浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条、为进一步完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"管理层"）薪酬的 管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《浙江海德曼智能装 备股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条、本制度适用于董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 以及《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会批准的其他人员。 第三条、公司将遵循以下原则建立薪酬体系、确定薪酬标准及收入水平： （一）坚持资产保值增值、公司效益持续增长、股东价值最大化的可持续发 展原则； （二）坚持责权利相统一，薪酬收入与公司长期利益相结合、风险共担、利 益共享的原则； （四）坚持基本薪酬、绩效薪酬与奖励薪酬相结合，薪酬分配以责任、业绩、 贡献为依据的原则。 第四条、本办法所指的薪酬均为税前收入。 第二章 管理机构 第五条、公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）是对管 理层 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 市值管理办法 第一章、总则 第一条、为加强上市公司市值管理工作，进一步规范浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 理》及其他有关法律法规，制订本办法。 第二条、本办法所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条、公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章、市值管理的目的与基本原则 第四条、市值管理主要目 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一条、为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条、薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条、薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条、薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条、薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条、薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条、薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条、为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条、审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条、审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条、审计委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。审计委 员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条、审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事过半数，并由 ...

投资者关系管理制度 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第一条、为了加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间 的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完 善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条、投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条、公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章、总则 第一条、为规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 （以下简称" 《科创板上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关 规定，结合《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本制度。 第二条、本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的己经或可能对公司股票交易价格产生较大影响或对投资决策有较大影响 的事项，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会 公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所。 第三条、公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条、本制度的适用范围：公司、公司直接或间接控股 50%以上的公司及 纳入公 ...

Core Viewpoint - The internal control management system of Zhejiang Haideman Intelligent Equipment Co., Ltd. aims to strengthen internal controls, promote standardized operations, protect shareholders' rights, and ensure compliance with laws and regulations [1][2]. Summary by Sections Chapter 1: General Principles - The objectives of the internal control system include risk control, improving operational efficiency, enhancing the reliability of information disclosure, and ensuring legal compliance to achieve strategic goals [1]. Chapter 2: Framework and Execution of Internal Control - The internal control framework encompasses environmental control, business control, accounting system control, electronic information system control, information transmission control, and internal audit control [1][2]. - Key elements of the internal control system include internal environment, goal setting, factor identification, risk assessment, risk response, control activities, information communication, and supervision [2][3]. Chapter 3: Major Control Activities - The internal control system covers various business cycles, including sales and collection, procurement and payment, production, fixed assets, monetary funds, related party transactions, financing, investment, research and development, and human resource management [4][5][6]. Chapter 4: Internal Control Checks and Disclosure - The audit department regularly checks for internal control deficiencies and evaluates their effectiveness, reporting findings to the board of directors [17][18]. - The company must disclose its internal control self-evaluation report and the auditor's opinion to the stock exchange within four months after the end of each fiscal year [18]. Chapter 5: Supplementary Provisions - The internal control management system will be adjusted based on changes in the environment, operations, and findings from audits [20].

浙江海德曼智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 浙江海德曼智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 浙江海德曼智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所网站上披露。 第五条、公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一条、为规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资 者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条、本制度所称募集资金系指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定 ...

Group 1 - The company Zhejiang Haideman announced the approval of multiple proposals, including the "2025 Semi-Annual Report and Summary," during the fourth meeting of its fourth Supervisory Board [2]

Group 1 - The company Zhejiang Haideman announced the approval of several proposals during the fourth meeting of its fourth board of directors, including changes to registered capital and business scope [2] - The company plans to apply for multiple business licenses at different locations and increase the number of board members [2] - The proposal also includes the cancellation of the supervisory board and the re-establishment of the company's articles of association [2]