浙江伟星新型建材股份有限公司 内部审计制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 8 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，防范经营风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员对内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计机构在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 8 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的履职行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"） 《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司及相关信息披露义务人与证券监管 部门及深交所之间的指定联络人，并依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》履行职责。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情 形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任上市公司 董事、高级管理人员的证券 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 投资者关系管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 8 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司" ）投资者关 系管理工作，加强与投资者的有效沟通，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》 "）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 ...