（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥 董事会的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范 性文件以及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任的董事一名，设董事 长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 业人士。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前 由股东会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会选举产 生。董事任期三年，任期从股东会或职工代表大会通过之日起计算，至当届董事 会任期届满时为止，任期届满，可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0557 | -0.0373 | -49.33 | -0.0537 | | 每股净资产（元） | 5.81 | 6.08 | -4.44 | 6.1 | | 每股公积金(元) | 1.94 | 1.94 | 0 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 2.29 | 2.55 | -10.2 | 3.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.28 | 10.51 | -2.19 | 10.85 | | 净利润(亿元) | -0.25 | -0.15 | -66.67 | -0.19 | | 净资产收益率(%) | -0.95 | -0.63 | -50.79 | -0.88 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14049.51万股，累计占流通股 ...