证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-042 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》， 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，现将相关事项公告如 下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： 序号 原章程条款 修订后章程条款 总经理工作细则包括下列内容： 及其他高级管理人员各自具体的职责和 理人员各自具体的职责和分工； 分工； …… 第一百五十条 常务副总经理、副总经理 由总经理提名，由董事会决定聘任和解 聘。总经理提名常务副总经理、副总经 理时，应当向董事会提交常务副总经理、 副总经理候选人的详细资料，包括教育 背景、工作经历，以及是否受过中国证监 …… 第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称 ...

特此公告。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 附件 1：非独立董事简历 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-035 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于 2025 年 5 月 21 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名徐江先生、古桂林先生、李武 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；提名郝颖先生、 周霖先生、宋晓然女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-040 声明人周霖，作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会提名为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年五月 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第一条 为加强对北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司" 第二章 股票买卖禁止行为 ）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件 以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员， ...

（1）提名徐江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-034 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2025 年 5 月 16 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通 过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，同 意提名徐江先生、古桂林先生、李武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 公司第三届董事会非独立董事任期为自公司股 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-043 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 21 日召开，会议定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

Market Overview - A total of 84 stocks hit the daily limit up in the A-share market, with 55 stocks hitting the limit after excluding 29 ST stocks, resulting in an overall limit-up rate of 77.78% [1] Limit-Up Stocks - The highest limit-up order volume was for Tianqimo with 759,000 hands, followed by Zongyi Co., ST Lingnan, and Palm Co. with 616,800 hands, 331,400 hands, and 282,600 hands respectively [2] - The stock Huibo Yuntong (301316) announced plans to acquire 67.91% of Baode Computing, leading to consecutive limit-up days after its resumption of trading [2] - Huibo Yuntong focuses on providing IT services for the healthcare industry, including AI dialogue assistants to enhance user experience and reduce labor costs [2] Solid-State Battery Sector - Multiple stocks in the solid-state battery sector experienced limit-ups, with notable mentions including Guoxuan High-Tech and Jinlongyu [3][4] - Guoxuan High-Tech (002074) has completed initial development of its all-solid-state battery PACK system and is progressing towards commercialization [4] - Jinlongyu (002882) has established a subsidiary for solid-state battery production and is expanding its pilot production lines [4] - Lingpai Technology (300530) is actively investing in solid-state battery technology [5] Pharmaceutical Sector - Several pharmaceutical stocks, including Kanghong Pharmaceutical and Shutaishen, saw limit-ups [6] - Kanghong Pharmaceutical (002773) is focusing on a strategy that includes innovative drugs, traditional Chinese medicine, and chemical generics, with a growing sales proportion of innovative drugs [6] - Shutaishen (300204) plans to advance conditional listing preparations for its drug STSP-0601 based on positive clinical data [6] - San Sheng Guojian (688336) is exploring new targets in the IBD field for differentiated strategies [6] Gold and Jewelry Sector - Stocks such as Laishen Tongling and Western Gold experienced limit-ups [7] - Laishen Tongling (603900) plans to enhance its R&D efforts for gold-inlaid and IP gold products in the second half of 2024 [7] - Western Gold (601069) owns several gold mines in Xinjiang with promising exploration prospects [7] Investment Trends - Speculative funds showed significant net buying in stocks like Luxiao Technology, with a net purchase exceeding 220 million yuan [8] - Institutional investors favored stocks such as Shutaishen and Zhongyou Technology, with net purchases of approximately 64.96 million yuan and 45.04 million yuan respectively [8]

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-034 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年5月20日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席 ...

Core Viewpoint - Beijing Yihualu Information Technology Co., Ltd. has established a risk disposal plan to effectively prevent, control, and resolve financial risks associated with its operations with China Electronics Technology Finance Co., Ltd. [1] Group 1: Risk Prevention and Management - The company has formed a Financial Business Risk Prevention and Disposal Leadership Group, led by the chairman, to oversee risk management and report to the board of directors [1][2] - The financial department is responsible for daily supervision and management of the finance company, ensuring timely reporting of any issues to the leadership group [2][4] - A risk reporting system will be established to regularly or temporarily report to the board, including assessments of the finance company's operational qualifications and risk status [2][3] Group 2: Triggering Risk Disposal Procedures - The risk disposal procedures will be initiated if the finance company violates specific regulations or fails to meet financial indicators [3][4] - Other triggering events include significant operational changes, overdue loans, or severe financial crises affecting the finance company [3][4] Group 3: Emergency Response and Follow-up - Upon triggering risk disposal procedures, the leadership group will require detailed explanations from the finance company and may conduct investigations to analyze the causes of the risk [4][5] - After resolving the financial risk, the company will enhance supervision of the finance company and reassess its financial risk management strategies [5]

Core Points - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, and will amend its articles of association accordingly [1][2] - The company signed a financial services agreement with China Electronics Technology Finance Co., Ltd., which is deemed beneficial for the company's sustainable development and does not affect its independence [2] - A risk disposal plan related to financial operations with China Electronics Technology Finance Co., Ltd. was approved to safeguard the company's and shareholders' interests, particularly those of minority shareholders [2] - A risk assessment report on China Electronics Technology Finance Co., Ltd. was approved, confirming that the company's internal controls and operational management meet the requirements for providing financial services without harming the interests of the company or minority shareholders [2][3]