恒为科技 2025 年第一次临时股东大会资料 恒为科技（上海）股份有限公司 （股票代码：603496） 东大会资料 目 录 恒为科技 2025 年第一次临时股东大会资料 恒为科技（上海）股份有限公司 一、股东大会召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 非累计投票议案： 二、修订《公司章程》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根 据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 恒为科技 2025 年第一次临时股东大会资料 议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股 东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的 规定， ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-051 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 A 股股东 非累积投票议案 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 变更登记的议案 议案 本次提交股东会审议的议案已经 2025 年 8 月 28 日召开的公司第四届董 事会第九次会议审议通过，议案 1 已经 2025 年 8 月 28 日召开的 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-065 山东高速股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

主持人：董事长 章宏韬 一、宣布会议开始 股票代码：600909 二〇二五年八月 关于取消监事会并修订《公司章程》等法人治理制度的议案 ....4 会议时间：2025年9月15日下午14:30 会议地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21 楼会议室 八、会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果） 九、宣布会议表决结果 十、律师宣布法律意见书 十一、宣布会议结束 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾 四、审议议案并听取相关报告 五、股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问 六、推举现场计票人、监票人 七、投票表决 为维护股东的合法权益，确保华安证券股份有限公司（以下 简称"公司"）2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"） 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下： 一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议 的股东及股东代理人（以下简称"股东"）、董事、高级管理 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-041 江苏天元智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-029 杭州电魂网络科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-110 张家港广大特材股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-044 广晟有色金属股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月15日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二五年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年九月八日 目 录 权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事 先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或 就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进 行。 时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益 的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表 决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证 券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 意""反对""弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示，多选或不选均视作 无效票，作弃权处理。 过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过； 本次大会的其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东或股 东代表所持有效表决权的二 ...

横店影视股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 横店影视股份有限公司 议案一：《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订 <公司章程> 会议资料 二零二五年八月 | 横店影视股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | --- | --- | | 目 录 | | 一、2025 年第一次临时股东大会参会须知…………………………………………2 二、2025 年第一次临时股东大会会议议程…………………………………………5 的议案》………………………………………………………………………………7 议案二：《关于修订、废止公司相关制度的议案》………………………………11 议案三：《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》……………………13 议案四：《关于使用公积金弥补亏损的议案》 …………………………………15 三、议案 横店影视股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 六、现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按大会主持人的安排 进行，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时， 先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 ...