吉林高速公路股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）的信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结 合公司《章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司经营运作中 可能对公司股票价格产生重大影响的信息以及相关监管机 构要求披露的信息，在规定时间内、规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布，并按要求送达监管机构的一种行为。 根据《证券法》规定，在证券交易活动中，涉及公司经 营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开 的信息为公司的内幕信息。 第三条 本制度适用于： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书； （四）公司总部各部门（含各分公司）和子公司的负责 人； （五）公司实际控制人、控股股东和持 ...

吉林高速公路股份有限公司 内部审计管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工 作质量，充分发挥内部审计工作在公司管理中的作用，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、财政部《企业内部控制基本规范》等相关法 律法规和上海证券交易所有关规定，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司本部及分公司；全资子公司、 控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行； 参股公司可参照执行。 第三条 定义：内部审计是指由公司审计法规部对公 司内部控制和风险管理的适当性和有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展独立、客 观的监督、评价活动。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，同时制定《董 事会审计委员会工作细则》并予以披露。公司审计委员会 全部由董事组成，其中独立董事三名，至少有一名独立董 事为专业会计人士，设置主任一名由独立董事担任并负责 召集会议同时主持工作。 第五条 公司内部审计的常设机构为审计法规部，负 责公司内部审计工作，依 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性 文件、证券交易所业务规则及《吉林高速公路股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前 ...

第四条 提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证 明确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因素提供详 备资料，做出详细说明： 吉林高速公路股份有限公司 董事会提案管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范公司董事会会议提案管理，完善公司内 部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 公司《章程》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》， 制定本制度。 第二条 凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或 决定的事项，以提案的方式向董事会提出。 第三条 下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向 董事会提出提案： （一）代表十分之一以上表决权的股东； （二）三分之一以上董事； （三）二分之一以上独立董事； （四）董事长； （五）董事会各专门委员会； （六）总经理办公会； （七）法律法规规定可以提案的其他主体。 （一）损益和风险； （二）作价依据和作价方法； （三）必要性、可行性和合法性； （四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系； （五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 料应按规定时间送交各位 ...

第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 吉林高速公路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董 事会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公 司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 第 1 号——规范运作》《中央企业全面风险 管理指引》《企业内部控制基本规范》《吉林省国资委出资 企业全面风险管理指引》 《吉林高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《吉林高速公路股份有限公司董 事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，依 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称公 司）董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策 效率，增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》及其 他有关法律法规和《吉林高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》 ）、《吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则》等相关制 度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在不违反相关法律法规的前 提下，在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事 长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。本制度所称 行权，指董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象按照 董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则 （一）审慎授权原则：授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 第六条 《公司章程》中董事会行使的法定职权、需提请股东会 决定的事项等不可授权。 第七条 董事会拟对股东会授 ...

General Overview - The company establishes a Board Strategic Committee to enhance core competitiveness and improve decision-making processes for major investments [1][2] - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy and significant investment decisions [1][2] Composition of the Committee - The Strategic Committee consists of five members, all of whom are current directors, including at least one independent director [2] - The chairman of the committee is the chairman of the board, who is responsible for leading the committee's work [2] Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching and proposing suggestions on long-term strategic planning, major investment financing plans, fixed asset investments, and other significant matters affecting the company's development [4] - The committee is accountable to the board of directors, and its proposals must be submitted for board review [4] Working Procedures - The General Manager is responsible for preparing the necessary materials for the committee's decision-making process [5] - The committee must notify all members three days prior to meetings, and decisions require the presence of at least two-thirds of the members [5][6] Meeting Protocols - Meetings are recorded, and attendees must sign the meeting records, which are to be preserved for no less than ten years [6] - If the board does not fully adopt the committee's suggestions, the reasons must be documented and disclosed [7] Additional Provisions - The work rules of the committee are subject to national laws and regulations, and any conflicts with future laws or amendments to the company's articles of association will be resolved accordingly [8] - The committee's work rules are effective immediately upon approval by the board [8]

Core Points - The document outlines the operational guidelines for the General Manager of Jilin Expressway Co., Ltd, emphasizing the responsibilities, qualifications, and decision-making processes of the management team [1][2][3] General Provisions - The company operates under the modern enterprise system and relevant laws, with the General Manager appointed by the Board of Directors [1] - The purpose of the guidelines is to clarify the responsibilities and authority of the General Manager and to enhance management efficiency and decision-making [1] Qualifications - The General Manager and other senior management must possess integrity, diligence, and strong responsibility, along with relevant educational and professional experience [2] - Specific disqualifications for the General Manager include criminal convictions, bankruptcy involvement, and significant personal debt [2][3] Authority and Responsibilities - The General Manager has the authority to manage daily operations, implement board decisions, and propose strategic plans [3][5] - Responsibilities include enhancing operational efficiency, financial management, human resources, and external relations [7][8] Decision-Making Process - The General Manager's office convenes meetings to discuss major operational issues and make collective decisions [23][24] - The General Manager is responsible for reporting significant matters to the Board of Directors, ensuring transparency and accountability [30][31] Performance Evaluation and Appointment - The General Manager is nominated by the Chairman and serves a term of three years, with the possibility of reappointment [17][18] - The Board has the authority to dismiss the General Manager for incompetence or misconduct, and performance evaluations are conducted annually [19][41]

吉林高速公路股份有限公司 董事长工作细则 (2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，强化董事会决策功能， 确保股东会和董事会决策的有效执行，提高工作效率，保证 公司经营决策和日常管理的有机衔接，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人， 副董事长 2 人。董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 《公司章程》中第五章第一节关于公司董事的 相关规定同时适用于公司董事长。 第四条 董事长为公司的法定代表人。 第二章 董事长的职责与权限 第五条 根据《公司章程》的规定，董事长行使下列职 权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人 签署的文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 ...

董事会提名委员会工作细则 吉林高速公路股份有限公司 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，实现高管人员选聘的 规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，公司董事会决 定设立提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《吉林高 速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会专门工作机构，负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名委员组成，所有委员均自公 司现任董事中产生，其中独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。 主任委员在委员内选举，由全体委 ...