第一条 为完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 （以下简称"《公司法》"）、 《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专 业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数，独立董 事中至少有一名为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（需为会计专业人士） 担任，负责主 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（下称"公司"或"母公 司"）控股子公司（下称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优 化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州苏试试验集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息 管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运 ...

General Provisions - The company establishes a management system for the holding and trading of its stocks by directors and senior management to maintain market order and comply with relevant laws and regulations [1][2] - This system applies to all company directors and senior management, including stocks registered in their names and those in their margin accounts [1] Prohibited Trading Activities - Directors and senior management are prohibited from transferring their company stocks under certain conditions, including within one year of the stock's listing and within six months of leaving their positions [2] - Additional prohibitions include situations involving investigations by regulatory bodies or administrative penalties related to securities violations [2] Trading Restrictions - Directors and senior management cannot trade company stocks during specific periods, such as 15 days before the annual or semi-annual report announcements and five days before quarterly reports [3] - They must also refrain from trading during significant events that could impact stock prices until the information is disclosed [3] Reporting and Disclosure - Directors and senior management must report their stock trading plans in writing to the board secretary before executing trades, who will verify compliance with disclosure regulations [7][8] - They are required to report any changes in their stock holdings within two trading days and ensure the accuracy and timeliness of the information submitted to the Shenzhen Stock Exchange [6][8] Share Management - After one year of listing, newly acquired unrestricted shares by directors and senior management will be automatically locked at 75%, while shares acquired within the first year will be 100% locked [9] - The company must manage the transfer of shares according to its articles of association, which may impose longer transfer restrictions or lower transfer ratios [7] Responsibilities and Penalties - Non-compliance with the trading regulations may result in warnings, reprimands, or even civil liability for damages caused to the company [29][30] - Serious violations of laws or regulations will be reported to relevant regulatory authorities for further action [31]

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上的独立董事，独立董 事中至少包括一 ...

Core Viewpoint - The article outlines the management system for the resignation of directors and senior management at Suzhou Su Shi Testing Group Co., Ltd, aiming to ensure corporate governance stability and protect shareholder rights [1][2]. Group 1: General Principles - The system is established in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, as well as the company's articles of association [1][2]. - It applies to all directors (including independent directors) and senior management personnel regarding their resignation, term expiration, and dismissal [2]. Group 2: Resignation Circumstances and Effectiveness - Directors must submit a written report for resignation, effective upon the company's receipt of the notice, while senior management's resignation is effective upon the board's receipt of the resignation report [3]. - If a director's term expires without re-election or if a director resigns leading to a board member count below the legal minimum, the original director must continue to perform duties until a new director is appointed [3]. Group 3: Transition Procedures and Unresolved Matters - Directors and senior management must hand over all relevant documents, seals, data assets, and unresolved matters within three working days after resignation [4]. - If the departing personnel are involved in significant investments or financial decisions, an audit committee may initiate a departure audit and report the findings to the board [4]. Group 4: Obligations of Departing Directors and Senior Management - Departing directors and senior management remain bound by their fiduciary duties for two years post-resignation, and their responsibilities during their tenure are not terminated by resignation [5]. - They are restricted from transferring more than 25% of their shares annually during their term and cannot transfer shares within six months after leaving [5]. Group 5: Accountability Mechanism - The board must convene to discuss accountability measures if a departing director or senior management fails to fulfill commitments or transfer obligations [6]. - Departing personnel can appeal the board's accountability decisions to the audit committee within 15 days of notification [6].

苏州苏试试验集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂缓与豁免管理规定》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《苏 州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州苏 试试验集团股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免管理规定》《上市规则》及其他 相关法律、法规、规范性文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第三条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州苏 试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情 况制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东会 解除其职务，但《公司章程》另有规定的除外。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司 ...

Core Viewpoint - The document outlines the external investment management system of Suzhou Su Shi Testing Group Co., Ltd., aiming to establish a standardized and effective investment decision-making framework to enhance economic benefits and asset value preservation [2]. Group 1: General Principles - The investment management system is designed to avoid decision-making errors, mitigate investment risks, and improve economic efficiency in accordance with relevant laws and company regulations [2]. - External investments include various activities such as establishing new enterprises, acquiring other entities, increasing capital in existing investments, and investing in stocks, bonds, and other financial instruments [2][4]. - The basic principles of investment management emphasize compliance with laws, enhancement of core competitiveness, effective resource allocation, and operational efficiency [4]. Group 2: Organizational Management - The decision-making bodies for external investments include the shareholders' meeting, board of directors, and the general manager, with specific authority defined in the company’s regulations [4]. - The board's strategic committee is responsible for coordinating and analyzing investment projects, while the investment management department focuses on market development and project evaluation [5]. - The finance department manages the financial aspects of investments, including feasibility analysis and regulatory compliance [5]. Group 3: Decision-Making Procedures - The investment decision-making process involves stages such as project research, feasibility analysis, project initiation, and execution [5]. - The investment management department prepares feasibility reports for proposed projects, which are reviewed by the general manager and relevant departments before final decisions are made [5][6]. Group 4: Investment Transfer and Recovery - The company can recover investments under specific circumstances, such as project completion, bankruptcy, or force majeure events [6]. - Investment transfers are permissible when there are strategic shifts, continuous losses, or urgent funding needs [6]. Group 5: Personnel Management - The company appoints or recommends directors and senior management for invested companies, ensuring they fulfill their responsibilities and report on investment status [7]. Group 6: Financial Management and Auditing - The finance department is responsible for comprehensive financial records of investment projects, ensuring compliance with accounting standards [8]. - Regular audits and checks are conducted to maintain the integrity of financial records and protect the company's interests [8].

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第 1 页 共 6 页 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则 增补新的委员。 第一条 为进一步建立健全苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度， ...