经理层。 第三条 制订本细则的目的，在于明确总经理的职责、 权限，规范公司经理层的经营管理行为和决策程序，促使公 司经营管理工作正常和有效地进行，提高公司管理效率和科 学决策水平。 第二章 任职资格 第四条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件： （一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团 队合作精神； （二）大学或以上学历，具有一定年限的企业管理或经 济管理工作经历，具有较丰富的经济理论知 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事长工作细则 (2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，强化董事会决策功能， 确保股东会和董事会决策的有效执行，提高工作效率，保证 公司经营决策和日常管理的有机衔接，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人， 副董事长 2 人。董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 《公司章程》中第五章第一节关于公司董事的 相关规定同时适用于公司董事长。 第四条 董事长为公司的法定代表人。 第二章 董事长的职责与权限 第五条 根据《公司章程》的规定，董事长行使下列职 权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人 签署的文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 ...

董事会提名委员会工作细则 吉林高速公路股份有限公司 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，实现高管人员选聘的 规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，公司董事会决 定设立提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《吉林高 速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会专门工作机构，负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名委员组成，所有委员均自公 司现任董事中产生，其中独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。 主任委员在委员内选举，由全体委 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月26日经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立薪 酬与考核委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《吉林高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对董事与经理人员考核并提出建议，研究和审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事（包括独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名委员组成，所有委员 均自公司现任董事中产生，其中独立董事必须超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董 ...

吉林高速公路股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 吉林高速公路股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蒋涛、主管会计工作负责人隋庆及会计机构负责人（会计主管人员）孙坤声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开第四届董事 会第六次会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议的召集和召 开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-019 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（临 2025-022）。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要 此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并对公 司 2025 年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董 事会审议。 表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于《 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-024 吉林高速公路股份有限公司 由于工作调整的原因，蒋涛先生已向公司董事会递交《辞职报告》，辞去公 司第四届董事会董事、董事长的职务以及董事会各相关委员会的职务。经公司 担任公司第四届董事会董事。（详见公司公告：临2025-023、临2025-025） 选举于江涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 （二）关于公司第四届董事会专门委员会增补委员的议案 第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日16时在公司 四楼会议室召开第四届董事会2025年第四次临时会议，本次会议应参会董事6人， 实际参会董事6人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 经与会董 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-020 经与会监事投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》的有关要求，监事会对公司 2025 年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见： 法规及《公司章程》的各项规定； 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开第四届监事 会第六次会议，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司监事 ...