登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-058 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2025年7月4日以 电话、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名 （其中4名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性 文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 ...

南华期货股份有限公司 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及相关规 定，结合《南华期货股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指对外长期投资，即公司为获取未来 收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 对外进行各种形式的投资期限超过一年不能随时变现或不准备随时变现的投资 活动，包括股权投资和其他投资，但不包括公司在日常经营范围内进行的委托理 财投资、有价证券投资、现货及衍生品交易等投资或交易活动。 第三条 公司对外投资应当遵守国家的法律法规，符合国家产业政策并符合 公司发展战略，有效控制投资风险，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司和合并报表范围内拥 有控制权公司（以下简称"子公司"）的对外投资事项。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，防范对外投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》 第九条 公司对外投资的审批应严 ...

Core Viewpoint - The document outlines the external investment management system of Guangzhou Seagull Housing Industrial Co., Ltd, aiming to standardize investment behavior, reduce risks, and enhance returns while protecting the rights of the company, shareholders, and creditors [1]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The external investment refers to various forms of investment activities aimed at obtaining future returns, including acquisitions, equity investments, and financial management [1]. - Investment activities must comply with national laws, align with the company's development strategy, focus on economic benefits, and protect the rights of stakeholders [1]. Chapter 2: Investment Authority and Approval Procedures - The company's shareholders' meeting and board of directors are the decision-making bodies for investments, each exercising authority within their respective limits [2]. - Certain investment matters require board approval if they meet specific thresholds, such as asset totals exceeding 10% of the latest audited total assets or net assets exceeding 1 million [2][3]. - Transactions involving assets totaling over 50% of the latest audited total assets or net assets require shareholder meeting approval [3][4]. Chapter 3: Organizational Management of External Investments - The investment department is responsible for managing external investments, including planning, supervising, and analyzing the performance of new investment projects [6][7]. - The finance department assists in evaluating investment effectiveness and managing funding [7]. Chapter 4: Personnel Management for External Investments - The company must appoint directors and management personnel to influence the operational decisions of newly established or controlled companies [9][10]. Chapter 5: Accountability - Directors and senior management must exercise caution in investment activities and are held accountable for any violations or improper investments [10][11]. - Departments or individuals failing to fulfill their responsibilities may face penalties or compensation obligations [11]. Chapter 6: Supplementary Provisions - The system will be executed in accordance with relevant laws and regulations, and it will take effect upon approval by the shareholders' meeting [11].

深圳市三旺通信股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资产等 进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，在各自的权限范围内， 对公司对外投资做出决策；公司总经理根据董事会的授权，批准董事会授权范围内 的对外投资。 第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应由董事会审议通过后， 提交股东会批准： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 ...