兴业证券股份有限公司 关于 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宁波家联科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于2022年度向不特定对 象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任 何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。 第一节 本次债券概况 一、核准文件及核准规模 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"或"发行人"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经公司2022年第二届董 事会第七次临时董事会会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券 ...

| 未转股按照企业发债利率计提利息支出导致财务费用增加等因素 | | --- | | 的影响。 | | 2、美国市场占公司外销主要份额，由于对美出口受关税政策 | | 不确定性影响，导致公司外销订单短期承压。一方面，部分客户已 | | 通知恢复发货，海外销售逐步复苏；另一方面，加快向泰国工厂的 | | 转移，确保客户订单快速稳定的在泰国和美国工厂生产供应。 | | 3、本次下修提议因股价持续低于转股价的 85%触发条款，旨 | | 在通过合理溢价区间提升转债吸引力，缓解财务费用压力；同时， | | 公司全球化产能布局及生物降解产品业务增长为业绩修复提供支 | | 撑，叠加海外客户库存周期调整接近尾声，订单逐步恢复，有望带 | | 动股价回升；主动下修是应对短期压力、优化资本结构的有效策略， | | 公司通过灵活调整转股价及强化投资者沟通，力争在产能释放与需 | | 求回暖共振下实现转股目标。 | | 问题二：公司本期盈利水平如何？ | | 答：短期受产能利用率不足、财务费用高起以及对美出口受关 | | 税政策不确定性影响等多重因素拖累，公司本期盈利水平承压。未 | | 来随着公司产能逐步释放，外销订单逐步复苏 ...

业绩情况 声明： 因水平有限，错误不可避免，或有些信息非最及时，欢迎留言指出。本文由作者重新编写，仅作新材料相关领域介绍，本文 不构成任何投资建议！转载请注明来源！ 家联科技 是一家从事 塑料制品、生物全降解制品及植物纤维制品 的研发、生产与销售的高新技术企 业。 近日，家联科技接受特定对象调研，就2024年度、2025年第一季度业绩及公司发展相关问题进行介 绍。 2024年度，公司累计实现 营业收入23.26亿元，较上年同期上升35.16% ；归属于上市公司股东的净利 润5,700.05万元，较上年 同期上升25.68%；归属于上市公司股东的扣除非后净利润1,253.18 万元，较 上年同期下降29.91%。 2025年第一季度，公司累计实现营业收入5.06亿元，较上年同期上升1.29%；归属于上市公司股东的净 利润-2,495.75万元，较上年同期下降157.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利 润-2,520.07万元，较上年同期下降355.50%。 对于 业绩下滑原因 ，家联科技表示： 1、2024年公司产线扩宽，各子公司处于投产初期，整体规划产能未完全释放，产能利用率降低，相应 制造费用 ...

4月26日，家联科技（301193）(301193.SZ)发布2024年年度报告，公司2024年实现营业收入23.26亿元， 同比增长35.16%；归母净利润5700.05万元，同比增长25.68%，业绩呈现稳健增长态势。 在产品策略上，家联科技坚持"绿色可持续+高端定制化"，业务覆盖餐饮包装、食品快消等多个领域， 并依据不同地区法规提供定制化与本土化服务。 面向未来，家联科技表示将强化战略执行，优化全球产业布局，加速技术迭代与绿色升级，深度融 入"双循环"新发展格局和"双碳"战略目标，以科技创新驱动、数字化转型支撑，全力推进"新材料家居 用品第一品牌"战略目标实现。(厉平) 从产品营收表现来看，2024年塑料制品实现营收17.44亿元，同比增长34.02%；生物全降解制品营收 2.98亿元，同比增长13.65%。在国家"双碳"战略及生物经济高质量发展规划指引下，家联科技深度融合 生物全降解材料改性技术与大规模智能制造能力，构建起从材料研发、生产工艺革新到全产业链协同的 竞争优势。 面对全球绿色供应链重构与中美贸易摩擦的双重压力，家联科技加速推进全球化产能布局。目前，公司 已在浙江、广东、广西、美国、泰国等地 ...