| | | 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营 情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 （http://roadshow.sseinfo.com），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2024 年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充 分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 5 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》 （公告编号：2025-041）。2025 年 5 月 13 日，公司在上海证券交易所"上证路 演中心"网络平台（http：//roadshow.sseinfo.com），以视频录播结合网络 ...

四川东材科技集团股份有限公司 四川东材科技集团股份有限公司 一、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 （2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 三、会议主持：董事长唐安斌先生 投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票议案 五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。 六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。 七、现场会议表决及表决结果统计。 八、休会 30 分钟。 九、宣布表决结果。 十、见证律师宣读法律意见书。 十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。 十二、主持人宣布会议闭幕。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 议案 1、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》 各位股东及股东委托代理人： 根据公司 2025 年的经营发展规划，公司及子公司拟向以下金融机构申请总额不超过人 民币 65 ...