会议材料 二〇二五年六月 目 录 现场会议时间：2025年6月27日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即6月27日 时间为股东大会召开当日即6月27日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问 题的提问。 五、对以上议案进行逐项表决。 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。 七、主持人宣读2025年第三次临时股东大会决议。 八、会议见证律师宣读法律意见书。 九、主持人宣布会议闭幕。 中材节能股份有限公司 为切实维护投资者的合法权益，确保2025年第三次临时股东大会 顺利进行，公司根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定， 特制定本须知： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2025-046 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次符合解除限售条件的激励对象人数：158 人 ? 本次可解除限售的限制性股票数量：3,084,000 股，占目前公司总股本 的 0.18%。 ? 本次限制性股票在相关部门办理完成解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布相关解除限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 的议案》，本激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就， 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称" 《激励计划（草案）》"） 的相关规 ...

浙江伟明环保股份有限公司 受托管理事务报告（2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称"《管理办法》"） 《浙 管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《浙江伟明环保股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券募集说明书》 《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙江伟明环保 股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出 具的专业意见等，由"伟 22 转债"和"伟 24 转债"受托管理人中信建投证券股 份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中所包 含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告其他内容及信 息均来源于第三方专业机构出具的专业意见以及浙江伟明环保股份有限公司提 供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以 ...

Core Points - The company, Suntar Environmental Technology Co., Ltd., was established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations, with its predecessor being Suntar (Xiamen) Environmental Engineering Co., Ltd. [3][4] - The company was registered on September 28, 2018, and listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on November 15, 2019, after receiving approval from the China Securities Regulatory Commission [3][4]. - The registered capital of the company is RMB 332,012,066, and it is a permanent joint-stock company [4][6]. - The company aims to achieve satisfactory economic benefits and investment returns by leveraging various technological, management, operational, and sales advantages within its approved business scope [5]. Company Structure - The company’s shares are issued in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1 [6][7]. - The total number of shares issued by the company is 332,012,066, all of which are ordinary shares [6][7]. - Major shareholders include Suntar Technology (Singapore) Co., Ltd. holding 58.85%, Qingyuan (China) Co., Ltd. holding 34.83%, and other smaller shareholders [6][7]. Governance and Management - The company has established a legal framework to protect the rights and interests of shareholders and creditors, and to regulate its organizational behavior [3][4]. - The company’s governance structure includes a board of directors, supervisors, and senior management, with the chairman serving as the legal representative [4][5]. - The company is required to establish a Communist Party organization and conduct party activities in accordance with the Party Constitution [4]. Business Operations - The company’s business scope includes environmental protection and resource utilization engineering design and construction, as well as the development, design, manufacturing, and installation of related technologies and equipment [5]. - The company is committed to complying with relevant laws and regulations while conducting its business activities [5].

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-070 湖南军信环保股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限和数量的公告 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议 通过。公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 563,643,459 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含 税）,共计派发现金人民币 507,279,113.10 元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股，合计转增 225,457,383 股，转增后公司总股本为 789,100,842 股。本次利 润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 16 日，除权除息日为：2025 年 6 月 17 日。具 体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度 权益分派实施公告》（公告编号：2025-067）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

作 者丨郑玮 编 辑丨喻淑琴 骤雨敲打窗棂，广东省"百千万工程"指挥部会议室里气氛热烈。 该专业委员会由何镜堂院士、郭仁忠院士以及华南理工大学校长唐洪武等19位专家委员、8位 企业委员共同组成，将立足世界级标准，系统性推进环万绿湖区域绿色发展战略实施，推动环 万绿湖区域实现生态保护与经济发展的深度融合，打造绿色发展新样板。 随着专业委员会正式成立，这个以东江为纽带的区域发展战略规划逐步显现雏形。 实施范围涉河源、惠州、韶关三市 南方财经记者在会议现场了解到，环万绿湖世界级"湖泊+"绿色发展区（以下简称：绿色发展 区）初定实施范围达7909平方公里，计划覆盖河源市中心城区、灯塔盆地国家现代农业示范 区、龙川县、紫金县环万绿湖周边乡镇，以及韶关市新丰县、惠州市龙门县部分区域等共计9 个街道40个乡镇。 6月17日下午，广东省政协主席林克庆、省政府党组成员陈良贤，协同何镜堂、郭仁忠两位院 士以及多位专家，与广东省生态环境厅、省农业农村厅、省工业和信息化厅等十余个省直部门 负责人汇聚于此，共同见证环万绿湖世界级"湖泊+"绿色发展区建设专业委员会的诞生（以下 简称：专业委员会）。 但如果把视图进一步拓宽， 这份规划也不 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 信息披露文件应以符合规定的格式送达交易商协会综合业务和信息服务平 台。 第一章 总则 第二章 信息披露事务管理部门、信息披露事务负责人及其职责 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）银 行间债务融资工具的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令2008第 1 号）、《公司 信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简 称"《信息披露规则》"）等相关法律法规的要求，特制定本制度。 第二条 公司按照《信息披露规则》的规定建立健全信息披露事务管理制度， 并接受交易商协会的自律管理。 第五条 董事会办公室为公司信息披露事务管理部门，在信息披露事务负责 人的领导下，统一负责公司的信息披露事务。 第六条 信息披露事务管理部门承担如下职责： （一）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露程序符合交易商协会自律 规则的相关要求； 第三条 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、拟变更董事情况 董事沈波先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司 任何职务。沈波先生原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。截至本 公告披露日，沈波先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份， 不存在应履行而未履行的减持承诺事项。公司董事会对沈波先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 经董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 董事会提名童琳先生（简历详见附件）为董事候选人。任期自股东会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 二、董事会提名委员会审查意见 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-052 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 附件：个人简历 董事候选人简历 ...

第一章 总 则 第一条 为加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，深入贯 彻落实中国特色现代国有企业制度和公司大监督体系建设等要求，保障企业持续 健康发展，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审 计工作的规定》（审计署令第11号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规，《中国科学院内部审计规定》（科发党字〔2020〕53号）《中国科学 院控股有限公司内部审计工作暂行办法》（科发企党字〔2021〕19号）等有关制 度及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门应当保持独 立性，不得置于财务管理部门的领导之下，或者与财务管理部门合署办公。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第七 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，完善公司法人治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核 心竞争力，健全发展规划制定及决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效率 和质量，根据《中华人民共和国公司法》《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则》 及其他适用的监管规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业委员会，向董事会 汇报工作，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 战略制定和管理。 战略与 ESG 委员会履行职责、作出的决议，应遵守适用法律法规、 《公司章程》及 本规则的规定。 战略与 ESG 委员会开展具体业务工作时，由公司战略相关部门负责具体执行。 第二章 人员构成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，并设主任委员一 ...