浙江华业塑料机械股份有限公司 提名人浙江华业塑料机械股份有限公司董事会现就提名黄海波先生为浙江 华业塑料机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发布公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法（ 2023 修订）》第一百七十八 条等相关规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-031 浙江华业塑料机械股份有限公司 关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投 资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资 金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。 保荐机构对上述事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕90 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策， 避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第二章 投资者关系管理的目的与基本原则 浙江华业塑料机械股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件以及《浙 江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 舆情管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江华业塑料机械股份有限 公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 浙江华业塑料机械股份有限公司 舆情管理制度 相关职能部门负责人和子公司负责人组成。 （一）报刊、电视、网络等 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为适应浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并 使董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员应由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 ...

股东大会浙江华业塑料机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计 责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 业务规则、规范性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度适用于对公司及各内部机构、控股子公司、分公司的财务管 理、会计核算、生产 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，并使董事 会薪酬与考核委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》 浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 （以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负 责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，以及制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案。 本工作细则所称董事为在公司担任职务并领取薪酬的董事（含领取津贴的独 立董事）；高级管理人员为董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了强化浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江华 业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门机构，主要负责审核公司财务信息其 披露，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。职工代表董事可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本细则的有关规定，承担公司 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为 自己或他人谋取利益。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员 和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问 询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 关联交易管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——交易与关联交易》《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的 ...