证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-042 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》， 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，现将相关事项公告如 下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： 序号 原章程条款 修订后章程条款 总经理工作细则包括下列内容： 及其他高级管理人员各自具体的职责和 理人员各自具体的职责和分工； 分工； …… 第一百五十条 常务副总经理、副总经理 由总经理提名，由董事会决定聘任和解 聘。总经理提名常务副总经理、副总经 理时，应当向董事会提交常务副总经理、 副总经理候选人的详细资料，包括教育 背景、工作经历，以及是否受过中国证监 …… 第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称 ...

特此公告。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 附件 1：非独立董事简历 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-035 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于 2025 年 5 月 21 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名徐江先生、古桂林先生、李武 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；提名郝颖先生、 周霖先生、宋晓然女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-040 声明人周霖，作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会提名为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年五月 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第一条 为加强对北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司" 第二章 股票买卖禁止行为 ）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件 以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员， ...

（1）提名徐江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-034 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2025 年 5 月 16 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通 过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，同 意提名徐江先生、古桂林先生、李武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 公司第三届董事会非独立董事任期为自公司股 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-043 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 21 日召开，会议定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

（原标题：揭秘涨停 | 这只股封单资金超9亿元） 慧博云通(301316)日前发布公告，拟购买宝德计算67.91%股份，复牌后连续两个交易日一字涨停。另 外，慧博云通具有智慧医疗概念，公司此前在投资者调研活动中表示，公司为医疗行业的客户提供开 发、测试和运维等方面的信息技术服务，此外，公司可为医疗行业客户提供AI智能对话助手，通过对 客户业务场景相关的专业词汇进行定制化训练，可提高智能对话场景中的应用词汇量，节省人力成本的 同时提高消费者的用户体验。 龙头点睛： 固态电池概念多股涨停 1. 固态电池 我国科学家成功揭示固态电池短路机制。 今日（5月21日）A股市场收盘共84股涨停，剔除掉29只ST板块个股后55股涨停，24股封板未遂，整体 封板率为77.78%。 涨停战场： 慧博云通封单资金超9亿元 从收盘涨停板封单量来看，天汽模封单量最高，有75.9万手；其次是综艺股份、ST岭南、棕榈股份，涨 停板封单分别61.68万手、33.14万手、28.26万手。 连续涨停天数来看，*ST绿康6连板，*ST锦港、丽人丽妆、郑中设计、*ST恒久5连板，天汽模4连板， 棕榈股份、浪莎股份、滨海能源等3连板，慧博云通、一心 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-034 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年5月20日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 康达股会字【2025】 公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 第 0198 号 致：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京浩瀚深度信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 杭州经纬信息技术股份有限公司 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 线上参加公司2024年度业绩说明会的全体投资者 | | 名 | | | 时间 | 2025年05月20日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 叶肖华 财务负责人 | | | 黄丹宇 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 徐建珍 | | | 独立董事 王凤祥 | | | 保荐代表人 李守伟 | | | 1、在电力工程和新能源领域，公司面临众多竞争对手， | | | 公司如何提升自身的市场竞争力 | | 投资者关系活动主要内 | 答：尊敬的投资者您好！公司将从以下几个方面持续提升 | | 容介绍 | 自身市场竞争力：首先，在10多年电力和新能源领域服务 | | | 经验、20 ...